Brazylijskie władze trzykrotnie w ciągu miesiąca przeprowadzają operacje przeciwko podmiotom zajmującym się praniem pieniędzy za pomocą kryptowalut

W środę, 11 października, brazylijska policja federalna rozpoczęła operację Alcacaria, mającą na celu rozbicie sieci skupionych na wykorzystywaniu kryptowalut do świadczenia usług prania pieniędzy, jak donosi News.Bitcoin. Operacja obejmuje 62 nakazy przeszukania, 13 nakazów aresztowania oraz zajęcie środków przechowywanych w bankach przez zaangażowane podmioty. Operacja została przeprowadzona przez brazylijską policję we współpracy z Federalną Służbą Podatkową. Anonimowe organizacje, które są celem policji, są badane pod kątem ich udziału w praniu pieniędzy, uchylaniu się od płacenia podatków, prowadzeniu nielegalnych instytucji finansowych oraz używaniu fałszywych dokumentów. Ponadto policja śledzi i bada platformy handlowe współpracujące z tymi operatorami, które zapewniają płynność aktywów cyfrowych dla ich działalności związanej z praniem pieniędzy. Jednak publiczna lista nie została jeszcze opublikowana.

W zeszłym miesiącu Brazylia również przeprowadziła operację Niflheim, wysokopoziomową akcję przeciwko trzem organizacjom, które wykorzystywały kryptowaluty do prania blisko 10 miliardów dolarów, które zostały przetransferowane do Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) i innych krajów. Operacja Alcacaria stała się jedną z trzech głównych operacji przeciwko przestępstwom związanym z praniem pieniędzy za pomocą kryptowalut w Brazylii w ciągu mniej niż miesiąca.