FBI, Kripto Para Dolandırıcılarını Yakalamak İçin Özel Token Çıkardı!
ABD Federal savcıları, çeşitli kripto para projelerini ve bu projelere dahil olan birçok kişiyle birlikte dört piyasa yapıcısını kripto piyasalarını manipüle etmekle suçladı. Savcılara göre bu kişiler, manipüle edilmiş coinleri şişirilmiş fiyatlardan satarak ve işlem ücretlerinden kazanç elde ederek büyük karlar sağladı.
Açıklanan suçlama belgelerine göre Gotbit, CLS Global, MyTrade ve ZM Quant, çeşitli tokenlerde işlem yaparak (wash trading) bu coinlerin piyasada daha fazla talep gördüğü izlenimini oluşturdu. Daha sonra bu tokenleri şişirilmiş fiyatlarla diğer yatırımcılara sattılar ve bu coinleri çeşitli platformlarda pazarladılar. Ayrıca, borsalarla anlaşarak işlem ücretlerinde indirim sağladılar.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da ZM Quant ve çalışanları Baijun Ou ve Ruiqi Lau, Gotbit ve çalışanı Feder Kedrov, CLS Global ve çalışanı Andrey Zhorzhes ile birlikte birkaç bireye suçlama yöneltti. Bu bireyler arasında Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran ve Vy Pham gibi “kripto varlık tanıtıcıları” da bulunuyor. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) temsilcisi, bu davaların iki yıldan uzun bir süre önce SEC tarafından savcılığa sevk edildiğini belirtti.
Savcılara göre, piyasa yapıcılar kamuya yönelik meşru hizmetler sunduklarını iddia etseler de, özellikle wash trading olmak üzere yasa dışı işlemler yaptılar.
ZM Quant, İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlıydı,ancak iddianamede adı geçen çalışanlar Hong Kong’da bulunuyordu. Gotbit ise herhangi bir yasal düzenleme altında olmamakla birlikte, çalışanlarının Rusya kökenli olduğu düşünülüyor.
Manipüle edilen tokenler arasında Robo Inu, VZZN ve Saitama yer alıyor. Özellikle Robo Inu’nun kurucusu Vy Pham da dahil olmak üzere, bu projelerin arkasındaki birçok kişi davalı olarak adlandırıldı. İddianamelere göre Robo Inu da dahil olmak üzere her bir token menkul kıymet olarak sınıflandırıldı.
Özel bir kripto para kullandılar
FBI ajanları, soruşturma sürecinde NextFundAI adında bir Ethereum tabanlı kripto para yarattı ve bu kripto parayı kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etti. NextFundAI’nin de menkul kıymet olarak sınıflandırıldığı belirtiliyor. FBI temsilcisi, bu token’ın sınırlı bir işlem hacmine sahip olduğunu söyledi ve daha fazla detay vermekten kaçındı.
Massachusetts Bölgesi’nde görevli ABD Savcı Vekili Joshua Levy, çarşamba günü yapılan basın toplantısında, token’ın işlem hacminin durdurulduğunu belirtti.
Sorumluluk Reddi: Bu makalenin içeriği yalnızca yazarın görüşünü yansıtır ve platformu herhangi bir sıfatla temsil etmez. Bu makale, yatırım kararları almak için bir referans olarak hizmet etmeyi amaçlamaz.
Bunlar da ilginizi çekebilir:
Hoskinson, Voltaire Yükseltmesi Gerçekleşirken Cardano Topluluğunu Övdü
Charles Hoskinson, Cardano'nun büyümesini topluluğa bağlıyor. Cardano'nun kurucusu, ağında en iyi girişimcilere sahip olduğunu iddia ediyor. Voltaire dönemi, Cardano yol haritasının son aşamasıdır.
Bitwise, Kripto Endeks Fonunu NYSE Arca'da Listelemek İçin Harekete Geçti
Bitwise, Bitwise 10 Kripto Endeks Fonu'nu bir ETP olarak listelemek için NYSE Arca'ya başvuruda bulundu. Şirket, XRP odaklı ETF'sini ilerletmek için SEC'e yaptığı S-1 başvurusunu güncelledi. Fon, BTC, ETH, SOL ve XRP'ye tahsislerle geniş kripto maruziyetine vurgu yapıyor.
Litecoin, Meme Coin Olarak Yeniden Markalaşıyor, Blockchain Birliği Çağrısında Bulunuyor
Litecoin, PEPE ve WIF tokenlarının yükselişinin ardından bir meme coin olarak yeniden markalaşıyor. PEPE, Coinbase ve Robinhood listelemelerinin ardından yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, WIF %65 arttı. Litecoin, artan düzenleyici baskılar karşısında blok zinciri birliği çağrısında bulunuyor.
Gary Gensler'ın Görev Süresi Dolmadan SEC Görevinden Ayrılmaya Hazırlandığı Bildirildi
Gensler'in muhtemel SEC çıkışı, kripto dostu liderlik olasılıkları üzerine yeni tartışmalar başlattı. Kripto yanlısı figürler Bondi ve Atkins, atanırlarsa SEC'in düzenleyici duruşunu değiştirebilir. Gensler istifa ederse, GOP Komiseri Mark Uyeda geçici SEC Başkanı olarak görev yapabilir.