¿Qué es Coin Control de Bitcoin?

1 ¿Para qué sirve Coin Control?

Ahorrar comisiones

Las wallets por defecto hacen una selección arbitraria de las monedas a gastar (UTXO) cuando se realiza una transacción, lo que puede afectar la rentabilidad de las transacciones. Por ejemplo, si para cubrir un determinado gasto, mezclan salidas de monedas no gastadas de un tamaño mayor al que requiere esa determinada transacción, haciéndola más pesada de lo necesario, se incrementa el costo de comisión .

Esto puede ser especialmente relevante en momentos de congestión de red. Por ejemplo, imaginemos que alguien quiere enviar 0.1 BTC y tienes dos UTXO disponibles: una de 0.12 BTC, con una comisión de 5 satoshis por byte, y otra de 0.08 BTC, con la misma comisión por byte.

Si un usuario envía 0.1 BTC y no utiliza Coin Control, la wallet probablemente combine ambos UTXO para realizar la transacción. Esto resultaría en una transacción más grande, lo que a su vez implica una comisión más alta al ocupar más espacio en un bloque.

Al activar el Coin Control, el usuario selecciona únicamente el UTXO de 0.12 BTC para realizar la transacción. De esta manera, la transacción será más pequeña y requerirá menos espacio en un bloque. Como consecuencia, la comisión que pagará será menor, ya que solo se aplicará la comisión asociada de 5 satoshis por byte.

Incrementar la privacidad

Las wallets también utilizan políticas de gasto predeterminadas que muchas veces no discriminan de manera eficiente la elección de monedas, haciendo que las transacciones sean menos privadas. Esto quiere decir que una transacción de Bitcoin puede rastrearse y revelar los hábitos y saldos de criptomonedas de un usuario. Esto ocurre principalmente cuando las personas reutilizan direcciones de pago y cuando administran fondos a través de exchanges con KYC , porque el historial de transacciones es público.

Imaginemos, por ejemplo, que un usuario recibe un pago en bitcoins por su trabajo, pero también compra bitcoins con efectivo. El usuario quiere donar BTC a una causa benéfica, pero no quiere que la persona que lo contrató lo sepa. Debido a que una organización benéfica usa una dirección de Bitcoin visible públicamente, que se puede encontrar mediante motores de búsqueda, un pago sin control de monedas permitiría que su wallet use arbitrariamente monedas que provengan del empleador, lo que le permitiría a este averiguar el destino de los fondos.

Al usar Coin Control, el usuario puede asegurarse de que solo se envíen a la organización benéfica monedas que se obtuvieron de forma anónima con efectivo. Esto evita que el empleador pueda ver los movimientos de esos BTC.

Consolidación de monedas

En algunos casos, un usuario de bitcoin puede recibir pagos de múltiples partes, lo que podría generar una lista creciente de UTXO en sus wallets. Este usuario podría querer simplificar el número de UTXO en su wallet para optimizar el manejo de sus fondos. De esta manera, podría enviar varias monedas a una única dirección para consolidar fondos.

Por ejemplo, si posee varios UTXO de poco valor, sería útil contar con una única UTXO para disponer de esos fondos en un futuro a través de una única dirección. Una transacción con un solo UXTO de 1 BTC será más barata que otra transacción que tenga diez UTXO de 0,1 BTC, ya que tiene diez entradas (y más peso en bytes) en lugar de una sola.

2 ¿Cómo funciona Coin Control?

Coin Control funciona como un control manual que permite a los usuarios elegir qué monedas o conjunto de monedas usar para financiar una entrada de transacción para una solicitud de pago saliente.

Esta estrategia permite a los usuarios elegir qué desean optimizar en las transacciones de Bitcoin (costo, velocidad o privacidad). La selección manual de monedas es una función avanzada y debe usarse (y diseñarse) con precaución.

En este sentido, las wallets suelen integrar el uso de etiquetas y listas de UTXO disponibles para las transacciones cuando se activa el modo Coin Control. Esto permite diseñar estrategias de gasto específicas para satisfacer el objetivo de un usuario.

