米国、仮想通貨詐欺で18人・企業を起訴

• 米国は詐欺や市場操作などの違法行為で14人と4社を起訴した。
• 検察によれば、これは市場操作とウォッシュトレーディングをめぐる仮想通貨企業を巻き込んだ初の刑事事件だという。

米検察当局は、広範な市場操作と詐欺行為を理由に、14人と4つの仮想通貨企業を告訴した。マサチューセッツ州連邦検事局の プレスリリース によると、連邦検察当局は水曜日、この事件は仮想通貨市場に関連する金融サービス企業に対する初の刑事告訴であると述べた。告訴内容には詐欺行為のほか、偽の取引や仮想通貨価格のつり上げも含まれる。

「FBIがこの事件で明らかにしたのは、本質的には昔ながらの金融犯罪の新たな展開だ。

『トークンミラー作戦』は、仮想通貨業界の悪質なトークン開発者、プロモーター、マーケットメーカーを標的にしていた」と、ボストン連邦捜査局の特別捜査官ジョディ・コーエン氏は述べた。コーエン氏は、巧妙な取引スキームにより投資家は数百万ドルを失ったと付け加えた。告訴された4社は、ゴットビット、CLSグローバル、ZMクオント、マイトレードの4社。ボストンの米検察当局は、これらの企業の幹部と従業員に対する告訴も明らかにした。

起訴されたのは米国と香港の個人である。海外でも逮捕者が出ており、連邦検察官は5人が容疑を認めたと発表した。

埼玉とゴットビット

マックスウェル・ヘルナンデス、ラッセル・アルマンド、ナム・トランの3人は、価格操作や標的ユーザーの詐欺行為に関与したとされるさまざまな暗号プロジェクトを作成、推進したと言われている。これには、イーサリアム上の暗号プロジェクトであるプラットフォーム「Saitama」が含まれており、そのネイティブトークンの時価総額はピーク時に75億ドルを超えました。Saitamaは不動産投資商品とトークンも提供していました。暗号企業の1つは、ウォッシュトレーディングに関与し、Robo Inuと呼ばれるトークンの取引量を10倍に膨らませたとしてGotbitを告発しました。これにより、100万ドルの偽の取引量が発生しました。

Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO

— db (@tier10k) October 9, 2024

14人と企業に対する告発は、市場操作と盗難の申し立ての中で業界が規制当局の調査に直面し続けている中で行われました。 9月、FBIは2億3000万ドルの仮想通貨窃盗事件で、詐欺とマネーロンダリング共謀の疑いでマローン・ラム容疑者（20歳）とジャンディエル・セラーノ容疑者（21歳）を逮捕した。