Plus de 5 millions de dollars en crypto volés aux utilisateurs de Coinbase dans un prétendu récent stratagème d'ingénierie sociale : ZachXBT

Le détective de la blockchain ZachXBT a déclaré lundi qu'il avait aidé à récupérer environ 275 000 $ de cryptomonnaies pour un client de Coinbase victime d'une escroquerie par ingénierie sociale. En enquêtant sur cette fraude, l'expert en sécurité crypto pseudonyme a déclaré avoir trouvé des preuves de 5 millions de dollars supplémentaires en bitcoins et tokens ether volés liés à la même escroquerie présumée. 

« En avril 2024, une victime âgée des États-Unis a été ciblée par des escrocs indiens se faisant passer pour le support de Coinbase, ce qui a entraîné le vol d'une grande partie de ses économies », a écrit ZachXBT sur X. 

Il n'est pas encore clair comment les fonds volés ont été gelés. Apparemment, la victime âgée détenait des fonds sur un appareil matériel Ledger et a été convaincue de les déplacer après que les escrocs ont dit que leur compte d'échange avait été compromis. 

Au moins deux journalistes de The Block ont également déclaré avoir reçu des appels similaires d'escrocs tentant de les convaincre que leurs comptes Coinbase avaient été piratés, représentant le profil d'escroquerie décrit par ZachXBT. Cependant, dans un cas, une diligence raisonnable a révélé que Coinbase n'avait pas envoyé d'alerte de sécurité réelle. 

« Oui, il est difficile de blâmer les victimes âgées qui tombent dans ces escroqueries », a déclaré ZachXBT. 

Selon l'enquête de ZachXBT, environ 15 BTC +1,56% ont été envoyés à un échange centralisé non étiqueté le 10 août, un jour après que le stratagème a été perpétré, puis déplacés sur la blockchain Tron TRX +1,13% . Près de 200 000 $ de USDT -0,05% ont été envoyés à un bureau OTC séparé. 

La société d'analyse Chainalysis a constaté que l'activité illicite onchain avait diminué au cours des deux premiers trimestres de 2024 par rapport à l'année précédente. Cependant, les fonds volés et les ransomwares « sont en hausse ».

« Plus précisément, les flux de fonds volés ont presque doublé, passant de 857 millions de dollars à 1,58 milliard de dollars, tandis que les flux de ransomwares ont augmenté d'environ 2 %, passant de 449,1 millions de dollars à 459,8 millions de dollars », a écrit la société dans un rapport de mi-année. 

Tant la Securities and Exchange Commission que la Commodity Futures Trading Commission ont émis des avertissements concernant la montée des fraudes crypto, en particulier les stratagèmes de confiance « pig butchering ». 

Le mois dernier, ZachXBT a révélé qu'il avait participé à une enquête avec les forces de l'ordre qui a découvert qu'un groupe de hackers avait volé 243 millions de dollars à un seul individu non nommé.