Krypto-Kriminelle wechseln von Ponzi-Systemen zu 'Schweineschlacht'-Betrügereien: Chainalysis

Im vergangenen Jahr haben Krypto-Kriminelle laut einem neuen Bericht von Chainalysis von Ponzi-Systemen zu gezielteren Betrügereien wie "Pig Butchering" gewechselt.

"Es gibt einen makroökonomischen Trend, der mit der fortgesetzten Umstellung von Betrügern von aufwendigen Ponzi-Systemen, die ein breites Netz auswerfen, zu gezielteren Kampagnen wie Pig Butchering oder Address Poisoning übereinstimmt, was teilweise durch verstärkte Durchsetzungsbemühungen und Stablecoin-Emittenten, die Betrugsadressen auf die schwarze Liste setzen, getrieben wird", sagte der zweite Teil des Chainalysis-Halbjahresberichts am Freitag. 

Pig Butchering-Betrügereien erhalten ihren Namen von der Art und Weise, wie Betrüger ihre Opfer "mästen", um den maximalen Wert zu extrahieren. Dies beinhaltet typischerweise den Aufbau einer romantischen Beziehung über einen längeren Zeitraum durch Textnachrichten oder Dating-Apps, um das Opfer letztendlich zu überzeugen, in ein betrügerisches Schema zu investieren. In einer beunruhigenden Wendung sind viele der Betrüger, die diese Gespräche orchestrieren, selbst Opfer – entführt, nach Südostasien verschleppt und gezwungen, in Arbeitslagern innerhalb großer Anlagen zu arbeiten, um diese Betrügereien durchzuführen, so Chainalysis.

Verbreitung von Pig Butchering-Betrügereien

Einer der größten mit Betrug in Verbindung stehenden Kryptowährungs-Wallets ist laut dem Chainalysis-Bericht vom Freitag mit KK Park verbunden, einer der berüchtigtsten Pig Butchering-Operationen der Welt. In Myanmar gelegen, hat sich KK Park zu einem bedeutenden Zentrum für Internetbetrug und Menschenhandel entwickelt.

"Das KK Park-Wallet wurde erstmals 2022 on-chain beobachtet, und Betrugsoperationen, die diese Adresse verwenden, generieren weiterhin erhebliche Einnahmen und haben in diesem Jahr bisher über 100 Millionen Dollar eingebracht. Diese Gelder könnten sowohl von Betrugsopfern als auch von Lösegeldzahlungen stammen, die von Familien eingereicht wurden, die versuchen, ihre verschleppten Familienmitglieder zu retten", fügte der Bericht hinzu.

Eine Untersuchung der deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Deutsche Welle im Jahr 2024 ergab, dass die Arbeiter in KK Park 17-Stunden-Arbeitstage ertragen und routinemäßig überwacht, gefoltert und mit Mord bedroht werden, wenn sie versuchen, das Gelände zu verlassen.

Darüber hinaus sagte Chainalysis, dass es wichtig ist zu beachten, dass Betrugsoperationen, die aus KK Park und ähnlichen Anlagen stammen, produktiv sind, wenn es darum geht, ihre Off-Chain-Betrugspräsenz anzupassen, indem sie häufig erfahrene Facebook-, Tinder- und Match.com-Profile von in China ansässigen Diensten für ihre Kampagnen kaufen.