La selección manual de monedas define el Coin Control. Fuente: Bitcoin Design.

A continuación, presentamos algunas estrategias avanzadas para el control de moneda.

• Combinación de Coin Control con CoinJoin: CoinJoin es un método que mezcla transacciones de un usuario con las de otros, lo que dificulta el seguimiento de bitcoins específicos. Al usar Coin Control para seleccionar UTXO que hayan pasado por un proceso de CoinJoin, se puede ocultar aún más los orígenes y destinos de esos fondos.

• Creación de direcciones específicas: se puede usar Coin Control para separar las UTXO en varias direcciones según su propósito. Por ejemplo, ahorros, gastos diarios, donaciones. Esta práctica evita que monedas de distintas fuentes se consoliden en una sola transacción, lo que podría revelar saldo total o hábitos de gasto.
• Consolidación selectiva de UTXO: en algunos casos, la consolidación de UTXO puede ser beneficiosa para la privacidad. Al combinar varias UTXO pequeñas en otras más grandes, se puede reducir la trazabilidad general de las monedas. Sin embargo, esto debe hacerse con moderación y con una comprensión clara de las implicaciones para la privacidad.
• Congelación de monedas: congelar monedas específicas de la wallet para evitar su uso al financiar solicitudes de pago salientes, se puede mejorar la privacidad de la selección automática. Esta práctica se basa en etiquetar las UTXO adecuadamente.

3 ¿Cuáles son las estrategias de selección automática de monedas?

Existen estrategias de selección de monedas que algunas wallets utilizan de manera predeterminada. En algunos casos, como con Ledger, los usuarios tienen acceso a distintas opciones que permiten elegir qué monedas usar mediante estrategias predefinidas. Estas estrategias no están disponibles en cada una de las wallets . Es decir, puede variar de una wallet a otra.

La opción de gestión de monedas automatizada es, por lejos, la forma más popular de selección de monedas que se utiliza en wallets y aplicaciones de Bitcoin.

La selección automática de monedas es la forma más común de financiamiento de una transacción. Fuente: Bitcoin Desing.

Aquí una lista de las estrategias utilizadas para optimizar la velocidad o el costo de las transacciones:

• Alta prioridad primero: las monedas se seleccionan por prioridad (calculada por valor y antigüedad). Está estrategia optimiza la velocidad de las transacciones.
• Primero las divisas más antiguas (FIFO): la estrategia predeterminada utiliza primero las divisas más antiguas.
• Primero las divisas más jóvenes (LIFO): la estrategia predeterminada utiliza las monedas más jóvenes en la wallet.
• Minimizar tarifas (optimizar tamaño): la estrategia utiliza la menor cantidad de monedas para reducir el tamaño en bytes de la transacción. Esta estrategia se traduce en una comisión de red baja.
• Minimizar tarifas futuras (combinar monedas): esta estrategia gasta la cantidad máxima de entradas para fusionar monedas como una única salida de cambio.
• Cambio de tamaño objetivo: la wallet tiene como objetivo minimizar la diferencia de valor entre la entrada de destino y la salida de cambio.
• Branch & Bound (BnB)/Cambio exacto: la wallet encuentra un conjunto de entradas con un valor igual al objetivo, evitando así salidas de cambio. Si la billetera no puede encontrar una coincidencia exacta, selecciona entradas que minimicen la salida de cambio con una precisión de 0,01 BTC (aunque esto puede variar de otra wallet).
• Blackjack: acumula entradas hasta que se alcanza el valor objetivo (+ comisiones), y no acumula entradas que superen el valor objetivo (dentro de un umbral).
• Entrada acumulativa: acumula entradas hasta que se alcanza el valor objetivo (+tarifas), omitiendo las entradas perjudiciales.

4 ¿Cuáles wallets de Bitcoin ofrecen Coin Control?

