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Comment effectuer une vérification de diligence raisonnable renforcée (EDD) – Dépôt bancaire sur Bitget

2024-04-30 14:120103

Pourquoi l'EDD est-elle nécessaire ?

Afin de renforcer la sécurité des comptes et de réduire les risques liés au trading sur les services fiat, notre réseau de partenaires exigera des utilisateurs qu'ils fournissent des documents de diligence raisonnable renforcée (EDD) lors du processus de dépôt/retrait par virement bancaire.

Les utilisateurs peuvent désormais soumettre l'EDD directement sur la page de [Dépôt bancaire] lorsque cela est nécessaire (une fenêtre s'ouvre pendant la réalisation d'un ordre de dépôt bancaire). Vous pouvez également [cliquer ici] pour soumettre les documents requis pour examen.

Quels sont les documents EDD ?

Vous devez télécharger les documents justificatifs en suivant les étapes suivantes pour effectuer votre vérification EDD :

Étape 1 – Document d'identification secondaire

Le document d'identification secondaire doit être différent du document utilisé pour la vérification de l'identité sur Bitget. Par exemple, si vous avez utilisé un passeport pour vérifier votre identité sur Bitget, vous devrez télécharger un autre type de document que le passeport. Les types de documents pris en charge sont les suivants : carte d'identité nationale, passeport et permis de conduire.

Étape 2 – Relevés bancaires

Bitget exige les relevés bancaires des trois derniers mois, qui doivent correspondre au nom figurant sur la pièce d'identité. Le compte bancaire doit également être celui à partir duquel les dépôts et les retraits sont effectués. Le relevé doit comporter le nom de la banque, l'intitulé du compte, le numéro de compte et le type de transaction, ainsi qu'une preuve de revenus pour chaque transaction.

Étape 3 – Preuve de revenus

Toutes les transactions et le nom du compte doivent correspondre à votre vérification de l'identité Bitget. Les justificatifs de revenus acceptés comprennent : les bulletins de salaire, les contrats de vente de biens immobiliers, les contrats de vente de voitures, l'avis de paiement des impôts de l'année précédente, les relevés de revenus des comptes chèques/épargne/investissement, et les relevés de taxe sur la valeur ajoutée/revenus fiscaux, entre autres.

Étape 4 – Autres

En outre, d'autres documents justificatifs, tels qu'un justificatif de domicile, des factures de services publics comme des factures de téléphone fixe, des factures d'énergie/d'Internet, etc. sont acceptables pour la vérification EDD.

Une fois que tous les documents requis ont été soumis, cliquez sur [Soumettre] et notre canal partenaire examinera votre dépôt/retrait fiat avant de l'approuver. En cas d'échec, d'autres EDD ou informations peuvent être nécessaires. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton [Rembourser] pour annuler l'ordre, en particulier pour les utilisateurs qui ne sont pas en mesure de fournir d'EDD.

La limite de dépôt/retrait augmentera-t-elle après la réalisation de l'EDD ?

Pas nécessairement. Toutefois, pour les ordres ultérieurs de dépôt/retrait fiat, notre canal partenaire peut demander aux utilisateurs de fournir d'autres documents justificatifs en vue d'un examen ultérieur.

Remarque : ne faites pas de dépôt sur un compte dont le nom n'est pas le même que celui de vos documents de vérification. Dans le cas contraire, le dépôt sera remboursé et des frais de remboursement pourront vous être facturés.