ABD, sahte Coinbase web sitesi içeren 20 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı nedeniyle bir adamı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na göre, Hindistan vatandaşı bir kişi, kripto borsası Coinbase'i taklit eden sahte bir web sitesi kullanarak yüzlerce kurbandan 20 milyon dolardan fazla çaldıktan sonra hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Bölge Yargıcı Kenneth D. Bell, 31 yaşındaki Chirag Tomar'ı 60 ay hapis cezasına çarptırdı, ardından iki yıl denetimli serbestlik verildi, Kuzey Carolina Batı Bölgesi ABD Savcısı Dena J. King ve ABD Gizli Servisi Charlotte Saha Ofisi Özel Ajanı Jason Byrnes Perşembe günü duyurdu.

Tomar'ın, kurbanların fonlarını lüks bir yaşam tarzı için harcadığı, Audemars Piguet saatleri ve Lamborghini ve Porsche gibi pahalı arabalar satın aldığı bildirildi. Ayrıca Dubai ve Tayland gibi destinasyonlara seyahatleri finanse etmek için parayı kullandı.

20 Aralık 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yaparken Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı. 20 Mayıs 2024'te telgraf dolandırıcılığı komplosundan suçunu kabul etti. Tomar, federal gözetim altında kalmaya devam ediyor ve belirlenen bir Federal Hapishaneler Bürosu tesisine transfer edilecek, DOJ açıkladı.

ABD Savcısı King, davayı soruşturduğu için ABD Gizli Servisi'ni övdü ve Nashville'deki FBI'a yardımları için teşekkür etti.

Coinbase'i Taklit Etme

Mahkeme dosyalarına ve Perşembe günkü ceza duruşmasına göre, en az Haziran 2021'den itibaren Tomar ve suç ortakları, dünya çapındaki kurbanlardan, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere, milyonlarca kripto para çalmak için bir taklit planına giriştiler. Kullanıcıları giriş bilgilerini ve iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını girmeleri için kandırmak amacıyla benzer bir URL altında Coinbase Pro'yu taklit eden sahte bir web sitesi oluşturdular, bu da onların kurbanların gerçek Coinbase hesaplarına erişmelerine olanak tanıdı. Alternatif olarak, Coinbase müşteri hizmetleri temsilcileri gibi davranarak, diğer kullanıcıları telefon üzerinden kimlik doğrulama bilgilerini vermeleri veya bilgisayarlarına uzaktan masaüstü erişimi sağlamaları için kandırarak kripto paralarını çalmayı kolaylaştırdılar.

Dolandırıcılar kurbanların hesaplarına eriştikten sonra, kripto parayı kendi kontrollerindeki cüzdanlara aktardılar. Çalınan fonlar daha sonra birden fazla adrese taşındı, diğer kripto para birimlerine dönüştürüldü ve nihayetinde nakde çevrildi. Kuzey Carolina'dan bir kurban, bu dolandırıcılık planı nedeniyle tek başına 240.000 dolardan fazla kaybetti.