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Politiche Regolatorie Globali sulle Criptovalute (26.8.2024 - 1.9.2024) | Mankiw Legal Weekly

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曼昆律师事务所 2024/09/03 02:51

Per:曼昆律师事务所

Secondo statistiche incomplete dello studio legale Mankiw, dal 26 agosto 2024 al 1 settembre (UTC + 8), sono state divulgate un totale di 41 importanti politiche di criptovaluta e azioni correlate in vari paesi e regioni del mondo, principalmente attività di applicazione della legge contro le criptovalute, ma ci sono anche diverse informazioni chiave sulle politiche. Tra queste:

Ci sono un totale di 13 informazioni sulle politiche di criptovaluta della Cina. Vale la pena notare che l'Autorità Monetaria di Hong Kong ha lanciato il progetto sandbox Ensemble per promuovere applicazioni tokenizzate.

2. Ci sono 10 principali politiche e azioni degli Stati Uniti relative all'industria delle criptovalute, tra cui ci sono rapporti che la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti terrà più audizioni sulle criptovalute a settembre.

In Europa, ci sono 6 notizie politiche degne di attenzione, tra cui la Russia sta per avviare esperimenti con pagamenti e scambi criptati, che hanno attirato l'attenzione e la discussione nell'industria Web3.

Cina

Hong Kong accetta domande per licenze di criptovaluta oltre la scadenza

La Commissione per i Titoli e i Futures di Hong Kong (SFC) ha accettato una domanda di licenza dalla Hong Kong Digital Asset Exchange (HKDAEx) dopo la scadenza, presentata il 27 agosto. Hong Kong sta rafforzando la sua repressione sulle piattaforme di trading di asset virtuali non autorizzate e si sforza di affermarsi come centro globale per le criptovalute.

Il tribunale di Changning ha recuperato con successo una perdita di 280.000 yuan e promosso la riconciliazione tra la vittima e l'imputato

In un recente caso, il Tribunale del Popolo di Changning ha aiutato con successo la vittima a recuperare 280.000 yuan di perdite economiche attraverso la mediazione pre-processuale. Sotto la guida del giudice, l'imputato ha volontariamente confessato e accettato di risarcire, portando infine al perdono della vittima. Questo processo non solo ha tutelato efficacemente i diritti e gli interessi legittimi dell'imputato, ma ha anche dimostrato gli sforzi del tribunale nel mantenere l'equità giudiziaria.

La polizia di Jiangxi ha distrutto con successo un covo di riciclaggio di denaro con valuta virtuale e arrestato 8 sospetti

La polizia di Jiangxi Xingguo ha smantellato con successo una banda criminale che utilizzava la valuta virtuale come mezzo di riciclaggio di denaro, arrestando 8 sospetti e sequestrando 200.000 yuan di fondi coinvolti nel caso. I sospetti riciclavano denaro attraverso fondi di prestito ottenuti illegalmente e alla fine scambiavano il denaro ottenuto fraudolentemente con valuta virtuale. Questa operazione dimostra la risolutezza degli organi di pubblica sicurezza nel reprimere i nuovi metodi di riciclaggio di denaro e sottolinea anche l'importanza della partecipazione pubblica nella prevenzione delle frodi nelle reti di telecomunicazione.

Tre sospetti sono stati condannati per aver impiantato "backdoor" nell'APP per analizzare illegalmente quasi 20.000 indirizzi di portafogli digitali

Il 29, la Procura del Popolo del Distretto di Xuhui, Shanghai, ha riportato il primo caso di ottenimento illegale della chiave privata di un portafoglio digitale nel paese. Tre sospetti, Liu, Zhang e Dong, hanno ottenuto illegalmente la chiave privata e le parole mnemoniche dei portafogli digitali di altri impiantando una "backdoor" in un'APP di archiviazione di valuta virtuale, per un totale di 27.622 parole mnemoniche e 10.203 chiavi private, e hanno risolto con successo 19.487 indirizzi di portafogli digitali. Nell'aprile 2024, i tre sono stati condannati a tre anni di prigione e multati di 30.000 yuan per aver ottenuto illegalmente dati del sistema informatico.

