Организаторов российской криптобиржи Cryptex обвинили в отмывании 112 млрд рублей
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко объявила, что при обысках у подозреваемых нашли вертолет, автомобиль Tesla Сybertruck и большое количество пачек денег. Все 96 задержанных отправлены в Москву для проведения следственных действий.
За 2023 год оборот поступивших в сервисы денежных средств превысил 112 млрд рублей, а личный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей, считает следствие. Задержанным предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконной банковской деятельности.
Подозреваемые занимались обменом криптовалют, доставкой наличных денег, продажей банковских карт. Клиентами криптобиржи Cryptex и платежной системы UAPS были организованные группировки хакеров, отмывающие незаконно полученные средства, заверила представитель СК.
Ранее американские Минюст, Минфин и Секретная служба при участии Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и прокуратуры Нидерландов ввели санкции против российских криптоплатформ Cryptex и PM2BTC.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
CoinDesk: Северная Корея глубоко проникла в мировую криптоиндустрию
CryptoQuant: Стейблкоины помогут биткоину сохранить бычий тренд
Тулип Сиддик: Великобритании пора переходить на блокчейн-гособлигации
Bitwise официально объявляет о планах XRP ETF с подачей заявления в SEC