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佛罗里达州男子因加密庞氏骗局被判处20年监禁

佛罗里达州男子因加密庞氏骗局被判处20年监禁

币界网币界网2024/10/16 17:49
作者:币界网

周二,Juan Tacuri被判处20年监禁,检察官称其为精心策划的加密庞氏骗局。

Juan Tacuri,全球加密货币的高级推广人庞氏骗局Forcount,已被纽约一家联邦法院判处20年监禁。周二宣判的这一判决标志着塔库里参与名为Forcount的欺诈行动的最高法定刑期,该行动后来更名为Weltsys。

在周三发布的一份声明中,美国纽约南区检察官办公室塔库里积极针对西班牙语社区,在欺骗全球数千名受害者方面发挥了关键作用。该计划承诺从加密货币交易和采矿中获得有保证的回报,但却将受害者的资金转移给了发起人。

美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示:“胡安·塔库里可能声称参与了尖端的加密货币投资,但实际上,他正在使用书中最古老的伎俩之一:庞氏骗局。”。

“Tacuri是Forcount庞氏骗局最多产的推动者之一,从工人阶级受害者那里获得了数百万美元,”威廉姆斯补充道。“他没有像承诺的那样使用受害者的资金,而是把钱花在自己身上。今天的判决应该清楚地提醒人们,从长远来看,欺诈是没有用的。”

Forcount计划至少从2018年到2021年运作,以保证利润和回报的承诺吸引投资者。受害者被鼓励通过博览会、社区活动和华丽的演示购买Forcount的投资产品。检察官表示,总部位于佛罗里达州的塔库里将穿着名牌服装,炫耀自己的财富,并将这些计划作为实现财务自由的途径。

尽管投资者可以访问据称显示利润累积的在线门户网站,但大多数人无法提取资金,最终失去了全部投资。

随着投诉的增加,像Tacuri这样的发起人提供了新的专有代币,称为“Mindexcoin”,声称当被公司接受付款时,它们将变得有价值。事实上,这些代币毫无价值,给受害者带来了进一步的经济损失。到2021年,该计划崩溃,付款停止,发起人停止回应投资者的询问。

46岁的Tacuri被判处20年监禁,随后被监督释放一年。他还被要求没收超过360万美元的非法所得,包括用受害者资金购买的佛罗里达州房产,并支付相同金额的赔偿金。

近年来,与加密货币相关的庞氏骗局不断发展,利用了加密货币领域的新兴技术和趋势。2024年3月,美国证券交易委员会被控17名个人经营CryptoFX,a3亿美元庞氏骗局针对40000多名拉丁裔投资者。发起人承诺无风险利润,但将资金转用于个人用途,尽管有警告,仍继续筹集投资。

同样,NovaTech误导了20多万投资者通过一项多层次营销计划筹集了6.5亿美元,该计划于2023年失败,导致大多数参与者遭受重大损失。

这个PlusToken骗局欺骗投资者2019年,该公司将投资30亿美元,通过加密钱包和交易所向亚洲投资者承诺高回报。另一个骗局Mirror Trading International(MTI)在2020年倒闭积累了17亿美元的比特币(BTC)谎称使用人工智能驱动的交易机器人。

编辑人安德鲁·海沃德

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