Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn
Celsius Network kiện Tether để đòi lại 2 tỷ đô la Bitcoin bị mất do chuyển tiền gian lận

Celsius Network kiện Tether để đòi lại 2 tỷ đô la Bitcoin bị mất do chuyển tiền gian lận

TapchibitcoinTapchibitcoin2024/08/11 06:06
Theo:Tapchibitcoin

Celsius Network Ltd. đã đệ đơn kiện Tether và các đơn vị liên kết của họ. Vụ kiện cáo buộc nhà phát hành USDT liên quan đến chuyển tiền Bitcoin “lừa đảo” và “ưu tiên” lên tới hơn 2 tỷ đô la hiện nay. Đơn khiếu nại được gửi lên tòa án phá sản liên bang nhằm tìm cách đòi lại số Bitcoin bị mất do hành động của nhà phát hành USDT trong giai đoạn quan trọng dẫn đến phá sản công ty.

Các cáo buộc của Celsius Network chống lại Tether

Celsius Network, một công ty cho vay tiền điện tử nổi tiếng, đã ký thỏa thuận cho vay với Tether Ltd. vào năm 2020. Thỏa thuận này cho phép công ty cho vay vay stablecoin, cụ thể là USDT và Euro Tether (EURT), với lãi suất thấp. Đổi lại, họthế chấp lượng lớn tài sản, bao gồm cả Bitcoin , để đảm bảo cho các khoản vay này.

Vào thời kỳ đỉnh cao, công ty đã vay gần 2 tỷ đô la USDT, được hỗ trợ bởi hàng chục nghìn BTC. Vụ kiện tập trung vào các hành động của nhà phát hành USDT trong khoảng thời gian 90 ngày trước khi Celsius nộp đơn xin phá sản vào ngày 13/7/2022.

Theo đơn khiếu nại, tổ chức phát hành USDT đã yêu cầu và nhận được số lượng tài sản thế chấp mới đáng kể từ công ty cho vay tiền điện tử. Tổng số này là 15.658 Bitcoin và tiếp tục đảm bảo các khoản vay mới với thêm 2.228 BTC. Những hành động này được gọi là “Chuyển nạp tiền ưu tiên” và “Chuyển tiền thế chấp chéo ưu tiên”, góp phần cải thiện một cách không công bằng vị thế của công ty stablecoin gây bất lợi cho các chủ nợ khác.

Chuyển hồ sơ ưu tiên Vi phạm hợp đồng

Vào ngày 13/6/2022, công ty stablecoin đã đưa ra yêu cầu cuối cùng về tài sản thế chấp bổ sung. Theo thỏa thuận của họ, công ty cho vay tiền điện tử có 10 giờ để phản hồi. Tuy nhiên, nhà phát hành stablecoin đã tiến hành áp dụng toàn bộ tài sản thế chấp của Celsius Network, tức là 39.542 BTC ngay lập tức mà không theo thời gian quy định trong hợp đồng.

Hành động này được gọi là “Chuyển hồ sơ ưu tiên”, đã cho phép Tether che đậy tình thế của mình. Tuy nhiên, công ty cho vay tiền điện tử phá sản đã bị “cướp” số BTC còn lại với giá trị thị trường thấp.

Hơn nữa, đơn kiện lập luận rằng việc công ty stablecoin vi phạm thời gian chờ đợi 10 giờ của hợp đồng đã dẫn đến việc “bán tháo” Bitcoin của công ty đã phá sản, với tất cả 39.542 BTC được áp dụng cho khoản nợ tồn đọng của Celsius Network. Tether định giá BTC ở mức 816,82 triệu đô la thấp hơn đáng kể so với giá trị hiện tại là hơn 2 tỷ đô la.

Điều này gây ra thiệt hại tài chính đáng kể cho công ty cho vay. Hồ sơ tòa án ngày 9/8 tuyên bố công ty stablecoin đã bán số Bitcoin này với mức giá trung bình là 20.656 đô la mỗi Bitcoin, đáng chú ý là thấp hơn giá BTC đóng cửa thị trường là 22.487 đô la vào ngày đó.

Công ty cho vay tiền điện tử yêu cầu hoàn lại tiền

Vụ kiện cũng cho rằng việc nhà phát hành USDT thanh lý Bitcoin là không hợp lý về mặt thương mại. Ngoài ra, khiếu nại nhấn mạnh các thông lệ thị trường đã được thiết lập chỉ ra rằng một block BTC lớn như vậy nên được bán trong thời gian dài hơn để giảm thiểu tác động đến giá và đảm bảo mức giá tốt hơn.

Do đó, hành động của tổ chức stablecoin bị cáo buộc đã vi phạm các thông lệ này khi bán BTC vội vàng và với giá thấp hơn tỷ giá thị trường thực tế. Hơn nữa, thanh lý sớm làm hạn chế khả năng chống chọi của Celsius Network khi thị trường sụp đổ. Nó cũng loại bỏ khả năng can thiệp vào tình trạng phá sản tự động.

Do đó, vụ kiện tìm cách “thu hồi” các giao dịch chuyển Bitcoin ưu tiên và gian lận. Ngoài ra, công ty cho vay tiền điện tử muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo cáo buộc. Do đó, công ty bị phá sản đang yêu cầu tòa án ra lệnh cho Tether trả lại giá trị của BTC hoặc số tiền tương đương để bồi thường thiệt hại.

Tham gia Telegram:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X):  https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok:  https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

  • Nguồn cung USDT của Tether vượt 115 tỷ đô la trong bối cảnh thị trường tiền điện tử hồi sinh
  • SEC Hoa Kỳ và Ideanomics dàn xếp các cáo buộc gian lận báo cáo doanh thu tiền điện tử
  • Tether đóng băng địa chỉ USDT trên mạng TRON liên quan đến Tập đoàn Huione Campuchia

Minh Anh

Theo Coingape

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Upbit của Hàn Quốc bị điều tra vì ít nhất 500.000 vi phạm KYC: báo cáo

Tóm tắt nhanh Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc được cho là đã phát hiện Upbit phê duyệt hàng trăm nghìn tài khoản mà không có xác minh ID đúng cách. Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc, đã xử lý hơn 48,2 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử vào tháng Mười.

The Block2024/11/15 12:02

Tổng thống đắc cử Trump đề cử RFK Jr. thân thiện với bitcoin làm Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ

Tóm tắt nhanh Donald Trump đã đề cử cựu ứng cử viên tổng thống và cựu đảng viên Dân chủ ủng hộ bitcoin Robert F. Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Đội ngũ hàng đầu của Trump bao gồm một loạt các nhà ủng hộ tiền điện tử như Phó Tổng thống đắc cử JD Vance, ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và đồng lãnh đạo mới của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) Elon Musk và Vivek Ramaswamy.

The Block2024/11/15 12:02

Cơ quan quản lý Hồng Kông nhắm vào các công ty tiền điện tử giả danh ngân hàng

Tóm tắt nhanh Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông cho biết hai công ty tiền điện tử nước ngoài đã tự nhận sai là ngân hàng, điều này có thể "cấu thành vi phạm Sắc lệnh Ngân hàng." Tuy nhiên, HKMA không tiết lộ tên của hai công ty này.

The Block2024/11/15 12:02