Chính phủ Hàn Quốc công bố giám sát thời gian thực cho gian lận tiền điện tử

Dịch vụ Giám sát Tài chính Hàn Quốc hôm nay đã thông báo rằng họ đã phát triển một hệ thống giám sát 24 giờ với các sàn giao dịch địa phương để kiểm tra bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trong thị trường tiền điện tử.

Hệ thống mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 19 tháng 7, ngày mà khung pháp lý đầu tiên của Hàn Quốc về bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử có hiệu lực, FSS cho biết trong thông cáo báo chí.

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, FSS cho biết họ đã chuẩn bị một định dạng báo cáo tiêu chuẩn cho việc nộp dữ liệu giao dịch từ các sàn giao dịch địa phương, dựa trên đó họ đã xây dựng một hệ thống phân tách các giao dịch bất thường khỏi phần còn lại.

"Chúng tôi đã tham khảo các tiêu chí của KRX (Sở Giao dịch Hàn Quốc) trong việc trích xuất các giao dịch bất thường và chuẩn bị các mô hình và chỉ số thông qua nhiều mô phỏng, mà chúng tôi kỳ vọng sẽ lọc ra các giao dịch bất thường một cách tỉ mỉ," FSS cho biết. 

Cơ quan này cho biết thêm rằng các sàn giao dịch lớn, chiếm 99,9% giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, đã xây dựng hệ thống giám sát dựa trên các tiêu chí mới nhất của họ.

FSS cũng khuyến nghị các sàn giao dịch thành lập một đội ngũ chuyên trách trong tổ chức để giám sát các giao dịch đáng ngờ, và cung cấp hướng dẫn về việc phát hiện các hành vi bất hợp pháp trong các giao dịch được phát hiện thông qua thông tin kiểm toán, chẳng hạn như dữ liệu onchain. Các hoạt động bất hợp pháp trong tiền điện tử bao gồm việc sử dụng thông tin chưa được công bố của một token để giao dịch không công bằng, thao túng giá và làm giả dữ liệu lưu thông, cơ quan này lưu ý.

Các sàn giao dịch Hàn Quốc đã chuẩn bị một đường dây nóng với FSS để báo cáo các giao dịch mà họ tin là vi phạm các quy định địa phương.

Luật mới sắp ra mắt

Luật tiền điện tử đầu tiên của Hàn Quốc — Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo — sẽ có hiệu lực đầy đủ vào ngày 19 tháng 7. 

Luật này nhằm xóa bỏ các hành vi thị trường bất hợp pháp, chẳng hạn như sử dụng thông tin chưa được công bố để đầu tư tiền điện tử, thao túng giá thị trường và tham gia vào các giao dịch gian lận. Nó cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bảo vệ hơn 80% tiền gửi trong kho lạnh để bảo vệ quỹ của người dùng và tham gia vào các chương trình bảo hiểm để bồi thường tiềm năng cho người dùng trong trường hợp vi phạm an ninh.

Các nhà lập pháp của quốc gia này hiện đang phát triển một luật tiếp theo cho đạo luật bảo vệ người dùng, trong đó các chủ đề như quy định về stablecoin và cho phép giao dịch tiền điện tử của các tổ chức đang được thảo luận.

Các sàn giao dịch Hàn Quốc và cơ quan đại diện của họ đã thông báo vào đầu tuần này rằng họ đã thiết lập một quy tắc ứng xử mới cho các công ty địa phương, bao gồm việc đánh giá lại 1.333 loại tiền điện tử đang được giao dịch trong nước.