Kripto suçluları Ponzi dolandırıcılıklarından 'domuz kesimi' dolandırıcılıklarına yöneliyor: Chainalysis

Geçtiğimiz yıl, kripto suçluları Ponzi şemalarından "domuz kasaplığı" gibi daha hedefli dolandırıcılıklara yöneldi, yeni bir Chainalysis raporuna göre.

"Dolandırıcıların geniş bir ağ atan karmaşık Ponzi şemalarından, domuz kasaplığı veya adres zehirleme gibi daha hedefli kampanyalara yönelmesiyle tutarlı bir makro trend var, kısmen artan uygulama çabaları ve stablecoin ihraççılarının dolandırıcılık adreslerini kara listeye almasıyla yönlendiriliyor," Cuma günü Chainalysis'in yıl ortası güncellemesi ikinci bölümünde belirtildi. 

Domuz kasaplığı dolandırıcılıkları, dolandırıcıların kurbanlarını maksimum değeri elde etmek için "şişirmesi" nedeniyle bu ismi alır. Bu genellikle zamanla metin mesajları veya flört uygulamaları aracılığıyla romantik bir ilişki geliştirmeyi ve nihayetinde kurbanı sahte bir şemaya yatırım yapmaya ikna etmeyi içerir. Rahatsız edici bir dönüşle, bu konuşmaları düzenleyen birçok dolandırıcı da kendileri kurban—kaçırılmış, Güneydoğu Asya'ya insan kaçakçılığı yapılmış ve bu dolandırıcılıkları gerçekleştirmek için büyük bileşiklerdeki çalışma kamplarında çalışmaya zorlanmış, Chainalysis'e göre.

Domuz kasaplığı dolandırıcılıklarının yaygınlığı

Dolandırıcılıkla bağlantılı en büyük kripto para cüzdanlarından biri, dünyanın en kötü şöhretli domuz kasaplığı operasyonlarından biri olan KK Park'a bağlı, Cuma günü Chainalysis raporuna göre. Myanmar'da bulunan KK Park, internet dolandırıcılığı ve insan kaçakçılığı için önemli bir merkez haline geldi.

"KK Park cüzdanı ilk olarak 2022'de zincir üzerinde gözlemlendi ve bu adresi kullanan dolandırıcılık operasyonları bu yıl şimdiye kadar 100 milyon dolardan fazla gelir elde etmeye devam ediyor. Bu fonlar hem dolandırıcılık kurbanlarından hem de kaçırılan aile üyelerini kurtarmaya çalışan aileler tarafından gönderilen fidye ödemelerinden gelmiş olabilir," rapor ekledi.

Alman devletine ait yayıncı Deutsche Welle tarafından 2024 yılında yapılan bir soruşturma, KK Park'taki işçilerin 17 saatlik çalışma günlerine katlandığını ve kaçmaya çalışırlarsa rutin olarak izlendiklerini, işkence gördüklerini ve öldürülmekle tehdit edildiklerini ortaya çıkardı.

Ayrıca, Chainalysis, KK Park ve benzeri bileşiklerden çıkan dolandırıcılık operasyonlarının, kampanyalarında kullanmak üzere Çin merkezli hizmetlerden deneyimli Facebook, Tinder ve Match.com profilleri satın alarak zincir dışı dolandırıcılık varlıklarını uyarlama konusunda üretken olduğunu belirtmenin önemli olduğunu söyledi.