CFTC memulihkan kripto senilai $18 juta dari dugaan skema Ponzi kolam komoditas

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat berhasil memulihkan aset digital senilai $18 juta yang terkait dengan dugaan skema Ponzi kolam komoditas. 

Seorang pria asal Oregon, Sam Ikkurty, dituduh menipu investor dari sebuah "dana lindung nilai kripto" yang diduga. Ikkurty diduga menjanjikan untuk mengembalikan "keuntungan bersih" kepada investor tetapi gagal melakukannya, bahkan gagal memberi tahu investor bahwa kinerja dana tersebut turun 98,99% dalam beberapa bulan, menurut rilis dari CFTC.

"Perintah tersebut juga menemukan bahwa Ikkurty berinvestasi dalam komoditas aset digital yang tidak stabil bertentangan dengan janjinya kepada peserta, dan keahliannya dalam kripto yang diduga hanyalah tipuan karena pengalaman sebenarnya dengan aset digital hanya terdiri dari kehilangan Bitcoinnya sendiri akibat peretasan," menurut rilis dari agensi tersebut. 

Hakim Mary Rowland dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Illinois memerintahkan Ikkurty dan beberapa entitas lainnya untuk membayar total $209 juta, termasuk hampir $84 juta dalam restitusi pelanggan, sekitar $37 juta dalam disgorgement keuntungan yang tidak sah, sekitar $110 juta untuk denda moneter sipil. Ikkurty juga diperintahkan untuk membayar denda penghinaan yang melebihi $14 juta. 

"Para terdakwa menggambarkan program mereka sebagai investasi kripto dan karbon mutakhir padahal sebenarnya mereka adalah skema Ponzi kuno," kata Direktur Penegakan CFTC Ian McGinley dalam sebuah pernyataan. "Staf CFTC tidak hanya menghentikan skema penipuan para terdakwa dan memperoleh putusan uang lebih dari $200 juta, mereka juga memulihkan lebih dari $18 juta dalam aset digital yang dicuri yang mungkin sebaliknya hilang selamanya."