P2P取引のリスク管理について

リスク管理の異常の例

措置

1. リスク管理システムにより異常が検出されたが、ユーザーがその後のAML検証を明示的に拒否した、または積極的にプラットフォームに協力しなかった。

ユーザーが提供したリスク管理に関する証拠がプラットフォームによるリスク管理審査に合格するまでの間、プラットフォームはユーザーのリスクレベルを引き上げ、アカウントおよびその他の関連アカウントを凍結するなどの措置を講じることができます。

2. ユーザーがBitget P2Pからデジタル資産を購入し、他のプラットフォームやOTC市場で売却して利益を得るなど、リスクの高い行為を行ったことが確認されている。

状況に応じて出金の延期、取引の制限、アカウントの凍結などの措置を講じることができます。

注意：このような行為が確認された場合、広告主は進行中の注文に対して取引の中断を選択できます。

3. ユーザーがアカウントを使用していない、または他者に暗号資産を購入するために違法にアカウントを使用する：ユーザがアカウントの売却または貸し借りを行なっている、または他者のために違法に暗号資産を購入していることが判明した。

リスク警告：犯罪行為に悪用されないよう、ご自身の情報を安全に管理してください。

プラットフォームは、P2P取引機能の一時的または恒久的な無効化、出金機能の一時休止または無効化、アカウントおよび関連アカウントの凍結など、1つまたは複数の措置を講じることができます。

注意：このような行為が確認された場合、広告主は進行中の注文に対して取引の中断を選択できます。

4. カード凍結を確認するために他のユーザーのアカウントを使用する：このような行為に対する合理的な説明なしに、注文がないときにプラットフォームの他のユーザーに少額を送金する。

プラットフォームは、一時的または恒久的にP2P取引機能の無効化、出金機能の無効化、または当該ユーザーのアカウントの凍結など、1つまたは複数の措置を講じることができます。

5. 違法なソースからのデジタル資産・資金の受領または紹介：ユーザーは、他のプラットフォームやWeChatグループから受け取ったデジタル資産や資金が違法であることを知っているか、違法であると常識的かつ合理的に推測できるにもかかわらず、プラットフォーム上の他のユーザーのアカウントに流入させている。

プラットフォームは、当該ユーザーのアカウントおよび関連アカウントのすべての機能を永久的に無効にできます。

6. マネーロンダリングを行ったと確認されたユーザー：マネーロンダリングに直接関与または幇助したとリスク管理システムにより検知された、またはリスク管理スタッフにより確認された。

プラットフォームは、当該ユーザーのアカウントおよび関連アカウントのすべての機能を恒久的に無効にできます。

7. アカウントの凍結：司法機関の要請によりユーザーのアカウントが凍結された。

プラットフォームは、司法機関が発行した書簡に従ってユーザーのアカウントを凍結することができます。凍結期間が満了となった場合、凍結期間延長のためには司法機関が書簡を再度提出する必要があります。凍結期間中、ユーザーはプラットフォームではなく、司法機関に連絡して解決を図るものとします。

8. 司法調査：ユーザーが司法機関から司法調査や協議などの形式で、プラットフォームのアカウント情報の検索を要請された。

プラットフォームは、ユーザーアカウントおよび関連アカウントの特定の機能を無効にできます。