Создатель криптомиксера Helix осужден на 3 года за отмывание $300 млн
Житель Огайо Ларри Хармон получил три года тюремного заключения за управление критовалютным миксером Helix.
За время своей деятельности Хармон отмыл активы на сумму $300 млн. Большая часть этих средств была связана с рынками наркотиков в даркнете.
Оператор Helix Ларри Хармон приговорен к 3 годам
Хармон признал себя виновным в управлении криптовалютным миксером, связанным с незаконной деятельностью. 15 ноября судья окружного суда США Берил Хауэлл вынес ему снисходительный приговор , отметив его сотрудничество в расследовании дела основателя Bitcoin Fog Романа Стерлингова .
В этом кейсе также оказался замешан Илья Лихтенштейн, участвовавший в ограблении Bitfinex . Приговоры всем троим были вынесены в течение 48 часов.
«Масштаб и воздействие операции по отмыванию денег обвиняемого были ошеломляющими», — сказала Алден Пелкер, прокурор по делу Bitcoin Fog.
Хармон создал миксер Helix для улучшения работы Bitcoin Fog. За два года до ареста он прекратил использование Helix и дал показания в суде, что позволило уменьшить его срок с максимальных двадцати лет до трех. Власти потребовали от Хармона конфисковать активы на сумму $311 млн.
Его брат, Гэри Хармон, также оказался втянут в преступления. Прокуроры обвинили его в использовании данных Ларри для создания восьми биткоин-кошельков и переводе активов из них, минуя контроль IRS. После исчезновения биткоинов с защищенного устройства следователи нашли улики, связывающие Гэри с этим делом.
Согласно информации суда, Гэри использовал 68 биткоинов в качестве залога для кредита на $1,2 млн и потратил часть средств на покупку роскошных апартаментов в Кливленде. Гэри Хармон признал свою вину и был приговорен судьей Хауэлл к четырем годам тюрьмы.
Постоянный контроль правительства США за протоколами, ориентированными на конфиденциальность, включая Tornado Cash, закономерно вызывает вопросы у сторонников конфиденциальности и экспертов отрасли. Некоторые участники криптосообщества считают, что последние дела представляют собой очередной несправедливый шаг в «войне правительства против финансовой конфиденциальности».
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Бывший руководитель Facebook утверждает, что стейблкоин Diem/Libra пал жертвой «политического убийства»
Краткий обзор Бывший руководитель Facebook подробно рассказал о своем опыте краха блокчейн-проекта и проекта стейблкоина компании, изначально называвшегося Libra, а затем переименованного в Diem, обвинив политиков в уничтожении проекта. Руководитель, Дэвид Маркус, обвинил министра финансов Джанет Йеллен в закрытии проекта из-за политических соображений. Многие бывшие сотрудники Libra теперь работают в блокчейнах первого уровня Aptos и Sui.
В Госдуме обозначили сроки интеграции BTC в экономику РФ
Американские спотовые Ethereum ETF фиксируют рекордные дневные притоки на фоне продолжающегося роста цен
На фоне почти 40% роста цены за последний месяц, спотовые Ethereum ETF из США зафиксировали свой лучший день по притокам с момента начала торгов в июле, добавив почти $333 миллиона в пятницу. ETHA от BlackRock и FETH от Fidelity возглавили рост, при этом ETHA зафиксировал более $250 миллионов притоков.
Три непопулярных альткоина, которые могут удивить инвесторов в этом декабре