Guía de verificación KYB paso a paso

Este documento sirve de guía sobre cómo solicitar la verificación empresarial (KYB) en el sitio web de Bitget. Te informamos que la app móvil de Bitget no es compatible con esta función.

Paso 1:

Inicia sesión en tu cuenta de Bitget. Ve a la [Verificación de identidad] y elige [Verificación empresarial] en la esquina superior derecha. Haz clic en [Verificar].

Paso 2:

Completa la información de entidad como se indica. Asegúrate de que:

• La información facilitada coincide con los documentos oficiales;

• Se facilita una dirección de oficina válida. La dirección de oficina hace referencia al lugar donde opera realmente la entidad, por lo que NO debe ser la dirección del representante registrado, la dirección del secretario de la empresa, una casilla postal, etc. Si la entidad opera desde una casa, introduce la dirección de domicilio donde esta opera;

• El correo electrónico de contacto es correcto, ya que nuestro equipo de revisión podría ponerse en contacto contigo para obtener más información.

Haz clic en [Siguiente].

Paso 3:

Rellena más información sobre tu empresa, la finalidad de la cuenta y la frecuencia y el volumen de transacciones previstos. Haz clic en [Siguiente].

Paso 4:

Seleccione el tipo de entidad que mejor se adapte a tu empresa. Es importante elegir el tipo de entidad correcto para generar la lista de documentos precisa. Ten en cuenta que si se selecciona un tipo de entidad incorrecto, los usuarios tendrán que completar nuevamente la solicitud y reenviarla.

Paso 5:

Carga los documentos siguiendo las instrucciones. Los documentos marcados con un icono "!" a la izquierda son obligatorios. Haz clic en el icono de información de la derecha para leer los requisitos de cada documento. Hay plantillas disponibles para algunos tipos de documentos. Si el tamaño del archivo supera los 10 MB, los usuarios pueden dividirlo en documentos más pequeños y cargarlos.

Haz clic en [Siguiente].

Paso 6:

Haz clic en [Añadir personas afiliadas] para añadir las partes individuales relacionadas, incluidos todos los directores individuales, los propietarios beneficiarios finales (UBO) que posean el 25% o más de las participaciones accionariales o los derechos de voto y las personas autorizadas (PA). Si no hay ninguna persona que cumpla la definición de UBO, facilita en su lugar la información de los controladores finales.

Haz clic en [Añadir entidades afiliadas] para añadir los directores no individuales, si los hubiera.

Paso 7:

Añade y rellena la información de todas las personas afiliadas como corresponda. Si una persona ocupa más de un cargo (por ejemplo, es director, beneficiario final y persona autorizada al mismo tiempo), simplemente marca todos los cargos aplicables en la lista del menú desplegable. Es necesario revelar todos los UBO que posean el 25% o más de las participaciones accionariales o los derechos de voto. Ten en cuenta que si faltan partes relacionadas o información, tendrás que volver a enviar la solicitud.

Paso 8:

Desplázate hacia abajo para proporcionar la información del documento de identidad de la persona afiliada. Carga el anverso y el reverso del documento de identidad. Carga también un justificante de domicilio emitido en un plazo de 3 meses si la persona afiliada es una UBO. Haz clic en [Entendido].

Paso 9:

Este paso solo se aplica a las entidades que tienen administradores no individuales. Rellena la información y carga los documentos de registro de la empresa de los administradores no individuales. Haz clic en [Entendido].

Paso 10:

Las partes afiliadas se pueden editar o eliminar. Tras confirmar que se han añadido todas las partes afiliadas y que la información facilitada es correcta, haz clic en [Enviar].

Paso 11:

Haz clic en [Confirmar].

Paso 12:

Siempre puedes iniciar sesión en la plataforma de Bitget y revisar el estado de tu solicitud en la página de verificación empresarial. Si se te piden documentos o información adicionales, devolveremos el proceso y te indicaremos los motivos del rechazo resaltados en rojo para tu comodidad. Tu dirección de correo electrónico registrada en la plataforma de Bitget también recibirá un correo electrónico de notificación que incluye una lista completa de los motivos del rechazo, para tu referencia.

Si necesitas más información o ayuda, lee las preguntas frecuentes de KYB o ponte en contacto con nosotros en [email protected] con tu UID y te responderemos lo antes posible. Si prefieres, también puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de chat en vivo 24/7.