İsveç Polisi Yasadışı Kripto Para Borsalarını Profesyonel Kara Para Aklayıcı Olarak Sınıflandırıyor

İsveç Polisi ve Mali İstihbarat Birimi (FIU) yakın zamanda Cointelegraph'a göre bazı kripto para borsalarını “profesyonel kara para aklayıcılar (PML)” olarak sınıflandıran ve dört tipik kara para aklama modelini tanımlayan bir rapor yayımladı.

Rapor, bu yasa dışı borsaları düğüm ticareti sağlayıcıları, havala ticareti sağlayıcıları, varlık ticareti sağlayıcıları ve platform ticareti sağlayıcıları olarak kategorize ediyor. Düğüm borsa sağlayıcıları, her iki yönde de işlemlerin gerçekleştiği suç ağlarına derinlemesine entegre olmuş durumdadır; Havala borsa sağlayıcıları yeraltı bankacılık sistemine bağlıdır ve Orta Doğu'da geniş bir erişime sahiptir; Varlık borsa sağlayıcıları kripto varlıkları sistematik olarak kullanır ve yüksek işlem hacimlerine sahiptir; ve Platform borsa sağlayıcıları, esas olarak küçük ölçekli uyuşturucu alıcılarına ve dolandırıcılara hizmet veren halka açık P2P platformlarında faaliyet gösterir.

FIU İsveç, bu yasa dışı kripto para hizmet sağlayıcılarını organize suçların genişlemesi için kritik bir kara para aklama tehdidi olarak vurguluyor. Kripto ticaret platformlarının daha sıkı düzenlenmesi çağrısında bulunurken, yetkililer meşru platformların kara para aklamayla mücadeledeki rolünü kabul ediyor ve şüpheli ticaret modellerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.