Законодатели США требуют от Казначейства объяснить дальнейшую политику в отношении Tornado Cash

Несколько членов Палаты представителей США от Демократической партии требуют от должностных лиц Казначейства ответов на вопрос о том, что делается с сервисом микширования криптовалют Tornado Cash, на который были наложены санкции в 2022 году, но который продолжает работать.

«Мы пишем, чтобы запросить дополнительную информацию о продолжающемся использовании сервиса микширования криптовалют Tornado Cash после введения санкций», — заявили законодатели, среди которых был криптокритик Брэд Шерман из Калифорнии, в письме от 14 ноября.

«Несмотря на санкции, Tornado Cash остается в сети и продолжает функционировать как децентрализованные смарт-контракты», — добавили они.

Законодатели отметили, что в этом году наблюдается «возрождение» использования миксеров: Tornado Cash принял депозиты на сумму 1,8 млрд долларов в первой половине 2024 года, что на 45% больше, чем за весь 2023 год, добавив:

«Эта проблема не показывает никаких признаков того, что она исчезнет в ближайшее время».

Законодатели перечислили примеры участия Tornado Cash в предоставлении услуг микширования государствам-изгоям, террористическим организациям и киберпреступникам, прежде чем запросить у Казначейства дополнительную информацию о том, какие меры принимаются в связи с этим.

Скриншот из письма в Казначейство. Источник: Шон Кастен

Tornado Cash был подвергнут санкциям в августе 2022 года за помощь в отмывании более 7 млрд долларов в криптовалюте, включая активы, украденные хакерскими группами, связанными с Северной Кореей.

В письме указывалось, что, в отличие от находящихся под санкциями централизованных миксеров Blender и Sinbad, Tornado Cash продолжает работать из-за своей децентрализованной природы.

Они запросили у агентства оценку незаконной деятельности через Tornado Cash с момента введения санкций и подробности мер принудительного характера в отношении пользователей и бирж, которые использовали этот сервис.

Они также запросили отчеты о подозрительной деятельности и статистику и спросили, рассматривает ли Казначейство введение вторичных санкций в отношении лиц, не являющихся гражданами США, или бирж, которые взаимодействовали со смешанными средствами.

Был также запрос на сроки принятия новых правил, например, когда Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) должна завершить работу над Уведомлением о предлагаемом нормотворчестве, требующим от финансовых учреждений вести учет транзакций с участием криптомиксеров.

Законодатели спросили, есть ли у Казначейства адекватные инструменты принудительного характера, и запросили ответ и брифинг для персонала до 2 декабря.

В настоящее время рассматривается судебное дело, в котором защитники конфиденциальности криптовалют оспаривают санкции Казначейства, утверждая, может ли децентрализованная служба законно считаться «юридическим лицом» для целей санкций.

Ранее в этом месяце окружной судья перенес рассмотрение дела об отмывании денег и нарушении санкций соучредителя Tornado Cash Романа Шторма на апрель 2025 года. Шторм был арестован и обвинен в 2023 году.