Правоохранительные органы штата Сан-Паулу обратились в суд за разрешением на заморозку более 8,6 млрд реалов ($1,5 млрд) на счетах бразильского финтехбанка 4TBank. Прокуратура Бразилии предполагает, что этот крипториентированный банк находился под полным контролем местного наркокартеля First Capital Command.

First Capital Command (FСС) контролирует один из ключевых коридоров кокаина в Европу. За три десятилетия РСС сумела превратиться из команды жуликов и головорезов в преступное сообщество, охватывающее пять континентов и имеющее многомиллиардные обороты, считают правоохранители.

«Чтобы отмыть нечестно нажитые доходы руководство РСС нацелилось на финтех-индустрию и цифровые рынки Бразилии, включая криптовалюты и онлайн-платформы. Гораздо лучше создать свой собственный банк, чем найти сторонний банк или площадку для отмывания денег», — объяснили в прокуратуре штата Сан-Паулу.

По данным следствия, 4TBank активно предлагал частным и институциональным инвесторам доходные криптосхемы. Администрация банка заявляла, что его цифровая платформа упрощает инвестирование в криптовалюты, «демократизирует способы оплаты, устраняет проблемы финансовой бюрократии и может изменить жизнь к лучшему».

Вместо этого, согласно следственным документам, 4TBank стал ключевым элементом схемы отмывания «астрономических сумм денег» и преступных доходов через цифровые активы. Деньги шли на покупку наркотиков, сопровождение незаконной финансовой деятельности преступной группировки, а также финансирования политических кампаний, сообщила прокуратура.

Правоохранительные органы установили вероятную связь 4TBank и FСС случайно, когда в ходе полицейской облавы были изъяты смартфоны и просмотрена переписка задержанных наркоторговцев с кураторами. До этого 4TBank «использовался FCC для сопровождения законной коммерческой деятельности и софинансирования государственных учреждений, чтобы выигрывать государственные контракты, получать государственные деньги и увеличивать свою прибыль».

Юридический представитель 4TBank заявил, что предположения прокуратуры Сан-Паулу неверны и банк не был замешаны в криминальной схеме. 

Ранее Центральный банк Бразилии выступил с инициативой, запрещающей переводы всех видов стейблкоинов на некастодиальные кошельки, такие как MetaMask.