FTX kiện kẻ khai thác đã nộp đơn phá sản, Scaramucci, các nhà phát triển Storybook Brawl và những người khác để thu hồi quỹ

Chỉ hơn một tháng sau khi một thẩm phán phá sản phê duyệt kế hoạch tái tổ chức của FTX, và khoảng hai năm sau khi sàn giao dịch sụp đổ, tài sản của FTX đã đệ trình khoảng 25 vụ kiện đối kháng chống lại các thực thể khác nhau nhằm thu hồi quỹ cho các chủ nợ. 

Một số cá nhân đáng chú ý bao gồm CEO của SkyBridge Capital và cựu quan chức chính quyền Trump Anthony Scaramucci, các nhà phát triển đứng sau trò chơi Storybook Brawl, một nhà giao dịch khét tiếng đã nhiều lần khai thác FTX, và chủ tịch ngân hàng Deltec Jean Chalopin, cùng những người khác. 

Các vụ kiện đối kháng cố gắng thu hồi các khoản tiền mà FTX đã chuyển dưới sự chỉ đạo của người sáng lập và cựu CEO Sam Bankman-Fried cho các thực thể khác nhau với lý do chung rằng FTX đã mất khả năng thanh toán trong suốt thời kỳ liên quan, bắt đầu từ ít nhất đầu năm 2019. Các vụ kiện đối kháng cho rằng các khoản đầu tư của FTX trong các trường hợp khác nhau, ngoại trừ kẻ khai thác, là vô giá trị hoặc số tiền đầu tư không tương xứng với giá trị thu được. 

Anthony Scaramucci / SkyBridge Capital

FTX đang kiện Anthony Scaramucci và quỹ SkyBridge Capital của ông ta với số tiền hơn 100 triệu đô la để thu hồi một loạt các khoản đầu tư do Bankman-Fried chỉ đạo vào các tài sản của Scaramucci, bao gồm một số quỹ SkyBridge và một tài trợ cho hội nghị SALT của Scaramucci, lập luận rằng Scaramucci đã "...xác định đúng Bankman-Fried là người sẵn sàng chi tiền mà không hỏi nhiều câu hỏi." 

Vụ kiện cũng tuyên bố rằng Scaramucci và đối tác của ông, Brett Messing, người cũng được nêu tên trong vụ kiện, đã bán một số bitcoin và token Solana mà SkyBridge đã mua thông qua một khoản đầu tư từ FTX—một khoản đầu tư mà "không có ý nghĩa kinh tế từ góc độ của FTX", vụ kiện tuyên bố—mà không có sự chấp thuận thích hợp. "Với giá hiện tại, những token đó có giá trị vượt quá 120 triệu đô la," vụ kiện tuyên bố. 

Vụ kiện tìm cách thu hồi 12 triệu đô la từ tài trợ SALT, 55 triệu đô la từ hai khoản đầu tư vào các thực thể của Scaramucci, và thiệt hại từ việc bán và vi phạm hợp đồng liên quan đến việc bán bitcoin và Solana. Vụ kiện cũng tìm cách từ chối một yêu cầu phá sản 45 triệu đô la do SkyBridge đưa ra, mà vụ kiện nói rằng "khẳng định một yêu cầu cho cùng 45 triệu đô la mà nó đã nhận được" như một phần của khoản đầu tư của Bankman-Fried vào SkyBridge. 

Meerun, kẻ khai thác

FTX cũng đang kiện Nawaaz Mohammad Meerun và nêu tên ông là cá nhân đứng sau một số vụ khai thác giá trị cao trên nền tảng FTX, bao gồm một vụ liên quan đến các đồng tiền không thanh khoản BTMX và MobileCoin, và cáo buộc rằng Meerun đã kiếm được hơn một tỷ đô la từ các thao túng khác nhau của sàn giao dịch. 

"Theo thông tin và niềm tin, Meerun đã được liên kết với các hoạt động rửa tiền và các kế hoạch Ponzi từ hơn một thập kỷ trước, và có mối quan hệ rộng rãi với các mạng lưới tội phạm có tổ chức của Ba Lan, Romania và Ukraine, bao gồm các nhóm liên quan đến buôn người, cũng như các mạng lưới cực đoan Hồi giáo liên quan đến tài trợ khủng bố," vụ kiện tuyên bố.

"Meerun cũng tiếp tục tham gia vào các vụ khai thác liên quan đến tiền điện tử ngay cả sau khi FTX sụp đổ, gần đây nhất sử dụng biệt danh “Humpy the Whale” để thực hiện một cuộc tấn công quản trị trên một chương trình cho vay tiền điện tử khác vào tháng 6 năm 2024," vụ kiện bổ sung, đề cập đến cuộc tấn công quản trị Compound trước đó được The Block đưa tin, được trích dẫn trong vụ kiện. 

Meerun liên tục nhắm mục tiêu vào FTX để thao túng giá của các token không thanh khoản, thường sử dụng các tài khoản khác nhau với biệt danh liên quan đến thực phẩm, từ " [email protected] " đến " [email protected] ," vụ kiện tuyên bố. Meerun nhắm mục tiêu vào các token bao gồm BTMX và MOB; BAO, TOMO, và SXP; và KNC. 

