¿Cuánto ha ganado la CFTC con la aplicación de las criptomonedas en 2024?

Según se informa, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. ha obtenido 17.100 millones de dólares para el año fiscal 2024 mediante la aplicación de medidas financieras. Se dice que la cifra, que incluye 2.600 millones de dólares en sanciones monetarias civiles y 14.500 millones de dólares en devolución y restitución, es la “mayor recuperación jamás realizada por la agencia”.

En un comunicado de prensa publicado el 4 de noviembre, la autoridad de aplicación de la ley financiera CFTC anunció que había recaudado más de 17 mil millones de dólares al iniciar 58 nuevas acciones de cumplimiento, incluidos casos innovadores en productos básicos de activos digitales.

Los esfuerzos inaugurales de la agencia para combatir el fraude buscaron casos de mercados voluntarios de créditos de carbono, casos de manipulación intrincada en múltiples mercados y casos de cumplimiento notables, incluido el caso relacionado con el cumplimiento más grande de su historia. 

Aplicación de la CFTC en 2024. Fuente: X

La CFTC también continuó con el litigio en curso con determinación, logrando victorias notables que produjeron recuperaciones sustanciales. Las mayores recuperaciones estuvieron vinculadas a acciones de cumplimiento de alto perfil contra los intercambios de criptomonedas FTX y Binance .

Los casos criptográficos emblemáticos incluyeron FTX y Binance 

Los esfuerzos de aplicación de la ley de la CFTC en 2024 estuvieron encabezados por sus acciones contra los gigantes de las criptomonedas FTX y Binance . Estos casos por sí solos representaron una parte importante de las recuperaciones récord de la agencia.

El caso de FTX involucró acusaciones de fraude dirigidas al intercambio, su filial Alameda Research y varios de sus ejecutivos, incluido el fundador Sam Bankman-Fried. El acuerdo resultó en $8.7 mil millones en restitución y $4 mil millones en devolución, una cantidad que la CFTC calificó como la mayor recuperación en la historia de la agencia.

Bankman-Fried, que se enfrentó a procesos tanto penales como civiles, fue condenado a 25 años de prisión en marzo. Los litigios contra otras filiales de FTX, incluido el cofundador Gary Wang, la ex codirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el copropietario de FTX, Nishad Singh, aún están en curso.

La CFTC también llegó a un acuerdo con Binance , su fundador Changpeng Zhao y otros ejecutivos por operar un intercambio ilegal de derivados de activos digitales y evadir las regulaciones estadounidenses. 

Las sanciones que emitió la agencia incluyeron 150 millones de dólares de Zhao, 1,5 millones de dólares del ex director de cumplimiento Samuel Lim y un total combinado de 1.350 millones de dólares en sanciones monetarias civiles y devolución de Binance .

Otras empresas de cifrado bajo escrutinio 

Además de los casos de alto perfil contra FTX y Binance , la CFTC continuó implementando activamente acciones de cumplimiento en todo el sector de activos digitales. Entre las acciones notables se encuentra el cargo contra el ex director ejecutivo Voyager Digital, Stephen Ehrlich, por fraude en el fondo de productos básicos y violaciones de registro. 

Se produjo una importante victoria legal cuando un tribunal federal rechazó la moción de desestimación de Ehrlich, permitiendo que el caso continuara.

La agencia también obtuvo una importante victoria en su caso contra Seneca Ventures LLC, una operación fraudulenta tipo Ponzi que involucra inversiones en criptomonedas y fondos de compensación de carbono malversados. El tribunal ordenó a los acusados ​​pagar más de 230 millones de dólares en sanciones monetarias civiles combinadas, restitución y devolución. 

La autoridad financiera también abordó un caso de fraude por estafa romántica, acusando a los miembros del personal del intercambio de criptomonedas Debiex de defraudar a las víctimas por valor de 2,3 millones de dólares mediante una estafa de matanza de cerdos.

Medidas de aplicación de la ley contra empresas ajenas a las criptomonedas 

Si bien los activos digitales desempeñaron un papel central en la actividad de aplicación de la ley de la CFTC en 2024, también amplió su red para monitorear otras industrias financieras.

En septiembre, la agencia anunció que la jueza Mary Rowland del Distrito Norte de Illinois emitió una sentencia final contra Sam Ikkurty y varias entidades, incluida Seneca Ventures LLC, ordenándoles pagar 209 millones de dólares en compensación.

El fallo se produjo tras acusaciones de fraude y apropiación indebida, y el tribunal se puso del lado de la autoridad financiera en todos los cargos. La CFTC también recuperó más de 18 millones de dólares en activos digitales robados de un síndico designado por el tribunal.

El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, destacó la adaptabilidad de la agencia para supervisar los mercados afectados por la tecnología. Destacó el papel de la agencia en la protección de los consumidores y la garantía de la integridad de los mercados estadounidenses.

“La mala conducta en nuestros mercados jurisdiccionales rara vez se limita, especialmente porque estos límites se defi continuamente mediante tecnología disruptiva”, dijo Behnam. 

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