Le autorità brasiliane lanciano operazioni contro entità di riciclaggio di denaro in criptovalute tre volte in un mese

Mercoledì 11 ottobre, la Polizia Federale del Brasile ha lanciato l'Operazione Alcacaria per reprimere le reti focalizzate sull'uso delle criptovalute per fornire servizi di riciclaggio di denaro, ha riportato News.Bitcoin. L'operazione prevede 62 mandati di perquisizione, 13 mandati di arresto e il sequestro di fondi detenuti in banche dalle entità coinvolte. L'operazione è stata condotta dalla polizia brasiliana in collaborazione con il Servizio Fiscale Federale. Le organizzazioni anonime prese di mira dalla polizia sono oggetto di indagine per il loro coinvolgimento in riciclaggio di denaro, evasione fiscale, gestione di istituzioni finanziarie illegali e uso di documenti falsi. Inoltre, la polizia sta tracciando e indagando sulle piattaforme di trading che lavorano con questi operatori, che forniscono liquidità di asset digitali per le loro attività di riciclaggio di denaro. Tuttavia, la lista pubblica non è ancora stata rilasciata.

Il mese scorso, il Brasile ha anche eseguito l'Operazione Niflheim, una repressione di alto livello su tre organizzazioni che utilizzavano criptovalute per riciclare quasi 10 miliardi di dollari, trasferiti negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti (UAE) e in altri paesi. L'Operazione Alcacaria è diventata una delle tre principali operazioni contro i crimini di riciclaggio di denaro tramite criptovalute in Brasile in meno di un mese.