台湾のFSC、新たな暗号資産AML規則を策定、企業に登録を義務付け、違反時は懲役刑

台湾の金融規制当局である金融監督委員会（FSC）は、7月に法律が改正されたことを受けて、新しいマネーロンダリング防止規制案を策定しました。これらの規制は、暗号通貨企業に対し、来年9月末までに登録を求めています。非遵守の場合、最大2年の懲役を含む罰則が科される可能性があります。

FSCは水曜日の声明で、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を明確に対象とし、AML登録を完了することを求める関連規制を策定したと述べました。

台湾は現在、2021年7月に導入されたFSCの規則に基づき、VASPにAML法を遵守することを求めていますが、新しい規則がまもなくこれに取って代わります。FSCは月曜日の声明で、既存のコンプライアンス宣言を完了しているかどうかにかかわらず、「すべてのプロバイダーは新しいVASP登録規則に従い、登録プロセスを完了しなければならない」と明記しました。

新しい規制は2025年1月1日に施行され、VASPsは9月末までにAML登録を完了することが期待されています。さもなければ、最大2年の懲役と最大500万ニュー台湾ドル（155,900ドル）の罰金が科される可能性があると、地元メディアはFSCを引用して報じています。

台湾フィンテック協会の事務局長である暗号弁護士のケビン・チェン氏は、The Blockに対し、新しい規則が施行されることで、非準拠の事業者は刑事責任を問われる一方、準拠の事業者はより厳しい規制義務に直面すると述べました。「業界全体の環境は、徐々にライセンスを持つ金融機関のモデルに向かって進むでしょう」とチェン氏は述べました。

チェン氏によれば、従来のAML義務に加えて、新しい規制は管理チームの資格を要求し、取引の安全性、消費者資産の保護、情報セキュリティなどの企業責任を組み込んでいます。

「業界参加者にとって、これらの規則は参入と継続的な運営のためのより高い障壁を設けています」とチェン氏は付け加えました。「新しい規制は、台湾の[暗号]業界の発展に対するより強力な法的保護を提供し、伝統的な金融に慣れた大規模な投資家が参加することをより魅力的にしています。」

一方、FSCは、来年6月に台湾の最高行政機関である行政院に提出する予定の暗号資産に関する特定の法律案を検討しています。地元メディアは、FSCが今年末までに草案を完成させる意向であると報じています。

6月には、地元の暗号セクターが政府のガイドラインに基づいて自主規制ルールを策定するための業界団体を設立しました。