Fiat
P2P savdo firibgarligini qanday oldini olish mumkin
2022-10-29 04:202295
Bu yerda bir nechta asosiy firibgarlik sxemalari mavjud:
-
Bir xil miqdordagi ketma-ket buyurtmalarni chalkashtirishga urinish.
Firibgar qisqa vaqt ichida bir xil miqdorda ketma-ket buyurtma berish uchun turli hisoblardan yoki hatto bir xil hisobdan foydalanishi mumkin. Hisoblar va buyurtmalarni sinchkovlik bilan tekshirmasangiz, aldanib aktivlarni yuborishingiz mumkin.
Misol: Firibgar har biri 1000 USDT qiymatidagi oltita buyurtma berdi, garchi uning mablag'lari faqat beshta buyurtmani qoplashi mumkin edi. U beshinchi va oltinchi buyurtmalarni deyarli bir vaqtning o'zida jo'natib, barcha oltita buyurtma uchun pul to'laganligini da'vo qildi. Agar siz har bir buyurtmani sinchkovlik bilan tekshirib ko'rmasangiz, soxta oltinchi buyurtmani bexosdan bajarish xavfi mavjud.
Eslatma: Ushbu senariyda, boshqa tomonning bosimidan qat'i nazar, buyurtma tafsilotlarini va tranzaktsiyalar tarixini sinchkovlik bilan ko'rib chiqishingiz kerak. Bundan tashqari, to'lov hisobidagi ism platformadagi haqiqiy foydalanuvchi nomiga mos kelishini tekshirish ham bir xil darajada muhimdir. Agar nomlar mos kelmasa, valyuta chiqarish davom etmasligi kerak.
-
Transfer xatolari
Firibgar ataylab noto'g'ri pul o'tkazmasini amalga oshirishi mumkin (masalan, o'ziga pul jo'natib, uni sizga jo'natganligini yolg'on da'vo qilish), so'ngra valyutani chiqarishni so'rab savdogar yoki mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatiga to'lovning skrinshotini taqdim etishi mumkin.
Eslatma: Qabul qiluvchi hisobingizning joriy holati ustunlik qiladi. Agar mablag'lar hisobda ko'rinmasa, ular chiqarilmasligi kerak.
-
Soxta kvitansiya firibgarligi
Ushbu turdagi firibgarlikda, firibgar buyurtma berganidan so'ng va
To'lovni tasdiqlash tugmasini bosgandan so'ng soxta kvitansiya yuboradi. Agar siz kvitantsiyani tasdiqlasangiz va mablag'lar qabul qiluvchi hisob raqamiga tushganligini tasdiqlamasdan mablag'ni qo'yib yuborsangiz, osongina ushbu firibgarlikning qurboni bo'lishingiz mumkin. Ushbu nuqtada siz pul mablag'lari olinganligini tasdiqlash uchun bank yoki boshqa to'lov hisobiga kirishingiz kerak bo'ladi.
Bundan tashqari, quyidagi kabi ilg'or firibgarlik sxemalaridan xabardor bo'ling:
-
Ikki foydalanuvchi bir vaqtning o'zida bir xil miqdorda ikkita buyurtma beradi. Firibgar A to'lovni amalga oshirdi, lekin buyurtmani to'langan deb belgilamadi. Firibgar B hech qanday pul to'lamasdan "to'langan deb belgilash" tugmasini bosdi va pulni chiqarishga undash uchun ekran tasvirini taqdim etdi (haqiqiy to'lovni amalga oshirgan Firibgar A dan). Maqsad, pul o'tkazmasini yoki uni boshlagan foydalanuvchini tasdiqlamasdan, pul mablag'larini bo'shatish istagini uyg'otishdir. Keyinchalik, Firibgar A bir xil to'lov isbotini taqdim etishi va tokenlarni chiqarishni talab qilishi mumkin. Agar buni sezmasangiz, tokenlarni ikki marta chiqarishingiz mumkin, lekin sotib olingan aktivlarning faqat yarmini olasiz.
-
10,000 INR miqdorida buyurtma beriladi va 1,000 INR miqdorida to'lov amalga oshiriladi yoki 1,000 USDT miqdorida buyurtma beriladi va 1,000 INR miqdorida to'lov amalga oshiriladi va shunga o'xshash operatsiyalar. Bunday holatda mijozlarga xizmat ko'rsatish xizmatiga murojaat qiling. Ular bunday operatsiyalarning sababini aniqlashlari mumkin. Bu harakatlar ba'zan tasodifan sodir bo'lishi mumkin, ayniqsa yangi foydalanuvchilar bilan va firibgarlik bo'lishi shart emas.
-
Firibgar A ijtimoiy tarmoqlar orqali P2P foydalanuvchilari B va C ga alohida murojaat qildi. Tanga sotishni da'vo qilib, C bilan bog'lanishda A o'zini B sifatida ko'rsatdi. Bir vaqtning o'zida A B ga murojaat qilib, o'zini C deb ko'rsatib, sotib olishga qiziqish bildirdi. A B ga sotish e'lonini joylashtirish va skrinshot olishni buyurdi. So'ngra A ushbu skrinshotni C ga yuborib, to'lovni yig'ish uchun boshqa hisob qaydnomasini taqdim qilib, “Bog'langan to'lov usuli ma'lum chegaradan oshib ketdi va o'sha kuni mablag' ololmaydi” kabi bahonalar yordamida C ni pul mablag'larini firibgar hisob raqamiga jo'natishga ishontirdi. Oxir-oqibat, A B uchun mo'ljallangan pulni yig'ib, C aktivlarini yo'qotishiga olib keladi va B buyrug'i bajarilmaydi.
Eslatma: suhbatda ismlarni eslatishdan saqlaning. To'lov shaxsning bog'langan to'lov usulidan foydalangan holda topshirilishi kerak va hisobdagi ism shaxsning platformadagi haqiqiy ismiga mos kelishi kerak.
Bo`lishish
