TRMラボ:2019年以降、暗号ATMで1億6,000万ドルの不正資金が処理された
オリジナルを見る
Bitget2024/08/31 21:48
暗号通貨ATMは、KYCおよびAMLプロトコルが弱いため、詐欺やマネーロンダリングに対してより脆弱であり、2019年以降、少なくとも1億6,000万ドルの不正資金を処理していると、TRM Labsの新しい報告書が示しています。2023年だけでも、暗号通貨ATMにおける違法取引の割合は、全体の取引量の1.2%に達しており、暗号通貨エコシステム全体のわずか0.63%と比較されています。この報告書はまた、2023年に3,000万ドル以上の不正資金が既知の詐欺アドレスに関連していることを明らかにし、詐欺スキームを促進する上での暗号通貨ATMの役割を強調しています。この調査結果は、現金から暗号通貨への領域に対する世界的な規制当局の監視が強化されている時期に発表されました。ドイツでは、当局が最近13台の無許可のビットコインATMを押収し、約25万ユーロの現金を没収し、これらの機械に関連する違法活動を抑制するための継続的な取り組みを強調しています。
0
0
免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
PoolX: 資産をロックして新しいトークンをゲット
最大12%のAPR!エアドロップを継続的に獲得しましょう!
今すぐロック
こちらもいかがですか?
データ:米国選挙前に1000 BTC以上を保有するアドレスの数が2%減少
Bitget•2024/11/05 13:32
アメリカの20以上の州が2024年大統領選挙の投票所を開設
Bitget•2024/11/05 13:10
Bitget、LaunchpoolプロジェクトSwellを開始、BGBまたはUSDTをロックして1950万SWELLを獲得
Bitget•2024/11/05 12:47
トランプ上級顧問:今期のトランプの業績は「史上最強」と呼べる、勝敗の鍵は投票率にあり
Bitget•2024/11/05 12:42
暗号資産価格
もっと見るBitcoin
BTC
$69,970.9
+3.12%
Ethereum
ETH
$2,445.49
+0.55%
Tether USDt
USDT
$1.0000
+0.03%
BNB
BNB
$567.54
+2.53%
Solana
SOL
$166.93
+4.39%
USDC
USDC
$1
+0.00%
XRP
XRP
$0.5132
+0.76%
Dogecoin
DOGE
$0.1732
+8.50%
TRON
TRX
$0.1613
-1.41%
Cardano
ADA
$0.3354
+1.88%
Bitgetプレマーケット
PGC、MAJOR、OGC、MEMEFIなどを上場前に売買しましょう。
今すぐ取引する
まだBitgetに登録していませんか?Bitget新規ユーザー向けの6,200 USDTウェルカムパック!
今すぐ登録する