Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингBotsEarn
Основа дела о крупнейшем в Великобритании по отмыванию денег через биткоины: миллиарды мошеннических средств и "возвращение к жизни"

Основа дела о крупнейшем в Великобритании по отмыванию денег через биткоины: миллиарды мошеннических средств и "возвращение к жизни"

Посмотреть оригинал
ChaincatcherChaincatcher2024/05/11 05:25
Автор:Chaincatcher

Изменил ли Вэнь Цзянь свою судьбу на чужбине, став по собственной воле соучастником международного мошенника, или же его запутали и он стал жертвой?

Авторы: Ю Вэйфей, Сюй Цзинцзин, Еженедельник "Саньлиань"

 

18 марта по местному времени в Великобритании 42-летний британский китаец Цзянь Вэнь был признан виновным в "участии в организации отмывания денег" британским судом и может столкнуться с до 14 годами тюрьмы. Адвокат Цзянь Вэня Марк Харрис сообщил этому журналу, что из-за загруженности судьи британский суд перенес окончательное вынесение приговора Цзянь Вэню с 10 мая на 24 мая.

Цзянь Вэнь работала на известного Цянь Чжимина, который обманул более 120 000 китайских инвесторов. 24 апреля Цянь Чжимин предстала перед судом в Лондоне. Ей предъявлено обвинение в получении, использовании или удержании криптовалют, связанных с преступлениями, с 1 октября 2017 года по 23 апреля 2024 года в Лондоне и других частях Великобритании, происходящих от ее масштабного экономического мошенничества в Китае.

Во время расследования Цзяня и Цяня британская полиция изъяла более 61 000 биткоинов, самое большое количество криптовалюты, когда-либо изъятое в Великобритании (по курсу обмена 1 биткоина примерно £50 190 на 10 мая, что оценивается примерно в £3,06 миллиарда).

Будучи "смотрителем и переводчиком" для Цяня в Великобритании, Цзянь Вэнь родилась в обычной китайской семье и приехала в Великобританию в 2007 году. Она работала на различных неквалифицированных работах и долгое время надеялась на карьерный рост за рубежом через законные каналы. На протяжении шести лет расследования и двухлетнего судебного процесса оставался один вопрос: Стала ли Цзянь Вэнь добровольным сообщником подозреваемого в международном мошенничестве, чтобы изменить свою судьбу в чужой стране, или ее заставили стать жертвой?

Встреча

В августе 2017 года в китайском ресторане быстрого питания в Эбби Вуд, на юго-востоке Лондона, появился новый сотрудник. 36-летняя Цзянь Вэнь, переехавшая из Лидса, начинала свой десятый год борьбы в Великобритании.

Основа дела о крупнейшем в Великобритании по отмыванию денег через биткоины: миллиарды мошеннических средств и

Сама Цзянь Вэнь (Фото | Полиция Великобритании)

За эти десять лет Цзянь Вэнь путешествовала по Великобритании. По данным Sky News, в 2007 году 26-летняя, хрупкая Цзянь Вэнь, находясь на седьмом месяце беременности, прибыла в Халифакс, небольшой сельской городок в центрально-северной части Англии, с визой супруги, сопровождая своего британского мужа, которого она встретила в Китае.

Халифакс, с населением 80 000 человек, полон зданий викторианской эпохи XIX века в центре города. В глазах британцев он представляет собой доступное качество жизни и живописные пейзажи. Однако, по словам Цзянь Вэнь, жизнь там была несчастливой. Ее муж был контролирующим и жестоким, и в 2010 году они развелись, а она взяла на себя заботу о ребенке. В том же году она отправила ребенка обратно в Китай и переехала в Лидс, в 30 километрах от Халифакса.

Лидс - ближайший к Халифаксу крупный город с большим китайским сообществом. Цзянь Вэнь погрузилась в китайское рабочее сообщество, беря различные неквалифицированные работы, чтобы сводить концы с концами. По данным Crown Prosecution Service, представленным в суде "Открытыми заметками", Цзянь Вэнь в основном работала частично в китайских ресторанах быстрого питания в Лидсе, часто меняя места жительства. Только за один год, в 2011 году, она трижды меняла место жительства: чердак в ресторане быстрого питания, комната над рестораном быстрого питания и совместная комната в дешевом жилом здании с коллегой.