Vụ kiện tìm cách thu hồi hàng trăm triệu đô la bị Meerun rút khỏi nền tảng trong những gì vụ kiện tuyên bố là vi phạm điều khoản dịch vụ của nền tảng. Nó cũng tìm cách yêu cầu bồi thường thiệt hại từ việc vi phạm điều khoản dịch vụ.

thu hồi gần 30 triệu đô la trong các giao dịch chuyển tiền được thực hiện trong giai đoạn ưu tiên trước khi phá sản và từ chối hai yêu cầu phá sản mà Meerun đã nộp tổng cộng hơn 13 triệu đô la. 

Đúng vậy—kẻ khai thác nổi tiếng nhất của FTX đã nộp đơn yêu cầu phá sản của riêng mình cho 13 triệu đô la còn lại trên nền tảng, "được nộp bằng tên, địa chỉ và thông tin KYC của chính mình," theo đơn kiện. Meerun "rõ ràng không hài lòng với hàng trăm triệu đô la mà anh ta đã khai thác từ các con nợ thông qua hành vi gian lận trước khi nộp đơn," đơn kiện nhấn mạnh. 

Storybook Brawl

Được biết đến nhiều nhất là trò chơi yêu thích thứ hai của Bankman-Fried, sau League of Legends, Storybook Brawl là một trò chơi video "auto battler" theo chủ đề giả tưởng được FTX mua lại vào năm 2022. 

Theo một đơn kiện mới, nhà phát triển trò chơi Good Luck Games (GLG), "được dẫn dắt bởi anh em họ của Bankman-Fried và một số bạn bè thời thơ ấu của anh ta," đã nhận được khoản đầu tư 25 triệu đô la từ FTX, "sau đó là hàng triệu đô la khác trong lương và 'tiền thưởng,' tất cả đều được trả trong cái gọi là trao đổi cho một trò chơi video duy nhất chưa bao giờ được ra mắt chính thức và thậm chí không tiến xa hơn giai đoạn thử nghiệm beta."

"Mặc dù GLG chưa bao giờ thực sự tiến xa hơn giai đoạn thử nghiệm beta của Storybook Brawl hoặc chính thức đưa nó hoặc bất kỳ trò chơi nào ra thị trường, các bị cáo vẫn tiếp tục nhận thanh toán từ WRS cho đến khi FTX phá sản, bao gồm khoảng 2 triệu đô la trong lương và cái gọi là tiền thưởng trong hơn tám tháng—do đó về cơ bản tăng gấp đôi mức lương hàng năm quá cao của họ," đơn kiện nêu rõ. 

Mặc dù vào tháng 3 năm 2023, một đồng sáng lập của GLG đã cố gắng mua lại trò chơi từ FTX sau khi phá sản, đề nghị 1,4 triệu đô la không được chấp nhận, và trò chơi chính thức chấm dứt phát triển vào tháng 4 năm 2023. Đơn kiện đang tìm cách thu hồi hơn 24 triệu đô la liên quan đến khoản đầu tư GLG.

Jean Chalopin / Ngân hàng Deltec

Ngân hàng Bahamian Deltec và chủ tịch của nó Jean Chalopin đã bị kiện tập thể vì công việc của họ với FTX. Bây giờ, FTX đang nhắm vào Chalopin cho một khoản đầu tư 11,5 triệu đô la mà FTX đã thực hiện vào một công ty holding do Chalopin sở hữu để đổi lấy 10% cổ phần trong công ty, công ty này sở hữu Ngân hàng Farmington State, một bị cáo khác được liệt kê trong đơn kiện. 

Mặc dù thực tế rằng Farmington là ngân hàng nhỏ thứ 28 của quốc gia theo tài sản và giá trị ròng được báo cáo của nó là 5,7 triệu đô la, theo đơn kiện, FTX đã đầu tư gấp đôi số tiền đó chỉ để lấy 10% cổ phần.

Sau khoản đầu tư, Farmington đổi tên thành Moonstone, một ngân hàng nhắm đến "sự phát triển của tài chính thế hệ tiếp theo," bắt đầu thu hút kinh doanh tiền điện tử và thậm chí thuê con trai của Chalopin làm Giám đốc Kỹ thuật số. Tuy nhiên, khi các cơ quan liên bang thu giữ 50 triệu đô la vốn của FTX giữ trong ngân hàng, ngân hàng đã cố gắng quay trở lại thương hiệu ban đầu của mình, mặc dù nó đã vi phạm các hạn chế quy định trong thời gian đó. 

"Tài sản của Farmington đã được bán và cuối cùng được Ngân hàng Dự trữ Liên bang chỉ đạo để giải thể, khiến khoản đầu tư của Nhóm FTX trở nên vô giá trị, hoặc ít nhất, bị giảm giá trị đáng kể," đơn kiện nêu rõ. Đơn kiện tìm cách thu hồi 11,5 triệu đô la đã đầu tư vào ngân hàng.