Rosfinmonitoring : La Réglementation des Monnaies Virtuelles a été Renforcée, le Système de LBC Continue de Fonctionner Même Après l'Inscription sur la Liste Noire du GAFI

Le 17 octobre, le Service fédéral de surveillance financière de Russie (Rosfinmonitoring) a souligné que son système de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) continuera de fonctionner efficacement même si le Groupe d'action financière (GAFI) décide de mettre la Russie sur liste noire. La question de la régulation des monnaies virtuelles a été mentionnée dans les évaluations précédentes, mais Rosfinmonitoring a insisté sur le fait que ces problèmes ont déjà été résolus.

Selon TASS, le régulateur a déclaré : « La Fédération de Russie a amélioré sa notation sur trois recommandations du GAFI, et une seule a été rétrogradée à ‘partiellement conforme’ en raison d'une réglementation législative insuffisante de la circulation des monnaies virtuelles. »

Cependant, Rosfinmonitoring a noté que depuis ces évaluations, la Russie a adopté deux lois fédérales pour renforcer son cadre réglementaire sur les monnaies numériques. L'agence a ajouté : « Depuis lors, la Fédération de Russie a adopté deux lois fédérales régissant la circulation des monnaies numériques. »

Le GAFI est considéré comme une organisation intergouvernementale qui établit des normes mondiales pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La question de savoir si la Russie sera mise sur liste noire sera discutée lors de la session plénière du GAFI du 21 au 25 octobre.