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Wie man Betrug beim P2P-Trading verhindern kann
2022-10-29 04:200682
Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Betrugsmethoden, die Sie unbedingt im Auge behalten sollten:
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Aufeinanderfolgende Orders mit identischen Beträgen in der Absicht, Verwirrung zu stiften.
Ein Betrüger könnte verschiedene Konten oder sogar ein und dasselbe Konto verwenden, um innerhalb eines kurzen Zeitraums aufeinanderfolgende Order in gleicher Höhe zu platzieren. Wenn Sie die Konten und die Order nicht sorgfältig prüfen, könnten Sie dazu verleitet werden, die Coins freizugeben.
Beispiel: Der Betrüger hat sechs Orders im Wert von jeweils 1.000
USDT aufgegeben, auch wenn seine Assets nur fünf Orders abdecken können. Er schickt die fünfte und sechste Order fast gleichzeitig und behauptete, er habe für alle sechs Orders bezahlt. Wenn Sie nicht jede Order sorgfältig prüfen, besteht die Gefahr, dass Sie ungewollt die sechste, betrügerische Order abschließen.
Zur Erinnerung: In diesem Szenario müssen Sie die Einzelheiten der Order und den Transaktionsverlauf sorgfältig prüfen, unabhängig von dem Druck, den die andere Partei ausübt. Ebenso wichtig ist es, zu überprüfen, ob der Name des Zahlungskontos mit der Echtnamen-Verifizierung des Nutzers durch die Plattform übereinstimmt. Die Freigabe der Währung sollte nicht erfolgen, wenn die Namen nicht übereinstimmen.
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Übertragungsfehler
Ein Betrüger kann absichtlich eine falsche Überweisung vornehmen (z. B. Assets an sich selbst senden und fälschlicherweise behaupten, sie an Sie geschickt zu haben) und dann einen Screenshot der Zahlung an einen Händler oder den Kundendienst senden, während er die Freigabe der Währung erbittet.
Zur Erinnerung: Maßgeblich ist der aktuelle Status Ihres Empfängerkontos. Wenn die Assets nicht auf das Konto eingehen, sollte von Ihnen nichts freigegeben werden.
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Betrug durch gefälschten Empfang
Bei dieser Art von Betrug sendet der Betrüger eine gefälschte Empfangsbestätigung, nachdem er eine Order platziert und auf "
Zahlung bestätigen" geklickt hat. Sie können schnell Opfer dieses Betrugs werden, wenn Sie die Empfangsbestätigung überprüfen und die Assets freigeben, ohne zu überprüfen, ob die Assets auch wirklich auf dem Empfängerkonto angekommen sind An dieser Stelle müssen Sie sich bei der Bank oder einem anderen Zahlungskonto anmelden, um den Eingang der Assets zu bestätigen.
Achten Sie auch auf raffinierte Betrugsmethoden wie diese:
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Zwei Nutzer geben zwei Orders des gleichen Betrags gleichzeitig auf. Betrüger A hat die Zahlung vorgenommen, aber die Order nicht gleichzeitig als bezahlt gekennzeichnet. Betrüger B hat auf "als bezahlt m arkieren" geklickt, ohne Geld zu bezahlen, und einen Screenshot (von Betrüger A, der die eigentliche Zahlung geleistet hat) zur Verfügung gestellt, um Sie zur Freigabe der Assets zu bewegen. Ziel ist es, Sie dazu zu bringen, den Betrag freizugeben, ohne die Überweisung oder den Benutzer, der sie veranlasst hat, zu überprüfen. Später stellt Betrüger A den gleichen Zahlungsnachweis bereit und fordert die Freigabe der Tokens an. Wenn Sie dies nicht beachten, kann es passieren, dass Sie zweimal Tokens freigeben, aber nur die Hälfte der gekauften Assets erhalten.
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Eine Order wird in Höhe von 10.000 INR platziert und die Zahlung erfolgt in Höhe von 1.000 INR, oder eine Order wird in Höhe von 1.000 USDT platziert und die Zahlung erfolgt in Höhe von 1.000 INR, usw. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Er kann den Grund für solche Handlungen ermitteln. Diese Aktionen können manchmal versehentlich erfolgen, insbesondere bei unerfahrenen Benutzern, und müssen nicht unbedingt betrügerisch sein.
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Betrüger A kontaktierte die P2P-Nutzer B und C getrennt über soziale Medien. A gab sich bei der Kontaktaufnahme mit C als B aus und behauptete, Coins zu ver kaufen. Gleichzeitig wandte sich A an B, der sich als C ausgab, und bekundete sein Interesse am Kauf. A wies B an, eine Verkaufsanzeige aufzugeben und einen Screenshot zu machen. A schickte dann diesen Screenshot an C und gab ein anderes Konto für den Zahlungseinzug an, wobei er Ausreden wie "Die verknüpfte Zahlungsmethode überschreitet ein bestimmtes Limit und kann an diesem Tag keine Gelder empfangen" verwendete, um C davon zu überzeugen, die Gelder auf das betrügerische Konto zu überweisen. Am Ende kassiert A das Geld, das für B bestimmt ist, wodurch C seine Assets verliert und Bs Order nicht erfüllt werden kann.
Hinweis: Vermeiden Sie die Nennung von Namen im Chat. Die Zahlung muss über die mit der Person verknüpfte Zahlungsmethode erfolgen, und der Name auf dem Konto muss mit dem echten Namen der Person auf der Plattform übereinstimmen.
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