Эта жизнь от зари до зари, неустроенная жизнь clearly clearly не соответствовала тому, что Цзянь Вэнь представляла себе. До встречи с бывшим мужем в Китае она получила диплом юриста в университете Китая и мечтала о больших свершениях. Джексон, лондонский агент по недвижимости, принимавший Цзянь Вэнь, помнил, что она говорила, что хотела стать юристом. Несмотря на трудности, Цзянь Вэнь не отказывалась от возможности карьерного роста в Лидсе. Как сообщает Sky News, она получила степень бакалавра по экономике в Лидсе.

Однако эти усилия, казалось, не отразились на ее доходах. Согласно налоговым данным Великобритании, в 2015 году Цзянь Вэнь все еще работала в китайском закусочном, заявив годовой доход в £12,800; в 2016 году она перешла в торговую компанию, импортирующую товары из Китая, но ее заявленный доход сократился до £5,979.

Возможно, подталкиваемая желанием наживы, Цзянь Вэнь также попробовала свои силы на бурно развивающемся рынке биткойнов. С 30 декабря 2016 года по 26 мая 2017 года цена одного биткойна в фунтах выросла с £788 до £1,639, более чем в два раза. Вдохновленная этим, в конце мая 2017 года Цзянь Вэнь зарегистрировала учетные записи на двух биткоин-торговых платформах с главными офисами в Великобритании и Дании.

Переезд в доступный Эбби Вуд, пригород Лондона, был еще одним усилием Цзянь Вэнь. Ли Тин, работавшая в китайской закусочной в Эбби Вуд, рассказала этому журналу, что как сотрудники, так и начальники в этой китайской закусочной "приходят и уходят быстро, и в общем никто друг друга не знает". Все видят это как ступеньку, используя связи с соотечественниками, друзьями, лондонскими китайскими форумами и профессиональными группами знакомств WeChat для поиска более высокооплачиваемых и более выгодных рабочих мест.

Как и многие другие китайцы, Цзянь Вэнь также была частью группы WeChat, объединяющей китайских соискателей работы. Согласно ее показаниям в суде, в течение месяца после переезда в Лондон в августе 2017 года она подала заявку на десятки вакансий. В середине сентября 2017 года Цзянь Вэнь увидела объявление в группе о поиске китайского ассистента и позвонила по указанному номеру. Голос с другого конца попросил Цзянь Вэнь прийти на собеседование с работодателем в пятизвездочном отеле Royal Garden Hotel на главной торговой улице Лондона.

В Royal Garden Hotel Цзянь Вэнь впервые встретилась с "Чжан Яди". "Чжан Яди" имел паспорт от Федерации Сент-Китс и Невис в Центральной Америке и Карибском бассейне, но был китайского происхождения. Цзянь Вэнь заявила в суде, что обнаружила у "Чжан Яди" инвалидность после автомобильной аварии, тяжелое дыхание, но одетого в традиционную тайскую одежду, молодого с нежной кожей. Чжан Яди сказала ей, что у нее есть международный ювелирный бизнес и хочет, чтобы Цзянь Вэнь была ее "смотрителем и переводчиком", помогая ей покупать новую одежду, открывать банковский счет и находить жилье.

Цзянь Вэнь и ее юридическая команда позже подчеркнули в суде, что она видела это как хорошую возможность изменить свою судьбу. Действительно, попрощавшись с китайской закусочной, Цзянь Вэнь вошла в другой мир Лондона.

Каждый месяц "Чжан Яди" платила Цзянь Вэнь £4,000 наличными. Менее чем через три недели после их встречи они переехали в шестикомнатный особняк в Хэмпстеде, богатом районе на севере Лондона, с ежемесячной арендой в £17,300. Хэмпстед, украшенный прудами и зеленью, не только имеет самое большое количество миллионеров в Великобритании и некоторые из самых дорогих домов, но также известен своими художественными домами знаменитостей, ресторанами и кафе.

