Trung Quốc Thiết Lập Tiền Lệ Pháp Lý Trong Vụ Bắt Giữ Rửa Tiền Tiền Điện Tử Trị Giá 111 Triệu USD

• Cảnh sát Bắc Kinh triệt phá mạng lưới rửa tiền tiền điện tử trị giá 111 triệu USD liên quan đến lừa đảo viễn thông và cờ bạc.
• Vụ truy tố đầu tiên của Trung Quốc về trộm khóa ví đặt ra tiêu chuẩn mới cho việc quản lý tài sản ảo.
• Diễn giải pháp lý mới ở Trung Quốc làm rõ rằng tài sản ảo sử dụng trong tội phạm đủ điều kiện là rửa tiền.

Cảnh sát Bắc Kinh đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền khổng lồ được cho là đã chuyển 800 triệu nhân dân tệ (khoảng 111,36 triệu USD) thông qua các giao dịch tiền điện tử liên quan đến lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến.

Hoạt động tội phạm này đã lợi dụng các nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài để che giấu nguồn gốc của các quỹ bất hợp pháp, tạo ra thách thức cho các cơ quan chức năng Trung Quốc trong việc chống lại tội phạm mạng và tài chính.

Cột mốc pháp lý mới: Án tù đầu tiên cho trộm khóa ví

Hành động của cảnh sát Bắc Kinh diễn ra sau một tiền lệ pháp lý ở Trung Quốc, nơi Viện Kiểm sát Quận Xuhui ở Thượng Hải đã truy tố các cá nhân vì tội chiếm đoạt trái phép khóa riêng tư của ví kỹ thuật số, đại diện cho vụ án đầu tiên của Trung Quốc thuộc loại này.

Đọc thêm: Trung Quốc, UAE cam kết trấn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong tuyên bố chung

Theo các quan chức, ba nghi phạm, bao gồm một người đàn ông tên là Liu, đã âm mưu chèn một cửa hậu vào ứng dụng ví ảo.

Lỗ hổng bảo mật này cho phép những kẻ phạm tội truy cập trái phép vào 27.622 cụm từ ghi nhớ và 10.203 khóa riêng tư. Hơn nữa, Viện Kiểm sát Quận Xuhui và Cục An ninh Công cộng đã hợp tác để soạn thảo hướng dẫn quản lý tiền tệ ảo trong tố tụng hình sự.

Diễn giải pháp lý về tài sản ảo cho rửa tiền

Trong một diễn biến gần đây, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã đưa ra định nghĩa pháp lý về việc sử dụng tài sản ảo trong việc rửa tiền. Theo Điều 191 của Luật Hình sự, tuyên bố nêu rõ rằng các giao dịch tài sản ảo được sử dụng để chuyển hoặc che giấu tiền thu được từ tội phạm có thể được coi là rửa tiền.

Luật sư Shao Shiwei làm rõ rằng nếu tài sản ảo được sử dụng để nhận tiền liên quan đến bất kỳ tội phạm nào trong bảy tội phạm cơ bản theo luật rửa tiền, các giao dịch như vậy đủ điều kiện là rửa tiền.

Thêm vào đó, Luật sư Liu Yang lưu ý rằng hành động này đánh dấu lần đầu tiên "tài sản ảo" được đưa vào một diễn giải tư pháp về tội phạm rửa tiền, một bước để làm rõ khung pháp lý nhằm đáp ứng các trường hợp ngày càng tăng liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số.

Mặc dù lập trường pháp lý được củng cố, lệnh cấm của Trung Quốc đối với các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước vẫn có hiệu lực. Việc nắm giữ hoặc giao dịch tiền tệ ảo cá nhân không bị cấm rõ ràng, mặc dù diễn giải mới có thể khiến các cá nhân cân nhắc kỹ lưỡng hơn về các tác động pháp lý tiềm ẩn.