FBI Triệt Phá Đường Dây Rửa Tiền Tiền Điện Tử, Thu Giữ 25 Triệu Đô La

• FBI đã phát hiện một tổ chức “giao dịch rửa tiền”.
• Tổ chức này bao gồm các nhà phát triển token, người quảng bá và nhà tạo lập thị trường.
• Bốn trong số các nghi phạm bị bắt đã nhận tội.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã vạch trần một hoạt động giao dịch rửa tiền liên quan đến các nhà phát triển token tiền điện tử, người quảng bá và nhà tạo lập thị trường. Theo một báo cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), bốn công ty tiền điện tử, bốn nhà tạo lập thị trường và nhân viên của họ bị cáo buộc âm mưu thao túng người dùng tiền điện tử và đánh cắp số tiền lớn.

Kaiko Research, công ty phân tích dữ liệu tiền điện tử, đã cung cấp thông tin chi tiết về cách FBI theo dõi các nghi phạm một cách có hệ thống. Theo Kaiko Research, FBI đã tạo ra một công ty DeFi, NexFundAI và phát hành một token gốc, sử dụng quy trình này để theo dõi và vạch trần những gì DOJ mô tả là một sự kiện đầu tiên trong ngành tiền điện tử. 

FBI Vạch Trần Chiến Thuật Giao Dịch Rửa Tiền

Trong một ví dụ điển hình về giao dịch rửa tiền trong DeFi, dự án bí mật của FBI đã tiết lộ cách các token tiền điện tử chảy từ NexFundAI đến ví của các nhà tạo lập thị trường và sau đó đến nhiều ví khác. Những khoản tiền này sau đó được sử dụng để giao dịch rửa tiền trên thị trường thứ cấp duy nhất của token, được thiết lập bởi nhà phát hành trên Uniswap.

FBI được cho là đã xác định 18 cá nhân đóng vai trò khác nhau trong kế hoạch Giao Dịch Rửa Tiền Pump-and-Dump. Các tài liệu buộc tội chống lại những kẻ lừa đảo bị cáo buộc cho biết họ đã tạo ra các công ty tiền điện tử và đưa ra các tuyên bố sai lệch về token gốc của họ. Tiếp tục với kế hoạch của mình, các nghi phạm đã thực hiện các giao dịch giả mạo trong những token đó để tạo ra ảo giác về hoạt động giao dịch và làm cho các token trông như những khoản đầu tư có lợi nhuận.

Đọc thêm: Binance Sa Thải Điều Tra Viên Đã Buộc Tội Khách Hàng VIP Trong Vụ Giao Dịch Rửa Tiền 300 Triệu USD

Các hành động lừa đảo đã thu hút các nhà đầu tư mua những token đó, dẫn đến việc tăng giá thêm, sau đó những người tạo ra đã bán cổ phần của họ với giá được thổi phồng một cách giả tạo. Tính đến thời điểm viết bài, DOJ báo cáo rằng bốn nghi phạm bị bắt đã nhận tội, với một bị cáo khác đồng ý nhận tội tương tự. Các nhà chức trách đã bắt giữ ba bị cáo khác ở Texas, Vương quốc Anh và Bồ Đào Nha và thu giữ hơn 25 triệu USD tiền điện tử.

Các nhà chức trách đã đóng cửa nhiều bot giao dịch bị cáo buộc được sử dụng để thực hiện các giao dịch rửa tiền trị giá hàng triệu đô la trên hơn 60 loại tiền điện tử. Báo cáo của DOJ xác định Saitama là nền tảng giao dịch chính liên quan đến kế hoạch này. Nó cũng nêu tên ba nhà tạo lập thị trường—ZM Quant, CLS Global và MyTrade—và nhân viên của họ là những người tham gia vào vụ lừa đảo giao dịch rửa tiền bị cáo buộc.