Руководство Bitget по предотвращению мошенничества

Bitget — ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, которая рассказывает пользователям о потенциальных рисках мира криптовалют и делится лучшими методами защиты активов. Цель серии статей, посвященных безопасности, — помочь защитить криптовалютное сообщество от мошенников и обмана.

Понимание рисков, связанных с криптовалютами

Недавний отчет показал, что только в 2023 году сумма убытков от мошенничества с криптоинвестициями составила около $3,94 млрд, что на 53 % больше, чем в предыдущем году. Данные ФБР выявляют тревожную тенденцию. Большинство жертв инвестиционных мошенников старше 30 лет, причем значительное число жалоб поступает от людей старше 60 лет, которые особенно уязвимы из-за отсутствия своевременного доступа к четкой информации. С помощью понятных примеров мы рассказываем пользователям о безопасном обращении с криптовалютой и о том, как избежать мошенничества. Мы даем советы по обнаружению и предотвращению криптовалютного мошенничества .

Почему мой аккаунт был заморожен?

В одной из статей мы объясняем, почему криптовалютные аккаунты могут быть ограничены или заморожены . Среди распространенных причин:

● Компрометация аккаунта: если есть подозрения, что ваш аккаунт взломан, он будет временно заморожен, чтобы предотвратить кражу ваших средств.

● Участие в мошенничестве: если вы неосознанно связались с мошенниками, ваш аккаунт будет заморожен, чтобы защитить его от потенциальных мошенников.

● Юридические санкции: аккаунты, взаимодействующие с лицами или регионами, находящимися под юридическими санкциями, будут заморожены.

● Нарушение условий обслуживания: нарушение условий предоставления услуг Bitget приведет к автоматической заморозке аккаунта.

● Отсутствие документации: пользователи должны пройти верификацию личности в целях безопасности, соблюдения нормативных требований и борьбы с отмыванием денег. Счета будут временно заморожены до тех пор, пока не будут предоставлены все необходимые документы.

● Незаконные средства: аккаунты, связанные с незаконной деятельностью, будут заморожены.

● Запрос правоохранительных органов: аккаунты могут быть заморожены или заблокированы по запросу правоохранительных органов.

Bitget применяет эти меры для защиты активов пользователей и обеспечения безопасности платформы. Если ваш аккаунт заморожен, обратитесь в службу поддержки, чтобы решить проблему и восстановить доступ к средствам.

Остерегайтесь Rug Pull

В одной из статей мы рассказываем о понятии rug pull , это схема, при которой разработчики нового криптопроекта внезапно выводят всю ликвидность, оставляя инвесторам никому не нужные токены. Rug pull чаще всего встречаются в сообществах DeFi и криптовалют. Признаки потенциального rug pull:

● Мало или совсем нет блокировки ликвидности: отсутствие гарантий со стороны разработчиков.

● Необычная шумиха в социальных сетях: раздувается ничего не подозревающими авторитетами или поддерживается анонимными игроками.

● Очень низкий TVL: подверженность манипулированию ценами.

● Неоднозначный документ: не хватает технических деталей и принципов работы

● Заметные киты: небольшое количество адресов, на которых хранится большое количество токенов.

Чтобы не стать жертвой таких мошенников, Bitget советует пользователям проводить собственные исследования (DYOR) и торговать на проверенных централизованных биржах.

Распространенные фишинговые аферы

Фишинг остается одной из главных угроз в криптовалютном мире. В руководстве Bitget по борьбе с фишинговыми аферами описано, как работают эти аферы и как их распознать:

● Мошенничество с использованием электронной почты: использование логотипов, срочные запросы на сброс пароля и фальшивые рекламные акции.

● Целевой фишинг: персонализированные мошеннические действия, содержащие подробную личную информацию.

● Голосовой фишинг: фальшивые звонки, выдающие себя за представителей службы поддержки.

● SMS-фишинг: мошеннические текстовые сообщения об аирдропах или уязвимостях в системе безопасности.

Комплексная стратегия защиты Bitget включает в себя тщательную проверку URL-адресов, избегание неизвестных вложений и использование антифишингового кода Bitget для проверки официальных сообщений.

Другие криптовалютные мошенничества

Недавно вышедшая статья «Распространенные криптовалютные мошенничества: руководство по безопасности от Bitget » рассказывает о наиболее распространенных мошенничествах в криптовалютном пространстве. К ним относятся фишинг, мошенничество, схемы Понци, мошеннические ICO и IEO, хакерские атаки и схемы «памп и дамп». Помимо первых двух вышеупомянутых видов мошенничества, к числу распространенных криптовалютных мошенничеств относятся:

● Схемы Понци: обещание высоких доходов для привлечения инвесторов и использование средств новых инвесторов для выплат существующим.

● Фальшивые ICO и IEO: организованы мошенниками, продвигающими несуществующие стартапы.

● Хакерские атаки: распространены на криптовалютных биржах и кошельках, но могут быть уменьшены с помощью надежных паролей и двухфакторной аутентификации (2FA ).

● Схемы «памп и дамп»: в этих схемах инсайдеры искусственно взвинчивают цену токена за счет шумихи, а затем быстро распродают свои пакеты акций, чтобы получить прибыль, что приводит к обвалу цены. Инвесторы часто остаются с бесполезными токенами.

Рассказывая об этих мошенничествах, Bitget стремится вооружить пользователей знаниями, необходимыми для того, чтобы они могли выявлять и не становиться жертвами подобных мошеннических действий. Всегда проверяйте информацию, проводите тщательные исследования и принимайте надежные меры безопасности, чтобы избежать подобных афер.

Выбор надежной криптовалютной биржи

По мере роста инвестиций в цифровые валюты выбор безопасной и надежной криптовалютной биржи имеет решающее значение для защиты ваших активов. Вот некоторые ключевые соображения, перечисленные в нашей статье « Забота о безопасности: как выбрать надежную биржу»:

Меры безопасности

● Двухфакторная аутентификация (2FA): обязательное использование 2FA для обеспечения безопасности аккаунта.

● Шифрование и холодное хранение: использование надежных протоколов шифрования и хранение большинства активов в холодном хранилище.

● Системы контроля рисков: использование мер безопасности в режиме реального времени для обнаружения и смягчения последствий подозрительной активности.

● Подтверждение резервов: подтверждение того, что биржа предоставляет проверяемое подтверждение резервов для обеспечения финансовой стабильности.

Фонд защиты

● Учреждение: создание фонда защиты для обеспечивания пользователям сохранности их активов в случае нарушения безопасности или сбоя системы.

● Управление: обеспечение эффективного и прозрачного управления, чтобы гарантировать, что фонд защиты имеет достаточный капитал для покрытия возможных убытков.

Репутационный статус

● История инцидентов нарушения безопасности: просмотр прошлых инцидентов нарушения безопасности биржи и ответных мер.

● Адаптация и совершенствование: постоянное усиление мер безопасности по мере роста биржи.

Отзывы пользователей и доверие сообщества

● Обратная связь с сообществом : отзывы пользователей о безопасности биржи и опыте обслуживания клиентов.

● Вовлечение: активное общение с сообществом способствует укреплению доверия и прозрачности.

● Образование пользователей: предоставление передового опыта в области безопасности помогает пользователям защитить аккаунты.

Приняв эти ключевые правила, вы сможете выбрать криптовалютную биржу, которая обеспечит безопасность и целостность ваших инвестиций.