Người sáng lập HEX, Richard Heart, bị tạm giam vắng mặt do nghi ngờ trốn thuế tại Phần Lan

Tại Mỹ, Heart đang đối mặt với một vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về việc phát hành chứng khoán chưa đăng ký. Cả cơ quan chức năng tại Mỹ và Phần Lan đều không thể xác định được vị trí của anh ta.

Richard Schueler

Cơ quan thuế Phần Lan tham gia điều tra cùng SEC

Theo đài phát thanh công cộng Yle của Phần Lan, lệnh tạm giam đối với Heart đã được ban hành vào ngày 13 tháng 9. Heart bị nghi ngờ trốn thuế trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 6, 2020 đến ngày 2 tháng 4, 2024, và bị cáo buộc tấn công từ ngày 16 đến 17 tháng 2, 2021. Chi tiết về cáo buộc tấn công chưa được công bố.

Thám tử Harri Saaristola của Sở cảnh sát Helsinki cho biết thu nhập của Heart không phù hợp với các ước tính của cơ quan thuế. Saaristola nhận định:

“Dựa trên số tiền lớn và tính chất hoạt động có kế hoạch lâu dài, có cơ sở để nghi ngờ hành vi trốn thuế nghiêm trọng.”

Các khoản nợ thuế của Heart tại Phần Lan được nghi ngờ lên tới “vài trăm triệu euro”, trong khi chính phủ ước tính thu nhập của anh trong năm 2023 là 15,2 triệu euro (16,9 triệu USD), theo báo cáo. Cuộc điều tra của cảnh sát đã được khởi xướng theo yêu cầu của cơ quan thuế và hiện đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan quốc tế, theo lời Saaristola.

Tranh cãi từ những ngày đầu

SEC đã kiện Heart vào tháng 7 năm 2023, cáo buộc rằng ba đồng tiền do các công ty của anh phát hành – Hex (HEX), PulseChain (PLS) và PulseX (PSLX) – là chứng khoán chưa đăng ký và đã huy động được hơn 1 tỷ USD. Một phần số tiền này bị cho là đã được sử dụng cho các mua sắm cá nhân như kim cương 555 carat, đồng hồ đắt tiền và ô tô hạng sang.

Heart đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC vào tháng 4, tuyên bố rằng không có “thực thể, nhân viên, hợp đồng, tài khoản thanh toán, nỗ lực marketing, hoặc chuyến đi nào liên quan đến ông Heart” tại Mỹ. SEC đã phản bác trong một tài liệu tháng 8, cho rằng Heart đã nhắm đến các nhà đầu tư Mỹ và thực sự đã có mặt tại Mỹ ít nhất một lần trong khoảng thời gian xét xử. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 10.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, HEX đã gây ra nhiều tranh cãi. Heart đã thông báo rằng HEX là “chứng chỉ tiền gửi blockchain đầu tiên trên thế giới nhằm tấn công vào thị trường lớn nhất trong hệ sinh thái ngân hàng ngoài các tài khoản tiết kiệm.”

SEC cũng đã triệu tập các nhà sáng tạo nội dung quảng bá HEX, PLS và PSLX vào tháng 11 năm 2022 trong khuôn khổ một cuộc điều tra mở rộng. Một vụ kiện tập thể hiện đang diễn ra chống lại Binance.US và CoinMarketCap vì cáo buộc thao túng giá HEX, sau khi một tòa án phúc thẩm đã đảo ngược một phần quyết định bác bỏ vụ kiện vào tháng 8.

Nhưng bất chấp việc bị khởi kiện, token HEX vẫn tăng giá 28% trong 24 giờ qua, theo Coingecko.

Tham gia Telegram:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X):  https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok:  https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• MetaMask và Uniswap xoá HEX khi vốn hoá giảm gần 500 triệu đô la
• HEX gặp nhiều khó khăn khi khối lượng giao dịch bất ổn
• Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ lật lại vụ kiện thao túng HEX chống lại Binance.US
• SEC phản bác nỗ lực của người sáng lập Hex, Richard Heart, nhằm bác bỏ vụ kiện

Vương Tiễn

Theo Cointelegraph