Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarPerdaganganFuturesCopyBotEarn
Hakim California memerintahkan pria untuk membayar $36 juta atas penipuan kripto dan forex

Hakim California memerintahkan pria untuk membayar $36 juta atas penipuan kripto dan forex

Lihat versi asli
The BlockThe Block2024/09/20 18:56
Oleh:The Block

Hakim Vince Chhabria dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California memerintahkan William Koo Ichioka, 30, untuk membayar $31 juta kepada korbannya pada hari Jumat. Ichioka menggunakan uang investor untuk membayar sewa, restoran, bar, perjalanan taksi, keanggotaan gym, dan kendaraan mewah, di antara barang-barang lainnya, menurut perintah tersebut.

Seorang pria yang sebelumnya dituduh berbohong kepada pelanggan tentang investasi cryptocurrency mereka dan malah menggunakan dana mereka untuk jam tangan dan perhiasan diperintahkan untuk membayar 36 juta dolar, dengan sebagian besar denda tersebut diberikan kepada investor.

Hakim Vince Chhabria dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California memerintahkan William Koo Ichioka, 30, untuk membayar 31 juta dolar kepada korbannya dan 5 juta dolar sebagai denda sipil, menurut pernyataan pada hari Jumat dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS. 

CFTC menuduh Ichioka pada Juni 2023 karena menyalahgunakan dana dalam skema gabungan crypto, termasuk bitcoin dan ether, dan forex. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara California dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS juga mengajukan keluhan sebagai bagian dari tindakan paralel. 

Ichioka menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang "memulai pencariannya pada usia yang sangat muda dan telah mengumpulkan kekayaan jutaan dolar". Dia mengatakan kepada investor bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian 10% setiap 30 hari kerja dengan berpartisipasi dalam kumpulan komoditasnya, menurut perintah hakim. 

Ichioka menggunakan sebagian dana investor untuk berinvestasi dalam saham di perusahaan rintisan, komoditas aset digital, dan forex, tetapi juga "mencampur uang peserta dengan dananya sendiri." Dia menggunakan uang itu untuk membayar sewa, restoran, bar, perjalanan taksi, keanggotaan gym, dan kendaraan mewah, di antara barang-barang lainnya, menurut perintah tersebut.

Ichioka mengaku bersalah atas tuduhan kriminal jaksa pada Juli 2023, termasuk penipuan kawat, membantu dan bersekongkol, serta melakukan penipuan sekuritas dan komoditas, menurut Kantor Kejaksaan AS. Dia kemudian dijatuhi hukuman empat tahun penjara pada Januari dan diperintahkan untuk membayar denda 5 juta dolar. 

CFTC telah menandai penipuan dalam forex selama beberapa tahun terakhir. Pada hari Jumat, lembaga tersebut menyertakan nasihat tentang mencari tanda-tanda peringatan dan cara mendeteksi penipuan. 

"CFTC juga sangat mendesak masyarakat untuk memverifikasi pendaftaran individu atau perusahaan dengan CFTC sebelum mengirimkan dana," kata lembaga tersebut. "Jika tidak terdaftar, pelanggan harus berhati-hati dalam memberikan dana kepada perusahaan atau individu tersebut."


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Anda mungkin juga menyukai

Mantan Ketua CFTC Chris Giancarlo, dalam pencalonan menjadi 'Crypto Czar' pertama, mengatakan kripto adalah 'prioritas penting' bagi Trump

Tinjauan Cepat "Crypto Dad" Chris Giancarlo adalah pesaing serius untuk menjadi "Crypto Czar" pertama di AS, sebuah posisi baru yang sedang dipertimbangkan oleh Presiden terpilih Donald Trump. Mantan Ketua CFTC ini mengatakan bahwa ketidakmampuan SEC untuk menciptakan kebijakan kripto yang jelas telah secara dramatis menghambat perkembangan industri.

The Block2024/11/28 03:12