Hong Kon

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Il tribunale ha stabilito che gli investimenti in valuta virtuale sono invalidi e gli investitori devono sostenere le proprie perdite

Il Tribunale del Popolo della Zona di Sviluppo della Nuova Tecnologia di Wuhan Donghu nella provincia di Hubei ha concluso un caso di controversia contrattuale sugli investimenti in valuta virtuale. A causa del congelamento della piattaforma di investimento, il tribunale ha respinto la richiesta di causa del querelante Liu, affermando che il suo comportamento di investimento era un atto legale civile invalido e che le perdite dovevano essere sostenute da lui stesso. Liu ha trasferito un totale di oltre 1,84 milioni di yuan a Wang e a un conto di terzi per investire in "Tether" fidandosi dei colleghi, ma non ha firmato alcun accordo. Il tribunale ha rilevato che mancavano prove a sostegno del suo rapporto di affidamento e ha deciso che Liu doveva sostenere tutte le perdite. Il giudice ha sottolineato che ci sono rischi legali negli investimenti in valuta virtuale e che gli investitori dovrebbero agire con cautela.

Procura di Liyang: Studente universitario disoccupato condannato per occultamento per vendita di valuta virtuale

A causa del rimborso dei debiti della carta di credito, lo studente universitario disoccupato Xiao Wu ha collaborato con una "società di riciclaggio di denaro" per rivendere valuta virtuale. È stato infine condannato a sei mesi di prigione, con sospensione per un anno, e multato di 2000 yuan dal Tribunale del Popolo della Città di Liyang. Dopo aver contattato un servizio clienti di riciclaggio di denaro su "Telegram", Xiao Wu ha acquistato monete U e le ha vendute a un prezzo elevato tramite un'app specifica. Nonostante gli avvertimenti delle persone intorno a lui che si trattava di un comportamento illegale, ha continuato a partecipare. Dopo un'indagine della polizia, è emerso che il flusso della sua carta bancaria ammontava a oltre 25.000 yuan, con un profitto illegale di oltre 5000 yuan, ed è stato infine perseguito secondo la legge. Xiao Wu si è pentito durante il processo e ha ammesso il suo comportamento criminale.

La polizia di Hunan ha smantellato una banda di frodi telematiche su larga scala e arrestato 62 sospetti

La polizia di Hunan ha recentemente risolto un importante caso di frode telematica, arrestando 62 presunti colpevoli provenienti da 18 province con un importo totale di oltre 4 milioni di yuan. La banda forniva supporto a bande di frodi all'estero affittando numeri di telefono e account WeChat, e minava illegalmente Bitcoin utilizzando bollette elettriche basse. La polizia ha avviato una repressione a livello nazionale delle attività di frode telematica.

Il governo di Hong Kong promuove lo sviluppo di alta qualità dell'economia digitale

Il governo di Hong Kong ha istituito un ufficio di politica digitale per accelerare lo sviluppo dell'economia digitale e della tecnologia innovativa. Promuovendo l'integrazione transfrontaliera, costruendo un ecosistema digitale e rafforzando la regolamentazione per combattere i crimini tecnologici, Hong Kong si sforza di assumere una posizione di leadership nell'economia digitale globale. Allo stesso tempo, il governo si concentrerà anche sull'educazione pubblica, migliorando il pensiero digitale e promuovendo la coltivazione di talenti innovativi e tecnologici.

Di seguito è riportato un riepilogo delle politiche compilato dallo Studio Legale Mankiw dal 26 agosto al 1 settembre.

