元FTX幹部ニシャド・シン、暗号通貨取引所崩壊で当局に協力し刑務所行きを免れる:報道
要約 ニシャド・シンの弁護士は以前、ニューヨークの裁判所に対して刑務所の刑を科さないよう求めていました。シンは2023年10月に元上司である元FTX CEOのサム・バンクマン-フリードに対する証言で当局に協力しました。
FTXの元エンジニアリングディレクターであるニシャド・シンは、暗号通貨取引所の崩壊に続く詐欺を含む刑事告発に対して有罪を認めた後、複数の報告によると、刑務所に入ることはありませんでした。
ニューヨークのルイス・カプラン判事は、インナーシティプレスの報道によると、シンに対して服役済みの判決と3年間の監視付き釈放を言い渡しました。
シンの弁護士は以前、ニューヨークの裁判所に対して刑務所の刑を科さないよう求め、彼の「役割は他の被告よりもはるかに限定的だった」と述べました。シンは2023年2月に詐欺やマネーロンダリング共謀を含む6件の刑事告発に対して有罪を認めました。
FTXは2022年11月に流動性危機と詐欺の疑惑を受けて破産を申請した後、崩壊しました。FTXと密接な関係を持つ取引会社であるアラメダ・リサーチもまた崩壊しました。
元FTX CEOのサム・バンクマン-フリードは、2023年3月28日に約25年の刑を言い渡され、投資家や貸し手の損失最大110億ドルを返済するよう命じられました。彼は2023年11月に7件の刑事告発で有罪判決を受け、その中には電信詐欺と電信詐欺共謀の各2件、証券詐欺と商品詐欺共謀のいくつかの件が含まれていました。
シンは2023年10月に元上司であるバンクマン-フリードに対する証言で当局に協力しました。
バンクマン-フリードの裁判中、シンは彼と他の人々がバンクマン-フリードと共有していたバハマのペントハウスが「非常に派手」だったと述べ、より手頃な場所を購入しようとしたが、「サムは景色が好きだ」と述べました。
シンはまた、2022年9月、取引所が崩壊する数週間前に、バハマのペントハウスのバルコニーでバンクマン-フリードと一対一の会話をした際、アラメダの財務状況と返済できないことを知った130億ドルの借入金について尋ねたと証言しました。
バンクマン-フリードは「少し納品が不足している」と述べました。
「私は驚愕し、恐怖を感じました。本当に裏切られたと感じました」とシンは証言しましたが、FTXに留まりました。シンは「後悔の念に圧倒された」と述べ、バンクマン-フリードが「欺瞞的」で「自己中心的」である可能性があることを知っていたと述べました。
カプラン判事は、インナーシティプレスの報道によると、シンの関与がバンクマン-フリードやエリソンよりも狭いと信じていると述べました。
アラメダの元共同CEOであるキャロライン・エリソンは、検察官と協力した後、9月に2年の刑を言い渡されました。FTXの共同創設者であるゲイリー・ワンも協力しており、11月20日に判決を受ける予定です。FTXデジタルマーケッツの元共同CEOであるライアン・サラメは、今月初めに7年半の刑を開始しました。
破産協力
FTXの現在のCEOであり、取引所の破産手続きを担当したジョン・レイ三世は、シンが債権者と協力し、協力していると述べました。火曜日に裁判所に提出されたレイの手紙によると、シンは彼らの質問に答え、必要な文書を提供しました。
「シン氏のFTX内での上級職、FTXのシステムとプロセスに関する広範な知識、そして多くの重要なイベントや取引における個人的な関与を考慮すると、債権者は彼の協力が債権者の回収を最大化するために重要であり続けると期待しています」とレイは述べました。
今月初め
米国の裁判官がFTXの破産計画を承認し、債権者に資金を分配することになりました。その計画では、98%の債権者が少なくとも請求額の118%を現金で受け取ることになります。この計画は、最大のFTX債権者グループの代表であるスニル・カヴリから批判を受けました。カヴリは、2年前に取引所が破産を申請した際に、ドル価値ではなく暗号通貨を現物で支払うべきだったと述べました。
FTX Japanの元最高執行責任者兼代表取締役であるセス・メラメッドを代表する弁護士は、シンが彼の量刑提出書で複数の「誤った発言」をしたと非難しました。
これらの不正確さは、シンがバンクマン-フリードとワンからFTX Japanのウォレットの構造を変更しようとした知識と試みを含んでいました。
「SBF、ワン、またはシンがメラメッド氏を説得してウォレットの管理方法を変更させるシナリオはありませんでした。メラメッド氏は、日本の規制やFTX Japanの内部ガイドラインとポリシーに従って、顧客資金を安全に分離することから逸脱することはできず、またしませんでした」と彼の弁護士は述べました。
更新: 10月30日、協定世界時午後9時10分、メラメッドの提出に関する詳細を含む
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