В роскошном и роскошном универсальном универмаге Harrods Цзянь Вэнь стала членом и приобрела несколько предметов одежды, обуви и ювелирных изделий от известных дизайнеров с сентября по декабрь 2017 года на сумму более £92,500. Став "смотрителем", Цзянь Вэнь выразила свое недовольство в дневнике: "Fxxx u. Человек, который сказал 'ты бедный': Смотри, как я стану миллионером!!!"

Начало

Согласно обвинителям Великобритании, всего за два-три дня до встречи с Цзянь Вэнь в сентябре 2017 года в Лондон прибыл Цянь Чжимин с паспортом от Сент-Китс и Невис. В Великобритании 1978 года рождения Цянь Чжимин превратился в "Чжан Яди", родившегося в 1990 году в Хубэи, Китай, с короткими черными волосами и светлой кожей.

Основа дела о крупнейшем в Великобритании по отмыванию денег через биткоины: миллиарды мошеннических средств иОснова дела о крупнейшем в Великобритании по отмыванию денег через биткоины: миллиарды мошеннических средств и

Фото | Sky News Twitter

В 2017 году китайская полиция раскрыла "Дело Blue Sky Grid" в Тяньцзине. Согласно отчету китайской полиции, с момента создания в 2014 году Blue Sky Grid привлекла более 120 000 инвесторов на общую сумму 43 миллиарда юаней под лозунгом "Дайте сетке три года, и сетка даст вам три жизни богатства". После того, как китайская полиция начала расследование этого незаконного сбора средств, более десяти человек были осуждены. Цянь Чжимин стал главным беглецом в этом деле.

Согласно судебным документам, полученным Financial Times, побег Цянь Чжимина был организован несколькими лицами, включая китайского гражданина по имени "Чжан Яди".В июле 2017 года Цянь использовала Чжана, чтобы получить паспорт от Сент-Китс и Невис. Согласно официальному веб-сайту правительства Сент-Китс и Невис, пожертвовав $150 000 в "Фонд устойчивого развития" страны или инвестируя в недвижимость, без необходимости резиденции или посещений, можно получить паспорт страны; держа паспорт, можно путешествовать без визы в 155 стран и регионов, включая Великобританию, Ирландию и Россию. Через месяц Цянь использовала имя Наньин (произносится Нан) для открытия банковского счета в Великобритании и начала переводить средства.

Под именем Инь она получила фальшивый паспорт Мьянмы и использовала несколько личностей, чтобы уйти от китайских властей, перебравшись в Лаос.

Во время суда Вэнь Цзянь заявила, что тогда она не имела представления о настоящей личности щедрой "Чжан Яди". "Чжан Яди" просила всех называть себя "Эмма", "Роза" и "Хуахуа".И с 2014 по 2017 год в устах тех, кто участвовал в инвестициях Blue Sky Grid, "Хуахуа" на самом деле был псевдонимом Цянь Чжимина.

При въезде в Великобританию "Чжан Яди" несла ноутбук Lenovo. Прокуроры Великобритании заявили, что тогда она уже конвертировала большую часть средств инвесторов в биткойны и хранила их на нескольких компьютерах.

Основа дела о крупнейшем в Великобритании по отмыванию денег через биткоины: миллиарды мошеннических средств иИзображение | ShutterStock

Поселившись в Лондоне, Цянь Чжимин срочно нуждалась в конвертации биткойнов в своем распоряжении в другие ценные предметы. Она также обратила внимание на роскошные недвижимости в престижных районах Лондона. В то время в британском рынке недвижимости были новости о людях, которые прямо покупали дома для инвестиций биткойнами. Джексон, который более 20 лет занимался недвижимостью в богатых районах Лондона, был одним из них. Он и некоторые друзья заметили, что в 2017 году все больше предпринимателей из технологической индустрии и богатых людей переезжали в Лондон, поэтому они хотели привлечь их бизнес. В начале октября того года они выставили на рынок особняк стоимостью 24 миллиона фунтов, заявив, что клиенты могут платить только биткойнами.