USA

Uomo di Washington accusato in un caso di riciclaggio di denaro in criptovaluta da 64 milioni

Geoffrey K. Auyeung, residente a Newcastle, Washington, è stato incriminato per presunta partecipazione a uno schema di riciclaggio di denaro in criptovaluta del valore di 64 milioni di dollari. È accusato di essersi spacciato per un agente custode, frodando gli investitori e trasferendo fondi sul proprio conto, che sono stati poi trasferiti all'estero o convertiti in Bitcoin ed Ethereum tramite diversi exchange di criptovalute come Gemini, Bitstamp e Coinbase. Gli investigatori hanno tracciato 74 b

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le aziende di intelligenza artificiale a divulgare maggiore trasparenza sui dati utilizzati per addestrare i modelli. Il disegno di legge è stato ora presentato al Governatore Gavin Newsom, che non ha ancora commentato. Musk ha espresso supporto per il disegno di legge e ha menzionato il suo potenziale impatto sui modelli open source.

La SEC fa causa a due fratelli per presunto schema Ponzi di valuta virtuale da 600.000 dollari

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Jonathan Adam e suo fratello Tanner Adam di gestire uno schema Ponzi di valuta virtuale che coinvolgeva 60 milioni di dollari, che affermava di attrarre più di 80 investitori utilizzando un robot di trading di criptovalute inesistente. La SEC ha dichiarato nella denuncia che i fratelli promettevano un ritorno mensile sugli investimenti del 13,5% attraverso il loro robot di trading da gennaio 2023 a giugno 2024, ma in realtà hanno speso la maggior parte dei 53,9 milioni di dollari in spese lussuose, tra cui l'acquisto di auto e la costruzione di appartamenti da 30 milioni di dollari. La SEC ha adottato misure di congelamento d'emergenza dei beni contro i fratelli e la loro azienda, e sta cercando ingiunzioni permanenti e multe civili.

Le autorità statunitensi si oppongono alla mozione dell'ex dirigente di FTX di ritirare l'accordo di patteggiamento

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti si è recentemente opposto alla richiesta dell'ex co-CEO del mercato digitale FTX Ryan Salame di revocare l'accordo di patteggiamento. Salame si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi sul finanziamento delle campagne ed è stato condannato a sette anni e mezzo di carcere. Ha affermato che durante le negoziazioni di patteggiamento, il procuratore aveva insinuato che non avrebbero continuato a indagare sulla sua partner Michelle Bond. Tuttavia, il procuratore ha risposto che l'accusa era "manifestamente falsa" e ha sottolineato che Bond era stata accusata di crimini correlati. Il team legale di Salame deve presentare una confutazione scritta entro il 4 settembre.

Abra ha raggiunto un accordo con la SEC, accusata di vendere titoli di asset criptati senza registrazione

Abra ha raggiunto un accordo con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nel luglio 2020 per il suo prodotto di prestito criptato Abra Earn, accusato di vendere titoli di asset criptati senza registrazione. La SEC ha dichiarato che Abra ha utilizzato i beni digitali dei clienti per generare reddito e pagare interessi per sé stessa, fornendo al contempo profitti ai clienti. Secondo l'accordo di patteggiamento, Abra ha accettato di rispettare le normative di registrazione delle leggi sui titoli e delle leggi sulle società di investimento, e di pagare multe civili determinate dal tribunale. Sebbene Abra non ammetta alcun illecito, ha dichiarato che continuerà a rispettare le leggi sui titoli e ha confermato che tutti i beni dei clienti statunitensi sono stati trasferiti su conti Abra Trade nel 2023.

Europa

Commerciante di Medway diventa il primo nel Regno Unito ad essere accusato di reati legati agli ATM di criptovalute

Un commerciante di Medway è stato accusato di aver operato illegalmente un ATM di criptovalute, diventando la prima persona nel Regno Unito ad essere perseguita per il crimine. Habibur Rahman è sospettato di aver operato un ATM senza essere registrato presso la Financial Conduct Authority ed è accusato di riciclaggio di denaro convertendo 300.000 sterline di denaro criminale in criptovaluta. È stato rilasciato su cauzione e comparirà presso il Tribunale dei Magistrati di Medway il 10 ottobre 2024. La Financial Conduct Authority avverte il pubblico che attualmente non ci sono ATM di criptovalute registrati e che l'uso di queste macchine potrebbe essere rischioso.

