MaiCoin、幣託交易所因違反洗錢防制法,各遭金管會裁罰150萬元
(背景補充: 打擊詐騙》網路「廣告實名制」明年元旦實施、金管會:VASP 登記制年底將上路 )
國內監理對於加密交易所洗防標準提高,根據金管會 最新公告 ,MaiCoin(現代財富科技)和BitoPro(幣託科技)都因違反洗錢防制法,皆遭到裁罰新台幣 150 萬元。
這次兩間交易所遭裁罰的主要原因包括未加強客戶審查、未確實瞭解客戶財富來源、未能保存客戶交易資料、未能完整掌握洗錢與資恐交易樣態等違反洗防法等情事,在昨日(25)遭到處分。
自 112 年來金管會對加密交易所展開金檢以來,至目前的業者罰緩累積為:
- 王牌數位 152 萬元
- 現代財富 150 萬元
- 幣託 150 萬元
- 幣錸 102 萬元
其中幣託受到裁罰,特此聲明:
關於金管會今日(11/26)公告的金檢行政處分,敝公司感謝主管機關的指導,我們深知肩負引領產業健全發展的重大責任,因此,針對缺失項目,我們已立即組成專案團隊,並採取具體的改善計畫,制定更嚴謹的內稽內控流程,加強內部教育訓練,提升全體員工的合規意識。我們也將不吝與其他業者分享合規經驗,盼能創造更安全、透明的投資環境。
我們深信合規是虛擬通貨產業發展的基石,除了積極完善內部合規營運,未來我們將持續與主管機關、各界夥伴通力合作,持續投入資源於風險控制、資訊安全、技術創新等面相,為虛擬通貨產業帶來更正向、合規的發展。
MaiCoin 方面也做出以下公開回應:
根據近日金管會證期局公告,對於現代財富科技有限公司違反洗錢防制法令處分案,說明如下:
MaiCoin 集團旗下現代財富科技有限公司針對金管會提出之缺失情事,將立即著手進行改善與修正,以落實保護用戶資產之原則,並確保公司正常營運。本次金管會之處分,顯示虛擬貨幣產業已經是不可忽視的產業,未來可預期會有更多基於保護用戶之要求,公司將會以更高標準進行自我要求,並配合主管機關與相關單位,遵守虛擬通貨公會之自律規範與其相關法規,亦將會持續積極推動虛擬貨幣產業的正向發展。
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