В то время европейские и американские СМИ стремились сообщить, что это было первое "биткойн-имущество" в Лондоне. "BBC, CNBC, Sky News, ITV (Independent Television of the UK) и другие СМИ провели несколько дней перед нашим офисом. Но мы знали, что из-за налогов, регистрации земли и других практических вопросов было еще рано говорить о покупке домов биткойнами," - вспоминал Джексон этот момент. Однако с точки зрения PR их трюк был очень успешным, и многие богатые люди пришли к ним, услышав об этом, в конечном итоге став их клиентами.

Среди многочисленных запросов, которые получил Джексон, был запрос от Вэнь Цзянь. В письме говорилось, что Вэнь Цзянь была PR-менеджером международной компании по торговле ювелирными изделиями. Ее начальник прочитал новости о "биткойн-имуществе" и имел достаточно биткойнов для покупки недвижимости. После объяснения, что "прямое использование биткойнов для покупки дома все еще не реалистично," онНачал рекомендовать Вэнь Цзяню квалифицированные учреждения, которые могли бы обменять биткоины на фунты, и представил несколько ведущих британских юридических фирм, которые могли бы проверить источник средств Вэнь Цзяню.

За свою более чем 20-летнюю карьеру Джексон сталкивался с многими потенциальными покупателями "грязных денег". Однако в начале их взаимодействия он не считал, что Вэнь Цзянь и ювелирная компания, которую она представляла, относятся к таким людям, а скорее к "клиентам высокого качества".

Это суждение на основе опыта в значительной степени было обусловлено честностью Вэнь Цзянь во всех аспектах. Джексон сказал, что для соблюдения законности сделки Вэнь Цзянь специально посетила офис Джексона, во время которого они говорили о ее стремлениях к будущему. Он помнил, как Вэнь Цзянь говорила: "У нее и у ее бывшего мужа возникли трудности, ее сын далеко от нее", "Она недавно работала в доставке, но никогда не отказывалась от обучения", "Она надеется стать адвокатом в будущем и хочет, чтобы ее ребенок скоро вернулся к ней".

Основа дела о крупнейшем в Великобритании по отмыванию денег через биткоины: миллиарды мошеннических средств и

Кадр из фильма "Безумие на бирже"

"Она ничего не скрывала, как открытая книга," - сказал Джексон. "Она даже согласилась нанять ведущую расследовательскую компанию в Великобритании, чтобы доказать, что биткоины их компании были добыты ими самими, и даже предложила найти ведущую расследовательскую компанию в США. Если бы вы знали, что эти биткоины были украдены, это было бы эквивалентно самоубийству?"

В течение следующего месяца Джексон трижды водил Вэнь Цзянь смотреть дома в богатом районе северо-западного Лондона, каждый раз осматривая около десяти жилых помещений. Цзянь Чжимин также приезжал дважды. По впечатлениям Джексона, Цзянь Чжимин был низким и полным, двигался медленно, выглядел "очень вежливым, неоднократно говоря 'спасибо за все организованное'." Но они не могли общаться напрямую, потому что Цзянь Чжимин не понимал английский, поэтому все приходилось передавать через Вэнь Цзянь, и она "уделяла большое внимание защите конфиденциальности".

Вэнь Цзянь заботилась о Цзянь Чжимине, у которого были проблемы с подвижностью и языковыми барьерами. Каждый раз, когда они приезжали к жилому помещению, Вэнь Цзянь помогала Цзянь Чжимину войти и выйти из такси, помогала ему переступить через порог, и неоднократно спрашивала мягким тоном, нужно ли ему что-то еще. Если Цзянь Чжимин не хотел подниматься наверх, Вэнь Цзянь поднималась наверх с Джексоном, чтобы осмотреть и затем подробно доложить Цзянь Чжимину.

Джексон помнил, что Цзянь Чжимин очень понравился трехэтажный отдельно стоящий дом, выставленный за 23,5 миллиона фунтов. Он находился рядом с аллеей с деревьями, напоминающей замок, с восемью спальнями и крытым бассейном. На первом этаже дома Цзянь Чжимин также показал Джексону свою "крупнейшую систему майнинга биткоинов, распределенную по разным странам мира". После выражения благодарности через Вэнь Цзянь, Цзянь Чжимин также сказал: "Планирую инвестировать 500 миллионов фунтов в Великобритании. Надеюсь, что это только начало".

