Bộ Tư pháp điều tra Tether về vi phạm chống rửa tiền, CEO phủ nhận cáo buộc

• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đang điều tra Tether về vi phạm chống rửa tiền (AML).
• CEO của Tether, Paolo Ardoino, bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định không có cuộc điều tra nào đang diễn ra.
• Sự quan tâm của các tổ chức đối với Bitcoin tăng lên, với Đại học Emory tiết lộ nắm giữ ETF Bitcoin

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đang điều tra Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất, về các vi phạm tiềm năng liên quan đến chống rửa tiền (AML) và tuân thủ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, CEO của Tether, Paolo Ardoino, phủ nhận những cáo buộc này, gọi chúng là “hoàn toàn sai” và khẳng định rằng Tether không bị điều tra.

CEO của Tether Bác Bỏ Cáo Buộc

Ardoino gọi những cáo buộc trong báo cáo của The Wall Street Journal là “tiếng ồn lặp lại.” Ông nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ của Tether với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích stablecoin của mình, USDT. Ardoino còn cho biết nếu thực sự có một cuộc điều tra đang diễn ra, Tether sẽ được thông báo, cho thấy rằng các cáo buộc thiếu cơ sở.

Tony Edward, người dẫn chương trình podcast Thinking Crypto, đã bày tỏ quan điểm của mình về sự phát triển này. Ông cho biết rằng trong những ngày đầu, Tether thiếu dự trữ và minh bạch đúng mức, lưu ý rằng nhiều đồng sáng lập mà ông đã phỏng vấn đã thừa nhận những thiếu sót này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Tether hiện nay thực hiện các cuộc kiểm toán hàng quý.

Edward cho rằng sự giám sát liên tục đối với Tether có thể xuất phát từ sự cạnh tranh trên thị trường, khi các công ty đối thủ có thể tìm cách tận dụng bất kỳ điểm yếu nào được nhận thấy. Ông tin rằng Tether sẽ cần tuân thủ đầy đủ các quy định KYC và AML để giảm thiểu rủi ro bị các cơ quan quản lý nhắm đến, tương tự như các vấn đề gần đây mà Binance đã gặp phải. 

Đầu Tư Tổ Chức Vào Bitcoin Tăng Lên

Trong khi đó, sự quan tâm của các tổ chức đối với tiền điện tử vẫn mạnh mẽ. Vào thứ Sáu, Matthew Sigel, trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số tại VanEck, tiết lộ rằng Đại học Emory đã trở thành tổ chức giáo dục đại học đầu tiên ở Hoa Kỳ công khai tiết lộ nắm giữ Bitcoin thông qua quỹ giao dịch trao đổi (ETF).

Emory báo cáo khoảng 15 triệu đô la đầu tư vào Grayscale’s Bitcoin Trust tính đến ngày 30 tháng 9.

Tương tự, bộ phận quản lý tài sản của Morgan Stanley, quản lý 1,3 nghìn tỷ đô la, đã báo cáo khoản đầu tư 272 triệu đô la vào các ETF Bitcoin của Hoa Kỳ trong quý thứ hai liên tiếp. Công ty nắm giữ 5,5 triệu cổ phiếu trong BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT), trị giá 209 triệu đô la. Đây là mức tăng 10,2% so với lần mua ban đầu trị giá 187,7 triệu đô la trong quý 2.

Ngoài ra, Morgan Stanley cũng đã giảm sự tiếp xúc với Grayscale’s GBTC, cắt giảm nắm giữ từ 270 triệu đô la xuống còn 148.000 đô la.