Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarPerdaganganFuturesCopyBotEarn
Otoritas Jerman menutup 47 bursa, beberapa menggunakan kripto, untuk memfasilitasi pencucian uang

Otoritas Jerman menutup 47 bursa, beberapa menggunakan kripto, untuk memfasilitasi pencucian uang

Lihat versi asli
The BlockThe Block2024/09/20 16:16
Oleh:The Block

Tinjauan Cepat Pertukaran tersebut diduga menghindari protokol kenali-pelanggan untuk memeriksa identitas pengguna sebelum mengizinkan beberapa transaksi aset digital.

Dua badan pemerintah Jerman dari Kantor Kejaksaan Umum Frankfurt am Main menutup 47 bursa ilegal, beberapa di antaranya menggunakan cryptocurrency. 

Kantor Pusat untuk Memerangi Kejahatan Internet (ZIT) dan Kantor Kriminal Federal (BKA) menutup bursa-bursa tersebut, yang dihosting di Jerman. Badan penegak hukum berpendapat bahwa platform tersebut diduga melakukan pencucian uang dengan memperoleh dan menyembunyikan asal dana ilegal, menurut rilis pada hari Kamis. 

Bursa-bursa tersebut juga menghindari protokol kenali-pelanggan untuk memeriksa identitas pengguna sebelum mengizinkan transaksi aset digital. Asal anonim dari dana ini berperan dalam pergerakan dana yang diperoleh secara ilegal, lanjut rilis tersebut. Sebagai bagian dari penyelidikan, ZIT dan BKA mengamankan data pengguna dan transaksi dari bursa-bursa tersebut yang digunakan untuk terus memerangi kejahatan siber. 

Awal tahun ini, pemerintah Jerman menyita 50.000 BTC (bernilai $2 miliar pada saat itu) dari layanan streaming ilegal yang sekarang sudah tidak berfungsi, Movie2K, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Block. 


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Anda mungkin juga menyukai

Messari: Pembaruan Utama Akash Net Q3

Bitget2024/11/13 03:46

Apa yang perlu terjadi sebelum bitcoin memasuki mode penemuan harga

BTC terus melampaui ekspektasi saat bertahan di dekat $90,000

Blockworks2024/11/13 01:01

MARA meleset dari ekspektasi pendapatan Q3, meningkatkan cadangan menjadi 26.747 BTC

Perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Marathon Digital melaporkan pendapatan kuartal ketiga yang berada di bawah ekspektasi. MARA menambang 2.070 BTC dan membeli 6.210 BTC selama kuartal tersebut.

The Block2024/11/13 00:34

Coinbase meluncurkan indeks COIN50, dapat diperdagangkan sebagai futures perpetual dengan leverage hingga 20x

Coinbase telah meluncurkan indeks baru yang mewakili 50 aset digital teratas yang terdaftar di bursa mereka dan memenuhi kriteria dasar untuk dimasukkan dalam indeks tersebut. Indeks COIN50 juga tersedia untuk diperdagangkan sebagai kontrak berjangka perpetual dengan leverage hingga 20x.

The Block2024/11/13 00:34