"Вэнь Цзянь хотела делать все на высшем уровне, даже в сфере соблюдения законности," - вспоминал Джексон в интервью этому журналу. "Она казалась не замечающей, что у ее начальника были другие планы, и я тогда этого не понял. Как сотрудник, который всегда говорит 'да, да, да' начальнику, она слишком легко поддавалась манипуляциям."

Вихрь

После успешного осмотра домов продажа домов зашла в тупик. Джексон вспоминал, что во время последующей проверки личности и подтверждения источника средств "Вэнь Цзянь настаивала на своем начальнике, но ее начальник тянул время".

В январе 2023 года Вэнь Цзянь впервые появилась в доке, одетая в свободный официальный пиджак, с огромными очками, почти закрывающими ее лицо. В течение последующего пятинедельного судебного процесса она несколько раз плакала, говоря, что не осознавала, что ее манипулировали. Адвокат по защите Вэнь Цзянь, Марк Харрис, однажды сказал в суде, что Вэнь Цзянь была "никем", "отчаянно пытающейся выбраться"Свободная от своей прежней жизни, и, возможно, она действительно просто доверяла "Чжан Яди". "Человек, который вытащил ее из кухни и поселил в доме стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов в Хэмпстеде."

Цянь Чжимин действительно был искусным преступником, который умел манипулировать людьми. В 2014 году, вскоре после создания Blue Sky Grid, Цянь Чжимин успешно убедил сотрудника Рен Цзяньтао стать единственным акционером и юридическим представителем компании с высокими зарплатами и щедрыми бонусами. Это также была ключевая причина, почему Цянь Чжимин смог бежать за границу после разоблачения дела.

Основа дела о крупнейшем в Великобритании по отмыванию денег через биткоины: миллиарды мошеннических средств и

Кадр из фильма "Двойные драконы в бездне: Эта любовь - справедливость"

Тем не менее, несмотря на этот внезапный и щедрый предложение работы, Уэнь Цзянь все же испытывала сомнения. Однажды она ввела ключевые слова "Смысл отмывания денег" в строку ввода поисковика.В декабре 2017 года она также спросила у своего друга-бухгалтера, стоит ли ей помочь "другу" перевести 2 миллиона фунтов стерлингов из сделок с биткоинами на личный счет. Ей сказали, что это может вызвать проверку на отмывание денег, поэтому она этого не сделала.

Несмотря на свои подозрения, соблазн этой работы был непреодолим для Уэнь Цзянь. Ее жизнь в Лондоне становилась все лучше и лучше. В 2018 году, прожив в Великобритании 11 лет, Уэнь Цзянь официально стала гражданкой Великобритании. Ее сын также был привезен из страны, чтобы поступить в частную школу с годовым обучением в 6000 фунтов стерлингов. Мать и сын были вновь вместе.

Основа дела о крупнейшем в Великобритании по отмыванию денег через биткоины: миллиарды мошеннических средств иОсобняк Уэнь Цзянь (Изображение | Полиция Великобритании)

В первой половине 2018 года цена биткоина по отношению к фунту взлетела. К маю 2018 года один биткоин можно было обменять на более 5500 фунтов стерлингов, более чем в три раза превышающее значение в мае 2017 года. В то же время они также обратили свое внимание на больше недвижимости. Помимо особняка стоимостью 23,5 миллиона фунтов стерлингов, Уэнь Цзянь также пыталась помочь Цянь Чжимину приобрести два объекта недвижимости стоимостью 4,5 миллиона и 12,5 миллиона фунтов стерлингов соответственно.

Однако вместе с ростом цен, сложность работы "дворецкого" также возросла, так как в процессе конвертации биткоинов в фунты стерлингов, а затем приобретения домов через верификацию, Уэнь и Цянь столкнулись с многочисленными препятствиями.

