Estafador cripto multado con $36 millones por fraude

Conclusiones Clave

• William Koo Ichioka estafó a inversores por millones en un esquema de forex y cripto.
• La estafa involucraba años de documentos financieros falsificados y promesas engañosas.

Un juez federal ha ordenado a William Koo Ichioka, que pague más de $36 millones en restitución y multas por su participación en un esquema fraudulento de activos digitales y forex, según un anuncio de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Ichioka es notorio por organizar un fraude a gran escala, estafando a más de 100 inversores por decenas de millones de dólares a través del comercio de criptomonedas, valores y otros vehículos de inversión.

La orden fue emitida el 19 de septiembre por el juez Vince Chhabria del Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Norte de California. Ichioka debe pagar $31 millones en restitución a las víctimas y otros $5 millones en penalidades monetarias civiles.

El fraude, que comenzó en 2018, involucraba a Ichioka solicitando fondos de inversión bajo falsas promesas de un retorno del 10% cada 30 días laborales. Aunque algunos fondos fueron invertidos en forex y commodities de activos digitales, Ichioka mezclaba el dinero con sus finanzas personales.

Utilizó los fondos para gastos personales, incluyendo artículos de lujo como joyería, relojes y vehículos de lujo. Para ocultar sus actividades, Ichioka proporcionaba a los inversores documentos financieros y estados de cuenta falsificados.

En agosto de 2023, Ichioka fue prohibido de operar en cualquier mercado regulado por la CFTC y prohibido de registrarse en la CFTC tras una orden judicial permanente.

Además, Ichioka enfrentó cargos criminales paralelos del Departamento de Justicia, donde se declaró culpable de múltiples cargos de fraude y fue condenado a 48 meses de prisión. También le ordenaron pagar $31 millones en restitución y una multa de $5 millones, además de 5 años de libertad supervisada.

La CFTC enfatizó la importancia de verificar el registro de individuos o empresas que ofrecen servicios financieros y advirtió al público sobre señales comunes de fraude en sus asesoramientos sobre Fraude en Pools de Commodities y Fraude en Forex. Los informantes que reporten violaciones pueden ser elegibles para recibir del 10 al 30 por ciento de las sanciones monetarias recaudadas.