SEC Hoa Kỳ kiện Touzi Capital và CEO về âm mưu gian lận đào coin 115 triệu đô la
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Touzi Capital và CEO Eng Taing, cáo buộc âm mưu gian lận 115 triệu đô la liên quan đến các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
Eng Taing – CEO Touzi Capital
Theo đơn khiếu nại , các bị cáo đã lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư trên toàn quốc bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch về các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khai thác tiền điện tử và tái cơ cấu nợ.
Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, Taing và Touzi Capital đã huy động gần 95 triệu đô la cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu đô la cho các dự án tái cơ cấu nợ.
Tuy nhiên, SEC tuyên bố những khoản tiền này đã bị phan trộn giữa các hoạt động kinh doanh không liên quan và bị biển thủ để phục vụ lợi ích cá nhân của Taing.
Các dự án cũng được marketing sai sự thật là khoản đầu tư “ổn định và có thể dự đoán được” mà Taing ví như các tài khoản tiết kiệm lợi suất cao.
Trên thực tế, SEC cáo buộc các khoản đầu tư này “mang tính đầu cơ cao và kém thanh khoản”, với lợi nhuận phụ thuộc vào các hoạt động của bên thứ ba có rủi ro.
Khiếu nại còn cáo buộc Touzi Capital che giấu các thất bại trong hoạt động và tiếp tục chào mời nhà đầu tư ngay cả sau khi doanh nghiệp bắt đầu sụp đổ.
“Các nhà đầu tư của Touzi Capital không thể nhận được câu trả lời từ công ty hoặc từ Taing”, SEC lưu ý, đồng thời nói thêm rằng Taing đã ngừng liên lạc với các nhà đầu tư.
SEC đang yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt dân sự và lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý và giám đốc đối với Taing.
Trong năm tài chính 2024, SEC đệ trình 583 hành động thực thi, bao gồm nhiều vụ án tiền điện tử nổi cộm và thu được số tiền khắc phục tài chính kỷ lục là 8,2 tỷ đô la.
Các hành động liên quan đến tiền điện tử thường nhắm vào âm mưu gian lận và tiết lộ thông tin sai lệch, chẳng hạn như phán quyết lịch sử trị giá 4,5 tỷ đô la đối với Terraform Labs và Do Kwon.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Nền tảng DeSci Pump Science xin lỗi sau sự cố tràn lan token gian lận
- Người quảng bá của IcomTech bị kết án 8 năm tù vì ‘gian lận tiền điện tử’
- Bitcoin nỗ lực đạt $100k dù bị tuyên án tử 415 lần
Minh Anh
Theo DLNews
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
XRP Tăng Vọt Tại Hàn Quốc, Đạt ₩3000: Lịch Sử Thị Trường Ripple Hoàn Thành Một Vòng Tròn
XRP đạt ₩3000 tại Hàn Quốc, được thúc đẩy bởi di sản của Ripple Market từ khi ra mắt vào năm 2014. Sự chấp nhận sớm của Ripple Market Korea đã xây dựng một cộng đồng XRP mạnh mẽ, thúc đẩy nhu cầu hiện tại. XRP tăng 371% trong 30 ngày, đảm bảo vị trí là đồng tiền điện tử lớn thứ ba theo vốn hóa thị trường.
HBAR và KAIA tăng mạnh khi Litecoin, EOS và VeChain thể hiện sức mạnh
Hedera và Kaia thúc đẩy đợt tăng giá tiền điện tử, tăng lần lượt 38,69% và 25,17%. Litecoin và EOS cho thấy động lực mạnh mẽ, với mức tăng đáng kể và khối lượng giao dịch cao. VeChain chứng kiến sự tăng trưởng ổn định, nhấn mạnh sức hấp dẫn nhất quán trong một thị trường biến động.
Cuộc tranh chấp Binance-WazirX leo thang: Người dùng yêu cầu làm rõ về các quỹ bị đóng băng
Người dùng yêu cầu làm rõ về 17 triệu đô la bị đóng băng và các vấn đề đối tác giữa Binance-WazirX. Vụ hack WazirX làm dấy lên lo ngại về an ninh nền tảng và an toàn quỹ của người dùng. Sự tài trợ IBW của Pi42 gây ra các cáo buộc xung đột lợi ích và sự phản đối từ người dùng.
Nhu cầu USDT tăng vọt, phản ánh xu hướng năm 2021 khi Bitcoin tăng 50% trong tháng 11
Tether đã phát hành hơn 13 tỷ USDT kể từ đầu tháng 11. Sự gia tăng trong việc phát hành USDT trùng hợp với việc giá tiền điện tử tăng. Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro của Bitcoin thu hút các nhà đầu tư.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