La Nuova Zelanda considera l'adozione degli standard di segnalazione della crittografia dell'OCSE

Il Ministro delle Finanze della Nuova Zelanda ha proposto di implementare il quadro dell'OCSE per scambiare automaticamente informazioni finanziarie sugli asset criptati. Le revisioni pertinenti dovrebbero entrare in vigore

ct il 1 aprile 2026, richiedendo ai fornitori di servizi crittografici della Nuova Zelanda di raccogliere informazioni sulle transazioni. Se le informazioni non vengono fornite come richiesto, il fornitore di servizi dovrà affrontare una multa di $300 per transazione, mentre gli utenti dovranno pagare una multa di $1.000. Questa mossa mira a migliorare la trasparenza fiscale e garantire la regolamentazione del reddito da asset crittografici.

Il CEO di Telegram è stato arrestato dalle autorità francesi con l'accusa di fornire servizi di "crittografia" non autorizzati

Le autorità francesi hanno emesso una dichiarazione il 26 agosto collegando l'arresto di Pavel Durov, amministratore delegato di Telegram, a un'indagine su vasta scala sul crimine informatico, comprese le accuse di fornire servizi e strumenti di "crittografia".

L'Autorità di Condotta Finanziaria del Regno Unito (FCA) non ha approvato alcuna registrazione di criptovalute negli ultimi sei mesi

L'Autorità di Condotta Finanziaria (FCA) del Regno Unito non ha approvato la registrazione di alcuna azienda di criptovalute negli ultimi sei mesi. Sebbene l'ex Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak avesse promesso di fare del Regno Unito un "centro globale per la tecnologia delle criptovalute" nel 2022, questa promessa ora sembra irraggiungibile. L'agenzia di regolamentazione ha dichiarato che la maggior parte delle aziende di criptovalute non è riuscita a soddisfare i loro standard di Antiriciclaggio, che è la principale ragione della stagnazione del processo di registrazione.

La Russia sta per iniziare a sperimentare pagamenti e scambi in criptovalute

La Russia sta per avviare prove di scambi di criptovalute e utilizzare token digitali nelle transazioni transfrontaliere per aiutare ad alleviare le difficoltà di pagamento per le aziende russe colpite dalle sanzioni internazionali. Due addetti ai lavori hanno detto che le prove inizieranno il 1 settembre. Hanno dichiarato che la Russia utilizzerà il sistema nazionale di carte di pagamento per scambiare tra RUB e criptovaluta durante il test delle piattaforme di pagamento e trading.

Dichiarazione del Presidente francese Macron sull'arresto di Pavel Durov

Il Presidente francese Macron ha chiarito la disinformazione sull'arresto del fondatore di Telegram Pavel Durov su Twitter. Ha ribadito che la Francia è sempre impegnata nella libertà di parola, comunicazione, innovazione e spirito imprenditoriale, e ha sottolineato che questa posizione non cambierà. Macron ha sottolineato che il quadro legale è la base per proteggere i cittadini e rispettare i loro diritti fondamentali. La magistratura è responsabile dell'applicazione della legge in modo indipendente, e l'arresto di Durov si basa su indagini giudiziarie in corso, non su decisioni politiche. In precedenza, le autorità francesi avevano esteso il tempo di detenzione di Durov.