Coin Control es una función que no está disponible de forma universal en todos los monederos de Bitcoin, pero que se encuentra en varios de los más populares, conocidos por sus funcionalidades avanzadas y su compromiso con la privacidad y autonomía del usuario. A continuación, se muestran algunos de estos monederos:

Electrum: Electrum es una de las wallets de Bitcoin más antiguas y confiables. Ofrece etiquetas, congelar monedas, selección de dirección de cambio y selección manual. Está diseñada para usuarios más experimentados que buscan una gestión detallada de las transacciones.

Vista de la selección de 2 salidas disponibles de una wallet para una transacción. Fuente: Electrum.

Bitcoin Core: Bitcoin Core ofrece funciones integrales de control de monedas, como etiquetas, selección de dirección de cambio y selección manual. Es ideal para usuarios que ejecutan un nodo completo para validar sus transacciones.

Opción Coin Control en la interfaz de Bitcoin Core. Fuente: Bitcoin Core

Wasabi Wallet: conocida por su diseño centrado en la privacidad, Wasabi integra la función CoinJoin, que complementa a Coin Control para una mayor privacidad.

Trezor: Trezor es un hardware wallet que ofrece múltiples Coin Control a través de la aplicación Trezor Suite. Permite seleccionar manualmente monedas para transacciones salientes.

Trezor permite la selección manual de monedas y el uso de etiquetas. Fuente: Trezor.

5 ¿Cuáles son los desafíos o peligros de usar Coin Control?

Coin Control es una herramienta útil para administrar transacciones de Bitcoin, pero puede ser compleja para los principiantes. Entender sus desafíos puede ayudar a aprovecharla al máximo.

• Consolidación excesiva de UTXO: consolidar demasiadas UTXO en una sola transacción, con el fin de “limpiar” la wallet o reducir las comisiones futuras, puede ser un error. Al agrupar transacciones no relacionadas, se crea un historial de fondos más fácil de rastrear, lo que compromete la privacidad.
• Descuidar las implicaciones de las comisiones: elegir UTXO sin considerar su tamaño y las comisiones de la red puede disparar las tarifas de transacción. Los usuarios de Coin Control nuevos suelen seleccionar UTXO pequeños durante picos de actividad o congestión, lo que encarece considerablemente sus operaciones.
• Ignorar la gestión de cambios: ignorar las direcciones de cambio al realizar transacciones puede tener consecuencias para la privacidad. Al enviar el cambio a una dirección vinculada a otras transacciones, se crea un historial de fondos más fácil de rastrear.
• Complejidad y errores de usuario: la naturaleza de la gestión manual de Coin Control aumenta el riesgo de cometer errores al seleccionar UTXO. Seleccionar las UTXO correctas requiere una comprensión profunda de las transacciones, lo que puede ser desalentador para los usuarios nuevos.

6 ¿Cuáles son las limitaciones técnicas de Coin Control?

El control de monedas, a pesar de sus ventajas, presenta limitaciones técnicas y desafíos

• Compatibilidad de wallets: la compatibilidad limitada con Coin Control restringe las opciones de los usuarios. No todas las wallets permiten administrar UTXO directamente, lo que limita la elección de software en función de otras características como la interfaz de usuario, la seguridad o las funciones de privacidad adicionales.
• Desafíos de la interfaz de usuario (UI): las wallets que soportan Coin Control suelen tener interfaces más complejas, lo que puede dificultar su uso para usuarios sin conocimientos técnicos. La gestión manual de UTXO requiere una curva de aprendizaje más pronunciada, lo que puede disuadir a muchos de aprovechar al máximo esta función.
• Análisis de la cadena de bloques: aunque Coin Control mejora la privacidad, no garantiza el anonimato absoluto. Técnicas avanzadas de “análisis de blockchain ” pueden rastrear transacciones a través de patrones de gasto y conexiones de red. Por lo tanto, Coin Control debe considerarse como parte de una estrategia de privacidad más integral.
• Escalabilidad y rendimiento: gestionar un gran número de UTXO puede ser engorroso para los usuarios, especialmente cuando se realizan muchas transacciones. Esta complejidad puede consumir mucho tiempo y dificultar el mantenimiento de buenas prácticas de gestión de UTXO.