Полиция Вьетнама арестовала пятерых человек по обвинению в продвижении криптосхемы Biconomynft
Полиция провинции Нгеан арестовала двух жителей Вьетнама по обвинению в участии в международной криптосхеме, создатели которой находились в Лаосе. По данным правоохранителей, один из задержанных посетил Лаос в сентябре 2023 года, после чего присоединился к группе мошенников. В ходе масштабного расследования полиция Вьетнама арестовала еще трех человек по подозрению в связях с преступной группировкой.
По данным правоохранителей, в феврале 2023 года мошенники начали создавать фейковые учетные записи в Facebook, чтобы завязывать романтические знакомства и убеждать жертв инвестировать в криптовалюты. Сначала они завоевывали доверие инвесторов, выплачивая им небольшую прибыль. Однако, когда люди вкладывали более крупные суммы, аферисты блокировали их счета и замораживали средства.
К примеру, один из мошенников выдавал себя в Интернете за женщину. Он вошел в доверие к мужчине из Хошимина и обманом убедил его инвестировать в поддельное приложение Biconomynft, обещая ему крупную прибыль. За несколько месяцев злоумышленник «вытянул» у мужчины более 17,6 млрд вьетнамских донгов (около $700 000).
Недавно власти Вьетнама, при содействии Южной Кореи, раскрыли еще одну группу криптомошенников, которая обманула 230 инвесторов и похитила у них цифровые активы на 10 млрд вон ($7,5 млн). Преступники рассылали своим жертвам свадебные приглашения, объявления о похоронах, уведомления о доставке посылок и другие сообщения, в которых выдавали себя за членов их семей. Проанализировав 300 000 подозрительных транзакций, полиция арестовала 86 человек в Южной Корее и за рубежом.
В прошлом году полиция Вьетнама начала расследовать деятельность криптовалютного проекта Pi Network из опасений, что инвестиции в него могут быть очень рискованными.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Почему растет спрос на биткоин (BTC): 4 причины
Увеличьте возможности ценового арбитража с помощью Криптозаймов на Bitget
В этой статье мы расскажем, как использовать криптозаймы для ценового арбитража на платформе Bitget. Ценовой арбитраж — это проверенная временем торговая стратегия, которая предполагает покупку актива по низкой цене и его продажу по более высокой. Трейдеры используют временные колебания рынка для п
Уведомление об официальном листинге CATS/USDT на Bitget
В соответствии с запросом проекта, Bitget начнет торговлю CATS/USDT 8 октября 2024 года, 13:00 (мск). Спасибо за ваше понимание и поддержку. Дисклеймер Криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Пользователям настоятельно рекомендуется про
DuckCoop (DUMP): интеграция веселых мемов и DeFi-сообщества в Telegram
Что такое DuckCoop (DUCKS)? DuckCoop (DUCKS) — это развивающийся проект на TON, нацеленный на веселое интерактивное времяпрепровождение для сообщества. Проект сочетает в себе игры, социальное взаимодействие и DeFi с целью создания полезного опыта для пользователей. $DUCKS — нативный токен DuckCoop,