Giappone e Corea del Sud

L'Associazione Giapponese delle Attività Crittografiche (JCBA) esplora la riforma fiscale delle attività crittografiche

Alla conferenza WebX 2024, l'Associazione Giapponese delle Attività Crittografiche (JCBA) ha discusso la riforma fiscale delle attività crittografiche del paese, concentrandosi sulla possibilità di implementare una dichiarazione fiscale separata. I partecipanti hanno unanimemente ritenuto che l'attuale sistema fiscale abbia evidenti difetti e necessiti di aggiustamenti strutturali per meglio adattarsi alla particolarità delle attività crittografiche e promuovere l'entusiasmo degli investitori. Allo stesso tempo, il governo deve rafforzare il dialogo con l'industria per garantire che la riforma fiscale possa promuovere lo sviluppo economico.

Il Ministro giapponese dell'Economia, Commercio e Industria si aspetta che il Web3 porti innovazione

Alla conferenza internazionale Web3 "WebX", il Ministro giapponese dell'Economia, Commercio e I

Kenji Futo del settore ha sottolineato che il Giappone si trova in un periodo di trasformazione storica ed è impegnato a diventare un "centro creativo globale". Ha evidenziato che la tecnologia Web3 è cruciale per risolvere i problemi sociali e ha dichiarato che promuoverà riforme fiscali e legali per supportare le startup e attrarre imprenditori e sviluppatori globali. La conferenza mira a stimolare l'innovazione e promuovere la Strategia e lo Sviluppo del Giappone nel campo dell'economia digitale.

Primo Ministro giapponese Fumio Kishida: In attesa dell'innovazione della tecnologia Web3 e blockchain nella risoluzione di vari problemi sociali

Alla cerimonia di apertura della conferenza Web3 "WebX 2024", il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha espresso la sua aspettativa per il ruolo innovativo della tecnologia Web3.0 e blockchain nella risoluzione dei problemi sociali attraverso un video. Ha sottolineato la politica del governo di promuovere la trasformazione digitale dal 2020, con l'obiettivo di fornire uno spazio aperto per l'innovazione tecnologica, e ha menzionato l'implementazione di riforme fiscali e legali per supportare le startup Web3 e rivitalizzare l'industria dei contenuti.

Sud-est asiatico

Singapore è in una posizione vantaggiosa nell'adozione globale delle criptovalute grazie a politiche regolatorie all'avanguardia

Secondo l'Indice di Adozione delle Criptovalute 2024 pubblicato da Henley & Partners, Singapore è diventata il leader globale nell'adozione delle criptovalute grazie alle sue politiche regolatorie all'avanguardia e ai progetti finanziari innovativi. Il rapporto sottolinea che il supporto del sistema bancario di Singapore, gli investimenti significativi e l'ambiente regolatorio completo sono fattori chiave che guidano l'adozione delle criptovalute. Hong Kong e gli Emirati Arabi Uniti si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto, dimostrando un forte slancio di crescita nel campo delle criptovalute in Asia. Gli Stati Uniti e il Regno Unito si sono classificati tra i primi cinque, nonostante affrontino ambienti regolatori complessi.

Un tribunale indiano ha ordinato la chiusura di un sito web utilizzato fraudolentemente a nome di Mudrex

L'Alta Corte di Delhi ha recentemente deciso di chiudere 38 siti web fraudolenti che impersonavano l'exchange di criptovalute Mudrex, ordinando al Ministero delle Comunicazioni indiano di eseguire l'ordine entro una settimana. Il CEO di Mudrex ha dichiarato che il numero stimato di investitori al dettaglio ingannati potrebbe superare i 1.000, con perdite superiori a 50.000 dollari. I truffatori hanno ingannato gli investitori impersonando dipendenti di Mudrex e raccogliendo fondi illegalmente.

