ZachXBT : Deux suspects arrêtés pour un vol de crypto-actifs de 243 millions de dollars contre les créanciers de Genesis

Le détective de la blockchain ZachXBT a publié sur la plateforme X pour révéler un vol majeur d'actifs cryptographiques contre un créancier de Genesis.

Le 19 août 2024, trois hackers ont volé pour 243 millions de dollars d'actifs cryptographiques à un créancier de Genesis grâce à une attaque de social engineering hautement sophistiquée. Selon l'enquête de ZachXBT, les attaquants se sont d'abord fait passer pour le service client de Google et ont réussi à pirater le compte personnel de la victime en le trompant par téléphone. Ensuite, se faisant passer pour le personnel de support de la plateforme Gemini, ils ont prétendu que les comptes avaient été piratés, incitant les victimes à réinitialiser leur double authentification et à transférer des fonds de leurs comptes Gemini vers un portefeuille contrôlé. Enfin, les hackers ont attiré les victimes à utiliser le logiciel de bureau à distance AnyDesk pour partager leurs écrans, volant ainsi la clé privée du portefeuille Bitcoin Core.

ZachXBT a identifié trois principaux suspects : Veer Chetal (alias Wiz), Malone Iam (alias Greavys) et Jeandiel Serrano (alias Box). Veer a reçu la plus grande part des gains, environ 34,5 millions de dollars, tandis que Malone menait une vie de luxe à Los Angeles et Miami, dépensant de 250 000 à 500 000 dollars par jour et offrant des sacs à main Hermès aux femmes, et Jeandiel était en charge de l'escroquerie, se faisant passer pour un agent du service client de Gemini.

Plus de 9 millions de dollars de fonds ont été gelés avec succès, plus de 500 000 dollars ont été restitués aux victimes, et Malone et Jeandiel ont été arrêtés respectivement à Miami et Los Angeles. Les forces de l'ordre anticipent que des fonds supplémentaires pourraient être saisis lors du processus d'arrestation, car de gros transferts de fonds ont été observés avant et après les arrestations.