SEC kiện Touzi Capital vì cáo buộc lừa đảo hơn 1.200 nhà đầu tư tiền điện tử

SEC tuyên bố Touzi Capital đã đánh lừa các nhà đầu tư khi tuyên bố rằng quỹ của họ sẽ tài trợ cho các hoạt động khai thác tiền điện tử, nhưng thay vào đó lại sử dụng chúng cho các chi phí không liên quan.

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã có hành động pháp lý chống lại công ty đầu tư Touzi Capital vì cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư về tính thanh khoản và lợi nhuận của quỹ khai thác tài sản tiền điện tử.

Theo tuyên bố được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) công bố  vào ngày 29 tháng 11, Touzi Capital bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.200 nhà đầu tư Hoa Kỳ thông qua các đợt chào bán chứng khoán của quỹ khai thác tài sản tiền điện tử, huy động được “gần 95 triệu đô la”.

Những lời hứa sai sự thật được đưa ra cho các nhà đầu tư quỹ khai thác tiền điện tử

Khoản đầu tư này được cho là đã được giới thiệu với các nhà đầu tư như là khoản tài trợ cho hoạt động khai thác tiền điện tử. Tuy nhiên, SEC tuyên bố điều này không đúng. 

Thay vào đó, Touzi Capital được cho là đã “trộn lẫn các quỹ đầu tư” vào các doanh nghiệp con của mình,  chuyển tiền  vào các dự án “không liên quan” đến khai thác tiền điện tử.

SEC cũng cáo buộc Touzi Capital đã đánh lừa các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan và lợi nhuận của quỹ tài sản khai thác tiền điện tử.

“SEC cáo buộc rằng các bị cáo đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và/hoặc gây hiểu lầm về tính ổn định của các khoản đầu tư này – so sánh chúng với các tài khoản thị trường tiền tệ có lợi suất cao.”

SEC tuyên bố quỹ này “rủi ro và không thanh khoản” và vẫn tiếp tục chấp nhận các nhà đầu tư mới ngay cả sau khi các khoản đầu tư của quỹ bắt đầu “thất bại”.

Hầu hết các vụ kiện tiền điện tử của SEC có thể bị “bỏ qua” trong tương lai

Sự việc xảy ra sau khi một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ bác bỏ đơn kháng cáo bác bỏ vụ kiện của SEC đối với một nhà tài trợ của một công ty khai thác tiền điện tử bị cáo buộc gian lận đã thực hiện một kế hoạch trị giá 18 triệu đô la.

Kristoffer Krohn đã không thành công khi lập luận trong đơn kháng cáo của mình rằng SEC đã không chứng minh được rằng Green Box là chào bán chứng khoán hoặc hợp đồng đầu tư trong đơn khiếu nại của mình.

Tuy nhiên, theo Joe Lubin, CEO của Consensys, các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa các công ty tiền điện tử và SEC có thể sẽ lắng xuống khi Donald Trump tái đắc cử làm tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.

“Có thể không phải tất cả các trường hợp, có thể không phải tất cả các yếu tố của trường hợp, nhưng tôi có cảm giác rằng ngành công nghiệp của chúng tôi sẽ tiết kiệm được hàng trăm triệu đô la trong tương lai”, ông nói với Cointelegraph tại DevCon 2024 ở Thái Lan.