Olandese condannato a sei anni di prigione a Singapore per "schema Ponzi"

Un uomo olandese di 61 anni, Yang Bin, è stato condannato a sei anni di prigione per aver creato una società di investimento a Singapore per attuare uno "schema Ponzi". Ha truffato più di 700 investitori da maggio 2021 a febbraio 2022, per un importo di 6,70 milioni di yuan. Ha promesso di fornire un piano di investimento per collaborare con una società cinese di mining di criptovalute, ma non possedeva effettivamente alcuna macchina di mining. Il tribunale ha stabilito che Yang Bin ha affrontato 19 accuse e alla fine si è dichiarato colpevole di otto di esse e multato di 16.000 yuan. Un altro membro della banda, Wang Xinghong, si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a cinque anni di prigione, mentre i casi degli altri complici sono ancora in corso di giudizio.

Il governo indiano sta indagando sulle possibili attività criminali di Telegram

Il governo indiano sta indagando sull'app Telegram per accuse di uso improprio in attività criminali come estorsione e gioco d'azzardo. L'indagine, condotta congiuntamente dal Ministero degli Affari Interni e...

Il Ministero della Tecnologia dell'Informazione Elettronica potrebbe portare al divieto dell'app. Questa notizia arriva mentre il fondatore di Telegram, Pavel Durov, è stato arrestato a Parigi per non aver gestito efficacemente le attività criminali nell'app.

Altri paesi e regioni

Più di 110 aziende stanno costruendo attività legate a Bitcoin in Africa

Bitcoin Magazine ha twittato che più di 110 aziende stanno attualmente costruendo attività legate a Bitcoin nel continente africano. La mappa mostra che queste attività Bitcoin sono distribuite in diversi paesi tra cui Nigeria, Sudafrica, Kenya, Uganda, ecc. Queste aziende e comunità coprono una vasta gamma di settori, tra cui sviluppo tecnologico, mining, istruzione, servizi finanziari e media.

La Nigeria approva temporaneamente l'operatività di due exchange di criptovalute

Secondo Jinshi Data, la Nigeria ha approvato temporaneamente due exchange di criptovalute per iniziare a operare sotto il Programma di Incubazione Regolamentare Accelerata (ARIP).

Banca dei Regolamenti Internazionali: Le banche che utilizzano blockchain senza permessi per le transazioni affrontano molteplici rischi

Un rapporto della Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS) sottolinea che le banche affrontano vari rischi quando conducono transazioni su blockchain senza permessi, inclusi rischi di finalità di regolamento, conformità, sicurezza operativa, governance e legali. Il rapporto enfatizza che a causa della dipendenza della blockchain da terze parti sconosciute, le banche affrontano sfide nel condurre la due diligence, e le attuali strategie di gestione del rischio non sono state testate sotto stress. Per affrontare i problemi di privacy, le prove a conoscenza zero sono considerate una soluzione potenziale.

Giudice nigeriano ascolterà il caso di riciclaggio di denaro di Binance in anticipo

I giudici nigeriani ascolteranno un caso di riciclaggio di denaro che coinvolge Bianca e due dei suoi dirigenti la prossima settimana, anticipando il processo previsto per l'11 ottobre al 2 settembre. Bianca è accusata di aver riciclato più di 35 milioni di dollari ed è in parte responsabile della svalutazione del naira, causando l'interruzione del commercio in naira. Bianca e i suoi dirigenti negano le accuse, ma un dirigente è fuggito dalla Nigeria.

L'Argentina lancia corsi di tecnologia Ethereum e blockchain nelle scuole superiori

L'Argentina ha fatto progressi significativi nell'educazione alla blockchain, superando altri paesi in America Latina. La Fondazione ETH Kipu ha collaborato con il Ministero dell'Istruzione di Buenos Aires per incorporare la tecnologia Ethereum e blockchain nei curricula delle scuole superiori, con l'obiettivo di fornire agli studenti nuove opportunità di carriera necessarie per le economie future guidate dalla tecnologia. Inoltre, a partire dal 27 agosto, gli studenti avranno l'opportunità di partecipare a stage su progetti blockchain e apprendere il linguaggio di programmazione Solidity per preparare la loro carriera.

/ FINE.

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