Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarPerdaganganFuturesCopyBotEarn
Hakim California memerintahkan pria untuk membayar $36 juta atas penipuan kripto dan forex

Hakim California memerintahkan pria untuk membayar $36 juta atas penipuan kripto dan forex

Lihat versi asli
The BlockThe Block2024/09/20 18:56
Oleh:The Block

Hakim Vince Chhabria dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California memerintahkan William Koo Ichioka, 30, untuk membayar $31 juta kepada korbannya pada hari Jumat. Ichioka menggunakan uang investor untuk membayar sewa, restoran, bar, perjalanan taksi, keanggotaan gym, dan kendaraan mewah, di antara barang-barang lainnya, menurut perintah tersebut.

Seorang pria yang sebelumnya dituduh berbohong kepada pelanggan tentang investasi cryptocurrency mereka dan malah menggunakan dana mereka untuk jam tangan dan perhiasan diperintahkan untuk membayar 36 juta dolar, dengan sebagian besar denda tersebut diberikan kepada investor.

Hakim Vince Chhabria dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California memerintahkan William Koo Ichioka, 30, untuk membayar 31 juta dolar kepada korbannya dan 5 juta dolar sebagai denda sipil, menurut pernyataan pada hari Jumat dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS. 

CFTC menuduh Ichioka pada Juni 2023 karena menyalahgunakan dana dalam skema gabungan crypto, termasuk bitcoin dan ether, dan forex. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara California dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS juga mengajukan keluhan sebagai bagian dari tindakan paralel. 

Ichioka menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang "memulai pencariannya pada usia yang sangat muda dan telah mengumpulkan kekayaan jutaan dolar". Dia mengatakan kepada investor bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian 10% setiap 30 hari kerja dengan berpartisipasi dalam kumpulan komoditasnya, menurut perintah hakim. 

Ichioka menggunakan sebagian dana investor untuk berinvestasi dalam saham di perusahaan rintisan, komoditas aset digital, dan forex, tetapi juga "mencampur uang peserta dengan dananya sendiri." Dia menggunakan uang itu untuk membayar sewa, restoran, bar, perjalanan taksi, keanggotaan gym, dan kendaraan mewah, di antara barang-barang lainnya, menurut perintah tersebut.

Ichioka mengaku bersalah atas tuduhan kriminal jaksa pada Juli 2023, termasuk penipuan kawat, membantu dan bersekongkol, serta melakukan penipuan sekuritas dan komoditas, menurut Kantor Kejaksaan AS. Dia kemudian dijatuhi hukuman empat tahun penjara pada Januari dan diperintahkan untuk membayar denda 5 juta dolar. 

CFTC telah menandai penipuan dalam forex selama beberapa tahun terakhir. Pada hari Jumat, lembaga tersebut menyertakan nasihat tentang mencari tanda-tanda peringatan dan cara mendeteksi penipuan. 

"CFTC juga sangat mendesak masyarakat untuk memverifikasi pendaftaran individu atau perusahaan dengan CFTC sebelum mengirimkan dana," kata lembaga tersebut. "Jika tidak terdaftar, pelanggan harus berhati-hati dalam memberikan dana kepada perusahaan atau individu tersebut."


0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Anda mungkin juga menyukai

Messari: Pembaruan Utama Akash Net Q3

Bitget2024/11/13 03:46

Apa yang perlu terjadi sebelum bitcoin memasuki mode penemuan harga

BTC terus melampaui ekspektasi saat bertahan di dekat $90,000

Blockworks2024/11/13 01:01

MARA meleset dari ekspektasi pendapatan Q3, meningkatkan cadangan menjadi 26.747 BTC

Perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Marathon Digital melaporkan pendapatan kuartal ketiga yang berada di bawah ekspektasi. MARA menambang 2.070 BTC dan membeli 6.210 BTC selama kuartal tersebut.

The Block2024/11/13 00:34

Coinbase meluncurkan indeks COIN50, dapat diperdagangkan sebagai futures perpetual dengan leverage hingga 20x

Coinbase telah meluncurkan indeks baru yang mewakili 50 aset digital teratas yang terdaftar di bursa mereka dan memenuhi kriteria dasar untuk dimasukkan dalam indeks tersebut. Indeks COIN50 juga tersedia untuk diperdagangkan sebagai kontrak berjangka perpetual dengan leverage hingga 20x.

The Block2024/11/13 00:34