Николас Райдер, профессор финансового уголовного права в Университете Кардиффа в Великобритании, который выступал в качестве советника для правительственных ведомств ЕС и Великобритании, рассказал этому журналу: "Биткоин, как финансовая инновация, более инклюзивен, принося пользу большему числу людей без банковских счетов; но его высокий уровень анонимности также делает его любимым среди мошенников и террористов. Потому что теоретически это делает сложнее обнаружить настоящих отмывателей денег." Однако все более продвинутые технологии трассировки и статистика налоговых органов Великобритании по доходам каждого делают почти невозможным проведение крупных обменов биткоинов в Великобритании без привлечения внимания.

По этой причине в первые восемь месяцев 2018 года Уэнь Цзянь посетила как минимум десять европейских стран, включая Австрию, Чешскую Республику и Швейцарию. Она приобрела ювелирные изделия на десятки тысяч фунтов стерлингов на местном уровне и обменивала небольшие суммы биткоинов на местную валюту онлайн и офлайн. Иногда за ней также следовал Цянь Чжимин, но они почти не оставляли вместе фотографий. Во время их совместных путешествий Уэнь Цзянь также искала ключевые слова в поисковике, такие как "Договор об экстрадиции с Китаем Швеция". Кроме того, Уэнь Цзянь также дважды путешествовала туда и обратно в Таиланд, каждый раз. Она привозила новый ноутбук. В ходе последующего расследования полиция нашла информацию, связанную с криптовалютным кошельком Цянь Чжимина в компьютере. Различные признаки указывают на то, что она не была неосведомленной о своем участии в этом деле. ![Изображение](https://img.bitgetimg.com/multiLang/imageОбмен небольшого количества биткойнов не был достаточным для быстрого сбора необходимой суммы на покупку трех домов. Во время своих путешествий Вэнь Цзянь благодаря своим разнообразным связям познакомилась с директором проблемной брокерской компании. Это учреждение было сертифицировано Финансовым управлением Великобритании, но директор был готов обменять биткойны на наличные без излишних вопросов и непосредственно предоставить отчет о источнике средств, подходящий для покупки недвижимости. Директор конвертировал предоставленные Вэнь Цзянь биткойны в сумму в £850,000, которая должна быть использована в качестве задатка на дом. Вэнь Цзянь перевела £850,000 в известную юридическую фирму, рекомендованную Джексоном, и начался процесс верификации средств. Два британских профессора, специализирующихся на недвижимости и экономических преступлениях, рассказали журналу, что при каждой завершенной сделке по покупке недвижимости в Великобритании покупатель и продавец не могут передавать деньги друг другу, а должны делать это через своих соответствующих адвокатов, которые затем передают деньги между представляющими их юридическими фирмами для завершения сделки. Джексон сказал: "Клиент может много говорить, много показывать, но когда дело доходит до сделки, вам необходимо найти юридическую фирму и пройти верификацию личности и источников средств фирмы." Позднее общение Вэнь Цзянь с адвокатом неоднократно показало колебания и несоответствия в ее хронологии. Согласно записям расследования прокурора, в апреле 2018 года Вэнь Цзянь сообщила юридической фирме, что деньги, которые она использовала для оплаты части стоимости дома, происходят от биткойнов, "полученных ей от Чжан Яди после майнинга". Она также подготовила нотариальное свидетельство о получении 3,000 биткойнов в подарок. Однако юридическая фирма не была удовлетворена этим объяснением. В электронном письме фирма упомянула вновь принятый в 2017 году "Порядок необъяснимого богатства". Это означает, что британские власти могут запросить источник средств, использованных для покупки конкретных активов. Если невозможно объяснить, покупатель может полностью потерять актив и подвергнуться расследованию. Первоначальная цель этого закона заключается в борьбе с скрытием незаконно нажитых средств олигархами из Ближнего Востока и Центральной Азии, а также террористическими организациями в Лондоне, чтобы дополнить и усилить антиотмывочное законодательство 2003 года. Профессор Лейд рассказал журналу, что исследования нескольких независимых институтов показывают, что Великобритания имеет лучшую в мире правовую базу по борьбе с отмыванием денег. Законодательная база 2003 года накладывает пассивную уголовную ответственность на соответствующие финансовые учреждения за предотвращение преступлений по отмыванию денег, в то время как "Порядок необъяснимого богатства" требует от всех банков, юридических фирм, агентов по недвижимости и других учреждений в Великобритании более активно понимать своих клиентов и их финансовые источники и сообщать о любых потенциальных рисках. Согласно отчету прокурора, столкнувшись с вопросами со стороны юридической фирмы, Вэнь Цзянь заявила в июле 2018 года, что "Чжан Яди" не может предоставить происхождение биткойнов по соображениям безопасности. Под давлением Вэнь Цзянь упомянула, что если это требуется для покупки дома, они не будут продолжать. Впоследствии Вэнь Цзянь переехала в менее строго регулируемый Дубай, где обменяла биткойны на местную валюту и купила два объекта недвижимости. Тем не менее, перевод в £850,000 все еще привлек внимание детективов по борьбе с отмыванием денег метрополитенской полиции. По данным Financial Times, 31 октября 2018 года, после конфискации этого перевода, британская полиция пришла к месту жительства Вэнь Цзянь и Цянь Чжимина с обыском. Несколько часов спустя полиция изъяла несколько ноутбуков, включая тот, который принес Цянь Чжимин при въезде в Великобританию. Помимо этих предметов, конфискованные предметы включали несколько блокнотов, £70,000 наличных, розовый USB-накопитель с различными ключами и рукописную записку с серией паролей. В августе 2020 года, когда полиция вернулась к их месту жительства для второго обыска, они уже расторгли договор аренды, и Цянь Чжимин скрылся. Согласно полицейским записям, Вэнь Цзянь сохранила £4Залог в размере 0 000 и автомобиль Mercedes-Benz E-Class. Позже Вэнь Цзянь заявила в суде, что не видела Цянь Чжимина с 25 августа 2020 года. ![Изображение](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/08a0503ac0ef6cce973e143cdf7ede771715405055176.webp) В мае 2021 года, спустя два с половиной года после начального розыска, полиция арестовала Вэнь Цзяня. Лейд рассказал журналу, что в Великобритании из-за защиты личной жизни и нехватки следователей не редко "белым воротничкам" требуется много лет для расследования, ареста и судебного преследования. По изъятому доказательству полиция отследила и разблокировала несколько биткоин-кошельков, принадлежащих Цянь Чжимину, содержащих в общей сложности более 61 000 биткоинов. Вэнь Цзянь была арестована в двухкомнатной квартире на юге Лондона. Она вернулась на работу в ресторан и живет со своим сыном. В квартире полиция нашла рукописную записку, в которой говорилось: "Я умру, если они взломают код BTC".

