Rosfinmonitoring: Se ha fortalecido la regulación de la moneda virtual, el sistema AML continúa operando incluso después de la inclusión en la lista negra del GAFI

El 17 de octubre, el Servicio Federal de Supervisión Financiera de Rusia (Rosfinmonitoring) enfatizó que su sistema de lucha contra el lavado de dinero (AML) seguirá funcionando eficazmente incluso si el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decide incluir a Rusia en la lista negra. La cuestión de la regulación de las monedas virtuales se mencionó en evaluaciones anteriores, pero Rosfinmonitoring insistió en que estos problemas ya han sido resueltos.

Según TASS, el regulador dijo: “La Federación Rusa ha mejorado su calificación en tres recomendaciones del GAFI, y solo una ha sido degradada a ‘parcialmente cumplida’ debido a la insuficiente regulación legislativa de la circulación de monedas virtuales.”

Sin embargo, Rosfinmonitoring señaló que desde estas evaluaciones, Rusia ha aprobado dos leyes federales para fortalecer su marco regulatorio de monedas digitales. La agencia agregó: “Desde entonces, la Federación Rusa ha aprobado dos leyes federales que regulan la circulación de monedas digitales.”

Se dice que el GAFI es una organización intergubernamental que establece estándares globales para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Si Rusia será incluida en la lista negra se discutirá en la sesión plenaria del GAFI del 21 al 25 de octubre.