Nepal, artan kamu farkındalığı ve işlem izleme yoluyla kripto para dolandırıcılığıyla mücadele ediyor

Nepal Mali İstihbarat Birimi (FIU), dijital varlıkların ticaretine ilişkin resmi yasağa rağmen, kripto para birimlerinin çevrimiçi dolandırıcılığı düzenlemek için hala yaygın olarak kullanıldığını tespit etti. Mali İstihbarat Birimi, Nepal Rastra Bank ve Nepal Rastra Bank'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanı da dahil olmak üzere mali dolandırıcılığın izlenmesinden ve bunlarla mücadeleden sorumlu özel bir birimidir. Mali İstihbarat Birimi, 18 Kasım'da yayınladığı Stratejik Analiz Raporunda, kripto para birimlerinin kara para aklama amacıyla kullanımında artış yaşandığını kaydetti. Raporda, dolandırıcıların yasadışı fonları kripto para birimine dönüştürdüğü ve yetkililerin fonları takip edip kurtarmasını zorlaştırdığı belirtildi.