Người sáng lập Celsius đối mặt với cáo buộc gian lận, có thể bị kết án 115 năm tù

• Alex Mashinsky, cựu CEO của Celsius, tìm kiếm lời khai từ sáu cựu nhân viên trong vụ án gian lận của mình.
• Mashinsky đối mặt với án tù có thể lên đến 115 năm vì bị cáo buộc lừa đảo khách hàng và thao túng giá token CEL.
• Celsius tuyên bố phá sản vào năm 2022 và đang bị SEC điều tra về các hoạt động gian lận.

Người sáng lập và cựu CEO của Celsius, Alex Mashinsky, đang tìm kiếm lời khai từ sáu cựu nhân viên trong cuộc chiến pháp lý chống lại các cáo buộc gian lận. Những cáo buộc này có thể dẫn đến án tù 115 năm vì bị cáo buộc lừa đảo khách hàng và gây hiểu lầm về tình hình tài chính của Celsius Network.

Chiến lược bào chữa và nhân chứng quan trọng

Đội ngũ pháp lý của Mashinsky đang yêu cầu lời khai từ những nhân vật quan trọng, bao gồm cựu CFO và CRO. Đáng chú ý, một số nhân chứng tiềm năng, như Roni Cohen-Pavon, cựu CRO, đã phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ án. Cohen-Pavon bị cáo buộc đã phớt lờ chỉ thị của Mashinsky liên quan đến giao dịch token CEL và đã nhận tội vào năm ngoái.

Theo bản ghi nhớ, phía bào chữa lập luận rằng Mashinsky không có ý định gây hại cho ai, tuyên bố rằng ông dựa vào thông tin do đội ngũ giàu kinh nghiệm của mình cung cấp. “Là CEO của Celsius, ông Mashinsky dựa vào thông tin do các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Celsius cung cấp,” bản ghi nhớ nêu rõ. 

Tiếp tục cáo buộc CRO, các luật sư của Mashinsky nói, “Ông Cohen-Pavon là một nhân chứng quan trọng trong các cáo buộc thao túng vì ông đã cung cấp tư vấn pháp lý cho Celsius liên quan đến giao dịch token CEL từ năm 2019 đến 2022.”

Phá sản của Celsius và vụ kiện của SEC

Celsius Network đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2022 và kể từ đó đã vướng vào nhiều cuộc chiến pháp lý. Vào tháng 7 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã kiện Celsius và Mashinsky, cáo buộc họ đã huy động hàng tỷ đô la thông qua các giao dịch tiền điện tử gian lận và không đăng ký. 

Đọc thêm: Bên trong cuộc chiến pháp lý của Celsius: Tại sao người cho vay phá sản lại nhắm vào chính người dùng của mình

SEC cũng cáo buộc họ nói dối các nhà đầu tư về tình hình tài chính của Celsius và thao túng giá của CEL, token gốc của công ty. Tuy nhiên, phía bào chữa lập luận rằng Cohen-Pavon đã hành động độc lập trong các giao dịch này, và Mashinsky không nên chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Bào chữa của Mashinsky: Dựa vào đội ngũ và đánh giá

Trong một phiên “Hỏi Mashinsky bất cứ điều gì”, các luật sư của Mashinsky tuyên bố rằng các đội ngũ pháp lý và rủi ro đã xem xét và chỉnh sửa các bản ghi mà không có sự biết đến của ông. Họ lập luận rằng Mashinsky đã dựa vào những đánh giá này để sửa chữa bất kỳ sai sót nào với thiện chí. 

Tuy nhiên, phía bào chữa cho rằng nhiều chỉnh sửa đã được thực hiện mà ông không biết, cho thấy rằng bất kỳ tuyên bố gây hiểu lầm nào đều không cố ý mà là do thông tin được cung cấp cho ông.