Les États-Unis condamnent un homme à 5 ans de prison pour une fraude crypto de 20 millions de dollars impliquant un faux site web Coinbase

Un ressortissant indien a été condamné à une peine de prison après avoir volé plus de 20 millions de dollars à des centaines de victimes en utilisant un site web usurpé qui imitait la plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase, selon le ministère de la Justice des États-Unis.

Le juge de district américain Kenneth D. Bell a condamné Chirag Tomar, 31 ans, à 60 mois de prison, suivis de deux ans de liberté surveillée, ont annoncé jeudi Dena J. King, procureure des États-Unis pour le district ouest de la Caroline du Nord, et Jason Byrnes, agent spécial en charge du bureau de Charlotte du Service secret des États-Unis.

Tomar aurait dépensé les fonds des victimes pour mener un train de vie somptueux, achetant notamment des articles de luxe tels que des montres Audemars Piguet et des voitures coûteuses comme des Lamborghini et des Porsche. Il a également utilisé l'argent pour financer des voyages vers des destinations telles que Dubaï et la Thaïlande.

Il a été arrêté à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta le 20 décembre 2023, à son entrée aux États-Unis. Le 20 mai 2024, il a plaidé coupable de complot de fraude électronique. Tomar reste en détention fédérale et sera transféré dans un établissement du Bureau fédéral des prisons une fois désigné, a indiqué le DOJ.

La procureure King a félicité le Service secret des États-Unis pour son enquête sur l'affaire et a remercié le FBI de Nashville pour leur assistance.

Usurpation de Coinbase

Selon les documents judiciaires et l'audience de condamnation de jeudi, à partir d'au moins juin 2021, Tomar et ses co-conspirateurs ont mis en place un stratagème d'usurpation pour voler des millions en crypto-monnaies à des victimes dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Ils ont créé un faux site web imitant Coinbase Pro sous une URL similaire pour tromper les utilisateurs et les inciter à entrer leurs identifiants de connexion et leurs codes d'authentification à deux facteurs, ce qui leur a permis d'accéder aux comptes Coinbase légitimes des victimes. Alternativement, en se faisant passer pour des représentants du service client de Coinbase, ils ont trompé d'autres utilisateurs pour qu'ils fournissent des détails d'authentification par téléphone ou qu'ils activent l'accès à distance à leurs ordinateurs, facilitant ainsi le vol de leur crypto-monnaie.

Une fois que les escrocs ont accédé aux comptes des victimes, ils ont transféré la crypto-monnaie vers des portefeuilles sous leur contrôle. Les fonds volés ont ensuite été déplacés à travers plusieurs adresses, convertis en d'autres formes de crypto-monnaie, et finalement encaissés. Une victime de Caroline du Nord a perdu plus de 240 000 dollars à elle seule en raison de ce stratagème frauduleux.