Jaminan Huione Kamboja Diduga Memicu Penipuan Global Senilai $11 Miliar, Pengguna Utamanya Berdagang dalam USDT

10 Juli (Bloomberg) -- Huione Guarantee, sebuah platform keuangan online yang terkait dengan keluarga penguasa Kamboja, diduga memicu ekonomi penipuan global, terutama penipuan celengan, dengan nilai mencapai $11 miliar, menurut CoinDesk, mengutip penelitiannya sendiri dan perusahaan pelacak kripto Elliptic. Platform ini menyediakan layanan deposit dan escrow untuk transaksi peer-to-peer melalui sistem pesan Telegram, dan layanan yang terdaftar termasuk penipuan pemalsuan mendalam, pencucian uang, dan penipuan celengan. Pengguna terutama berdagang dengan USDT, stablecoin terbesar di dunia, dan Elliptic mengatakan bahwa mereka dapat melacak aliran dana.

Tom Robinson, salah satu pendiri dan kepala ilmuwan Elliptic, mengatakan tidak pasti apakah Huione Guarantee awalnya didirikan untuk tujuan ini, tetapi itu pasti telah menjadi pasar utama bagi penipu siber. Menurut Elliptic, Huione Guarantee adalah bagian dari Grup Huione Kamboja, yang terkait dengan keluarga penguasa Hun di Kamboja, termasuk Perdana Menteri Hun Manet. CoinDesk telah mencoba tanpa hasil untuk menghubungi pejabat di Huione Guarantee, dan alamat Telegram di situs tersebut tidak aktif dan tidak menerima tanggapan email. Kantor Dewan Menteri Kamboja juga tidak menanggapi email yang meminta komentar. Situs web tersebut berisi penafian yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat atau mengetahui bisnis spesifik pelanggan dan hanya bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kedua belah pihak dalam transaksi menerima barang dan pembayaran untuk mereka.

Selain itu, pada bulan Mei, perusahaan termasuk Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder, dan Hinge membentuk koalisi "Tech Against Fraud" untuk melindungi pengguna. Pada bulan Januari, Tether, penerbit USDT, menyatakan keprihatinan ketika Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan mengutip prevalensi USDT sebagai media untuk pencucian uang, dan juru bicara Tether mengatakan hari ini bahwa ketika analis blockchain memilih untuk mempublikasikan temuan mereka daripada berinteraksi langsung dengan pihak terkait, hal itu dapat berkontribusi pada efek pengamat, di mana orang yang mengamati kesalahan tetapi memilih untuk mendokumentasikannya mendapatkan perhatian dan ketenaran di media sosial, daripada memprioritaskan intervensi.