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Поставка сосредоточена, стоимость L1 недооценена, ожидается, что TON станет следующим крупным событием в криптовалюте

В долгосрочной перспективе сравнивать TON с BNB, имеющим рыночную стоимость 9 миллиардов долларов США, является разумной и реалистичной целью.

Chaincatcher2024/05/13 08:07

Восстановление 1155 биткоинов, потерянных и найденных в сети: жертвой может быть обладатель NFT "скучающей обезьяны", раскрыта личность хакера.

9 мая хакеры начали возвращать ETH пострадавшим, в конечном итоге вернув все ETH. Был ли хакер вынужден сделать этот шаг под давлением, или он сделал это по чувству совести? PANews выяснил некоторые причины на основе онлайн-коммуникаций.

PANews2024/05/13 07:49

Мем-монета: держите название коротким, избегайте повествования "Мы - не просто мем".

Выберите токен Meme, который соответствует вашим ценностям, и наслаждайтесь увлекательным опытом инвестирования.

Chaincatcher2024/05/13 07:13

Как вы относитесь к поддержке Виталиком EIP-7702: не пожертвует ли это неограниченным потенциалом рынка вызывающих EIP-3074?

ERC-4337 и EIP-3074 - два независимых параллельных свободных рынка. Было бы демонстративным ошибкой отказаться от широких возможностей EIP-3074 ради поддержания легитимности ERC-4337.

Chaincatcher2024/05/13 06:37