Rosfinmonitoring: La regolamentazione delle valute virtuali è stata rafforzata, il sistema AML continua a operare anche dopo la lista nera del GAFI

Il 17 ottobre, il Servizio Federale di Supervisione Finanziaria della Russia (Rosfinmonitoring) ha sottolineato che il suo sistema anti-riciclaggio (AML) continuerà a funzionare efficacemente anche se la Financial Action Task Force (FATF) decidesse di inserire la Russia nella lista nera. La questione della regolamentazione delle valute virtuali è stata menzionata in precedenti valutazioni, ma Rosfinmonitoring ha insistito sul fatto che questi problemi sono già stati risolti.

Secondo TASS, il regolatore ha dichiarato: "La Federazione Russa ha migliorato il suo rating su tre raccomandazioni della FATF, e solo una è stata declassata a 'parzialmente conforme' a causa di una regolamentazione legislativa insufficiente della circolazione delle valute virtuali."

Tuttavia, Rosfinmonitoring ha osservato che da queste valutazioni, la Russia ha approvato due leggi federali per rafforzare il suo quadro normativo sulle valute digitali. L'agenzia ha aggiunto: "Da allora, la Federazione Russa ha approvato due leggi federali che regolano la circolazione delle valute digitali."

Si dice che la FATF sia un'organizzazione intergovernativa che stabilisce standard globali per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Se la Russia sarà inserita nella lista nera sarà discusso nella sessione plenaria della FATF del 21-25 ottobre.